23/06/2014
ÿþJ e , m g -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 4 9 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . M I C H A E L F R I E D E N D R . J O A N N A V E R M E I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , T e r l i n c k s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s 1 0 r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , 8 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 b l a d 4 5 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d : v o o r d e a d v i s e u r w n . , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e B . V a n N o t e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . M I C H A E L F R I E D E N D R . J O A N N A V E R M E I J " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , T e r i i n c k s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 3 4 9 . 9 0 9 ,
1 ) d i e h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 a p r i l 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e ! i d W I B 9 2 ) . , b e v e s t i g d h e e f t ,
2 ) d i e b e s l i s t h e e f t t o t o n m i d d e l l i j k e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n 4 1 1 . 9 9 3 , 0 0 E o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ o p 4 3 0 . 5 9 3 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 3 1 2 n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
3 ) d i e l e z i n g h e e f t g e h o o r d v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E J O N G E D a n n y , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e h e e r D E J O N G E , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e o o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t i a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r D a n n y D e J o n g e v a n o o r d e e l d a t
1 . h e t d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A D R . M I C H A E L F R I E D E N D R . J O A N N A V E R M E I J ( 0 . 1 % 8 8 2 . 3 4 9 . 9 0 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r l i n c k s t r a a t 5 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , m i d d e l s e e n i n b r e n g l n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 4 5 7 . 7 7 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 4 1 1 . 9 9 3 , 0 0 ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 4 1 1 . 9 9 3 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . v o o r g a a n d e p a r a g r a a f r e k e n i n g h o u d t m e t h e t f e i t d a t a l l e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g k a n z i j n i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n . B i j d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , n o c h m e t a n d e r e l a t e n t e m e e r w a a r d e n e n / o f m i n d e r w a a r d e n ;
6 . i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 1 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A D R . M I C H A E L F R I E D E N D R . J O A N N A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e d a d W o r d 1 1 . 1
r e r f f i f f B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 A B I l l
U I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 2 J U N 1 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i > I I I '
t
V o o r - V E R M E I J , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 4 1 1 . 9 9 3 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n .
b e h o u d e n D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
a a n h e t - 3 1 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p F r i e d - V e r m e i j , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l ;
B e l g i s c h 7 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 4 1 1 . 9 9 3 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 4 3 0 . 5 9 3 , 0 0 .
S t a a t s b l a d H e t o n d e r h a v i g e v e r s l a g b e n , * n i e t h e t v e r s t r e k k e n v a n e n i g e v o r m v a n z e k e r h e i d o p f i s c a a l v l a k . H e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s .
T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e r u i l v e r h o u d i n g s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n t 4 , 5 e n 6 . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t - a f g e l e v e r d t e w o r d e n b e s c h o u w d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A n t w e r p e n , 1 1 a p r i l 2 0 1 4
G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n n y D e J o n g e
B e d r i j f s r e v i s o r
4 ) d i e b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r F R 1 E D e n m e v r o u w V E R M E I J , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n d i t t e n b e l o p e v a n 4 1 1 . 9 9 3 , 0 0 ¬ , z o a l s d e z e v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n r u i l w a a r v o o r a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d r i e h o n d e r c i e n t w a a l f ( 3 1 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
5 ) d i e o v e r g e g a a n z i j n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( 4 3 0 . 5 9 3 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r M V S , t e W i t r i j k , K e r n e n e r g i e s t r a a t 9 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a i s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
O l i v i a W e l l e k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 6 1 0 5 1 2 0 1 4 e n d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g