10/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
t r l , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
3 1 W A R T
K e : W H A N D É 1 T L A N H O u T
D f ? g r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1 1 , 1 1 1 0 o 1 f l h I
b I l
E
S -
d e n l e E R G E L E G D
( R l F F R P I T P A N I K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 9 0 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D S J C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n t s t r a a t 1 2 , 2 4 8 0 D e s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D S J C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a n t s t r a a t 1 2 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 8 0 . 0 9 0 . 3 0 4 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 5 1 . 5 9 6 , 7 7 e u r o u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d V V I B 9 2 ,
2 - A . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 d e d a t o 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g l u i d t a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A D S J C O N S U L T I N G b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 2 6 . 4 3 7 , 0 9
D e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A D S J C O N S U L T I N G d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 1 . 5 9 6 , 7 7 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
d e r B e d r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 2 6 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A D S J C O N S U L T I N G . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h q u d e n B o o m , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4
a a n h e t B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
E l § e § N E F F v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; "
S t a a t s b l a d K r i s M e u l d e r m a n s , B e c l r i e r e v i s o r
B . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t l e e n b e d r a g V a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 2 6 : 4 3 7 0 9 E t 1 R ) , i l l n d e , r i e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a t t e , b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e r i d z e v é d e n d é r t i g é u r o n e g e n c e n t ( 2 4 5 . 0 3 7 , 0 9 E U R ) d o o r c r e a t i e
v a n 2 . 2 6 4 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e f e n . .
C . D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e r r d à k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g v a n h u n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o a l s o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g . O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r w o r d t d e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r e g e w a a r d e e r d o p 2 2 6 , 4 3 7 , 0 9 e u r o .
D . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 4 5 . 0 3 7 , 0 9 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 5 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 4 5 . 0 3 7 , 0 9 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 4 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 2 . 4 5 0 s 1 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a V V i l l e n n s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i a V V i l l e m s e n , n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e - 1 0 / 0 - 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* A f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4
* G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .