02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 04.04.2013, NGL 26.04.2013 13101-0283-010
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 05.04.2012, NGL 06.04.2012 12084-0315-010
09/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e t ? r g e i E g t i t e r g e l . . . ) 1 1 0 n - 5 4 v a n z d o g p i ; ~ M i e A ? ï É t J í : á , m , o p ,
G r i f f i e 2 S O n . 2 9 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N I I n
* 1 1 1 6 8 6 1 5 *
O n c l e r r t e r n i n g s n r : 0 8 9 1 . 5 6 0 . 2 5 6
~ .
B e n a m i n g : ® n . . D E G R O O F A N N I B V
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 1 1 2
2 8 5 0 B o o m
O n d e r w e r p a k t e : V E R K O R T I N G E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R , W I J Z I G I N G
J A A R V E R G A D E R I N G , U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D , C O O R D I N A T I E ' S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 5 8 , b l a d 6 5 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) W . W U Y T A C K , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D E G R O O F A N N B V B A m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , B e u k e n l a a n 1 1 2 e n d a t d e v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R K O R T I N G E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . V a n a f a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z u l l e n d e b o e k j a r e n l o p e n v a n é é n n o v e m b e r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n i e d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e e e r s t e k e e r i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D E R D E B E S L U I T : M O G E L I J K H E I D T O T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n , g e b a s e e r d o p d e u i t k e e r b a r e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
' D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s ' d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z o n d e r d a t k a n w o r d e n g e p u t u i t d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v t ,
13/07/2011
ÿþV o o r - b e h o u d t
a a n h e B e l g i s e S t a a t s b l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
t e d e r u n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
p p d 1 l u t e 2 1 1
G r i f f e a f f i l i e r ,
B e n a m i n g : G r . ® e G r o o t M n ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 1 1 2
2 8 5 0 B o o m
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R e n W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 5 8 , b l a d 3 , v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D e G r o o f A n n m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , B e u k e n l a a n 1 1 2 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . V a n a f e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f z u l l e n d e b o e k j a r e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e e e r s t e k e e r i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
"
I D I I I I M I I I I I N V I I I I I I I N
* 1 1 1 0 6 5 0 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 5 6 0 . 2 5 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 31.01.2011 11023-0509-011
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 11.01.2010 10010-0199-011
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 29.01.2009 09028-0048-011