29/11/2013
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 9 2 2 9 I I I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t l n e r g e l e r . , ~ d f o r + r r P { f f i e v a n d e g a c h t b a n k
V i l g t o A 0 1 1 7 0 2 0 0 4 g )
1 9 1 J O V , 2 1 1 i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 7 2 3 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' D O U B L E U O G L O B A L T R A D I N G C O N T R A C T O R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M I D D E L M O L E N L A A N 1 7 5 U N I T 6 0 - 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R + V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ; 2 6 6 0 H o b o k e n , S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 3 1 3 - 3 1 5 .
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d v a n D h r . D e V r i e s T o m , w o n e n d e t e 1 0 1 8 B A A m s t e r d a m , L a a g t e K a d i j k 1 B
- I n z i j n p l a a t s w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r : M e v r . W o l s k a A l i c j a , w o n e n d e t e 1 0 1 6 B P A m s t e r d a m , H e r e n g r a c h t ' 1 6 4 .
D e z e w i j z i g i n g e n h e b b e n i n g a n g v a n a f 1 8 1 1 1 1 2 0 1 3 .
W a l s k a A l i c j a
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011
ÿþM o t l P O F 1 1 . 1
~ ( ~ k "
~ " ~ - " ~ ~ ~ p ~ , Î = ' q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e d i k t e
e R I F F I I b i ~ z e t - I T B A N K V A N
t ! i > C , 2 6 1 1
K O O P H A N D . E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r
1
1 1 Ï 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 7 2 3 . 0 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R U C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 1 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n } a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L D O E L - B E N O E M I N G E N
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 / 1 2 1 2 0 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R U C O N , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 , M o l , G i n d e r b u i t e n 1 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 7 2 3 . 0 4 1 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n " D o u b l e U O G l o b a l T r a d i n g C o n t r a c t o r s " .
T W E E D E B E S L U I T : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 u n i t 6 0 .
D E R D E B E S L U I T : H e t d o e l w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A . - o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r , v o o r a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a l v o e d i n g s w a r e n d o c h z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n ;
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n .
B . O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
- d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e
o r d e n i n g , d e v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e ;
- t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
C . V o l g e n d e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n :
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g z o a l s :
* h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
* h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- h u l p b e d r i j f i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , m e e r b e p a a l d b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e p e r s o o n l i j k v e r m o g e n s b e h e e r ;
- m a n a g e m e n t e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- c o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r e n m a n a g e m e n t , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n a a n e e n d e r w i e : w o r d e n o n d e r m e e r b e d o e l d h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n h e t b e d r i j f s b e l e i d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l . "
V I E R D E B E S L U I T : h e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d i n d e d e r d e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 4 u u r .
V I J F D E B E S L U I T : h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o C a p o r a l e a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d . T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r D E V R I E S T o m , w o n e n d e t e 1 0 1 8 B A A m s t e r d a m , L a a g t e K a d i j k 1 B , m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
D E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L A M ( B v e r v o i g
( g e t e k e n d ) , M a r n i x V a n H e r z e e t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u " t e n - w i j - ' z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 7 2 3 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r u c o n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o r b i e s t r a a t 6 4 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r n a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n C o r b i e s t r a a t 6 4 , 2 4 0 0 M o f n a a r G i n d e r b u i t e n 1 6 9 , 2 4 0 0 M o l , d i t v a n a f 1 s e p t e m e r 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
C a p o r a l e G u i d o
Z a a k v o e r d e r v a n C a r u c o n b v b a
1 1 1 , 1 1 . 1 a I I I I I I N N 6 2 8 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I f s U 4 ~ - ¢' ~
í ~ V _ r ~ ~ : a ï 3 A N ' r V A N
~ 5 : ~ E V ' .
~ - - - - - - ~
t ` ó O O P H A N e v a e n . ; : ' 2 , ; ' - , O U T ; 1 a f ~ ~ . - 1 7 7 , e t a r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e t n i n g s n r . 0 8 9 5 7 2 3 0 4 1
B e n a m i n g
i v o l u i t ) . C a r u c o n
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R e i n p a d s t r a a t 2 1 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t
d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n R e i n p a d s t r a a t 1 5 9 , 3 6 0 0 G e n k n a a r C o r b i e s t r a a t 6 4 , 2 4 0 0 M o l , d i t v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
C a p o r a l e G u i d o
Z a a k v o e r d e r v a n C a r u c o n b v b a
d e + a a t s l e b l z : a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o l o i n i e n . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a p d e a k t e
h i e e m e l e p d t e r t a r i f i i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ,
" i i o a a a a ~ "