13/02/2014
ÿþ1 1 1 I 1 1 2 1 ! 1 1 1 1 1
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
n e G r e f e e d f r g r i f l e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e l l e A n n v e r p e n i , o p
O I F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 2 8 5 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O M A N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a t t e n b e r g 4 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 2 9 2 b l a d 9 0 v a k 9 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " d a t
i s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D O M A N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 8 0 Z O E R S E L , K a t t e n b e r g 4 2 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
O p a a n b e v e l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n n a d e n o d i g e v a s t s t e l l i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d a a r t o e , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e
9 9 . 2 0 0 , 0 0 ) z a l w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n
l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s .
T e r s t a v i n g v a n d i t b e s l u i t w o r d t v a s t g e s t e l d :
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o o r d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e l a s t e r e s e r v e s v o l d o e n d e z i j n e n a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o l d o e n ;
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e r n o g v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s b e s t a a n v o o r d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
- d a t e r b o v e n d i e n v o l d o e n d e u i t k e e r b a a r v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
~ e f g ~ s ç g - -
S t a a t s b I a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g i n t e g r a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
1 D e b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n o p e i s b a a r h e i d v a n d i v i d e n d e n w o r d t b e p a a l d o p h e d e n v a n a f d i t b e s l u i t . B i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e z e ; b e t a a l b a a r s t e l l i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t
( d o o r s t o r t e n v a n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
= E l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k e n ' u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 s t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d d a t ( h e m t o e k o m t ; c o n c r e e t z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r z i j n ( s c h u l d ) v o r d e r i n g . o p d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e n t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s [ d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s ! i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ¬ ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
I
! T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1
1
~
a ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
] D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n ! o n t v a n g e n .
1 - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r H e n d r i k V a n C a k e n b e r g h e , V C L J b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , o v e r e e n k o m s t i g ! a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d .
1 - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 ; v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n ( v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l .
= D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t v e r v o l g e n s d e a a n d a c h t v a n d e v e r g a d e r i n g ] o p h e t f e i t d a t a a n g e z i e n d e z e v e r s l a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n b e z o r g d m i n d e r d a n 1 5 d a g e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g , d e h i e r n a g e n o m e n b e s l u i t e n ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e v e n t u e e l ( k u n n e n n i e t i g v e r k l a a r d w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m . N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e o p m e r k i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n n a ! b e r a a d s l a g i n g h i e r o m t r e n t b e s l i s s e n d e v e n n o t e n n i e t t e m i n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r d e r t e z e t t e n e n v e r z o e k e n z i j n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z i j n a m b t t e w i l l e n v e r l e n e n m e t o n t s l a g v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
k b ) B e s l i s s i n g t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g
[ O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t
i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( £ 8 9 . 2 8 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
, t a c h t i g e u r o ( £ 3 3 7 . 2 8 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z e h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( £ 8 9 . 2 8 0 , 0 0 ) .
I
s
! D e z e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r d e ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e w o r d e n v e r h o o g d v a n 1 1 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 1 3 6 , 0 0 e u r o , o f e e n v e r s c h i l v a n 3 6 , 0 0 E u r o / p e r a a n d e e l .
s l o p 2 . 4 8 0 , 0 0 a a n d e l e n g e e f t d i t e e n t o t a a l v a n 8 9 . 2 8 0 , 0 0 E u r o ( o f 2 . 4 8 0 , 0 0 X
1 1 3 6 , 0 0 ) w a t o v e r e e n k o m t m e t d e i n b r e n g w a a r d e .
I 1
I I c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
1 I D e h e e r D ' H o o g h e M a r i n o , d e h e e r D ' H o o g h e R i c h a r d v e r k l a r e n h u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - É S é r e C h - -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
s c h u l d v o r d e r i n g g e z a m e n l i j k t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( e 8 9 . 2 8 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 3 3 7 . 2 8 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 4 8 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e
g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o 3 3 7 . 2 8 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n .
5 . V o l m a c h t - a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H u y s m a n s P l u s , M e t z e t e l t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R y s h e u v e l s s t r a a t 7 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e v e r v u l l i n g v a n e l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R
T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e
12/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e A n t w e r t e r g r i i e v a n p e n , R e c h t b a n k
e t b a n k
v a n K o o p h a n d e l
0 3 S E P . 2 n 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 9 6 8 2 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 8 5 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t t e n b e r g 4 2 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e o n d e r g e t e k e n d e n , D ' H o o g h e R i c h a r d L o u i s A l i c e ( 4 1 . 1 1 . 2 3 1 1 0 3 - 4 8 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a t t e n b e r g 4 2 e n D ' H o o g h e M a r i n o P a s c a l J e a n P i e r r e ( 6 8 . 0 1 . 0 3 1 1 6 9 - 1 2 ) , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H o g e w e g 6 , z i j n d e b e i d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o s c h a p D a m a n , b e s l i s s e n b i j h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d d 1 8 j u n i 2 0 1 3 , o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e H e e r D ' H o o g h e R i c h a r d , v o o r n o e m d
- d e H e e r D ' H o o g h e M a r i n o , v o o r n o e m d
Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
R A A D V A N B E S T U U R - H E R B E N O E M I N G G E D E L G E E R D B E S T U U R D E R
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v o l g e n d k o m e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n d e v o r m v a n e e n r a a d v a n b e s t u u r
e n n e m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t h a n s d a t v o l g e n d e p e r s o n e n v e r k o z e n w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
t e v e n s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r
- d e H e e r D ' H o o g h e R i c h a r d , v o o r n o e m d
- d e H e e r D ' H o o g h e M a r i n o , v o o r n o e m d
D e z e h i e r , a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e H e e r
R i c h a r d D ' H o o g h e , v o o r n o e m d , b e n o e m d .
R i c h a r d D ' H o o g h e
g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 31.07.2013 13383-0209-012
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 28.09.2012 12586-0337-010
02/03/2012
ÿþ~
V b e h
a a
B e S t a
I W V ~ W ~ ~ 8 1 ~ W V I V I ~ I V ~ M E
* 1 2 0 4 9 1 6 6 '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: e / g J i f f i e v a n b á g î a t H l e r p e l !
d 1 1 . 4 r ,
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
t .
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 8 5 . 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O R I A N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t t e n b e r g 4 2
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O I J W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 8 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , ; b l a d 9 5 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M A N ' , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g ; h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p ; n a a m e n d i t u i t e r l i j k t e g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O n d e r t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r h e d e n e e n a a n d e l e n b o e k w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e ; i ; a a n d e l e n z o a l s i n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e v e r h o u d i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e ] d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
E f f e c t e n
" D e r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s l e c h t s u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e : 1 w i j z i g i n g d a a r a a n , a l s m e d e u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n u i t d e r e g e l m a t i g e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n ; v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m ; t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e ; ; o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e ; r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n : d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
; ; A l l e v e r d e r e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r ; a a n d e l e n o p n a a m .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ; s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r m o d i i . t
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e } .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o o r d i n a t i e
. l , 4 0 0 r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 19.09.2011 11548-0372-011
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.07.2010 10370-0491-011
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 03.08.2009 09535-0114-011
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 30.09.2008 08769-0099-009
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 01.08.2007 07530-0085-009
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 27.07.2006 06553-2419-011
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 27.07.2005 05575-1807-011
01/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 28.06.2004 04335-0087-010
14/06/2004 : AN349647
01/10/2003 : AN349647
29/12/2001 : ANA069843
21/12/2001 : ANA069843