30/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 A 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , ° p l 8 J U L I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 2 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N D E W A L L E - D R . V A N D A M M E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S C H O T E N , L a a g i a n d l e i 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N N A U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t n i e t b e t r e k k i n g t o t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D R . V A N D E W A L L E D R . V A N D A M M E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a g l a n d l e i 3 9 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 0 . 6 7 2 . 3 1 1 :
1 / V E R W I J Z I N G N A A R V O O R G A A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r w e z e n n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 m e i 2 0 1 4 .
2 / K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 5 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n d o e n v o o r z o v e r a i s n o d i g a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e m e l d .
3 / V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e h e e r V A N d E W a l l e P a t r i c k E d w a r d H e l e n a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 5 . 0 2 - 4 3 5 . 9 5 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a n 5 9 1 - 5 0 1 9 4 1 1 - 5 4 , g e b o r e n t e V V i l r i j k o p 2 m e i 1 9 6 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n D a m m e E m m i , n a g e m e l d , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a g l a n d l e i 3 9 ; e n m e v r o u w V A N D A M M E E m m i L e o n t i n e C h r i s t i a a n , m e t r i j k s r e g f s t e r n u m m e r 7 0 . 0 9 . 2 5 - 4 3 6 . 5 6 , m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 4 9 2 5 1 3 5 - 6 2 , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e M l l e P a t r i c k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a a g f a n d i e i 3 9 ; h e b b e n v e r k l a a r d s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r V A N d E W a l l e P a t r i c k e n m e v r o u w V A N D A M M E E m m i , v e n n o t e n , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 5 2 . 7 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t .
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i f f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 2 . 7 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B A N K A T T E S T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 5 2 . 7 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K m e t n u m m e r B E 6 6 7 4 4 0 4 3 1 0 2 1 4 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j u n i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , h e e f t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t a i s v o l g t :
- a a n d e h e e r V a n d e V V a l l e P a t r i c k w o r d e n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i o n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 6 . 3 5 0 , 0 0 )
- a a n d e m e v r o u w V a n D a m m e E m m i w o r d e n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i o n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 6 . 3 5 0 , 0 0 )
D e z e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 / V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 5 2 . 7 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r e u r o ( E 4 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 / 3 1 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
6 / W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 4 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 3 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 / 3 1 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
6 / V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a f s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d A . & B . V . B V B A j A D A L T A C V B A , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g s t r a a t 3 8 , e n / o f e e n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
7 / M A C H T E N M N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a i l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
5 G E A S S O C I E E R D N O T A R I S A N N E K A T R I E N V A N O O S T V E L D T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r -
b e h o u d e n
e a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g