31/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 2 M i l l 2 0 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 0 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D U F A B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- J o h a n n e s M . A B o r s t l a p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 2 8 6 , m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 . - J o h a n n e s C . K B o r s t l a p , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 4 m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o p 1 2 j u n i 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g t z i c h o n m i d d e l l i j k n a d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n r a a d e n b e s l i s t o m d h r . J o h a n n e s M . A B o r s t l a p o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s 8 4 C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a l s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
B e r c h e m , 2 j u l i 2 0 1 4
J o h a n n e s M . A . B o r s t l a p ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþ1 3 0
I I I
1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g o e r g o l e g i g r i f f i o v o n d e , f t e c h t h a a l v a n K o o p h a n d o i e : 1 Â n t w e r p o n ? o p
G r i f f i e 8 J A N . 2 8 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 0 . 9 3 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U F A B O N . V .
( v e r k o r t ) :
: 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e n n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n t e : S c h o t e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / S c h r a p p i n g v a n d e r e c h t s v o r m - h e t l e t t e r w o o r d ' N . V . ' - u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e ; i b e n a m i n g t h a n s l u i d t " D U F A B C ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
i ; 2 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ' g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s
I ! 3 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 4 9 . 4 8 8 , 3 5 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E , 6 1 . 5 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ : 3 . 4 1 0 . 9 8 8 , 3 5 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ! ! ! e n i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r ' C . R O M B A U T b e d r i j f s r e v i s o r e n ' b u r g . B V B A , ; ! ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . R O M B A U T , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . B V B A C . R o m b a u t B e d r e r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , 1 b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D u f a b o b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n i e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 3 . 3 4 9 . 4 8 8 , 3 5 E u r o t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r . i H i e r d o o r s t i j g t h e t k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 3 . 4 1 0 . 9 8 8 , 3 5 E u r o .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e : : 1 b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . 1 B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p i u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s o h n j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 9 8 8 . 6 1 6 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s : 1 D e i n b r e n g i n n a t u r e z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 9 8 8 . 6 1 6 b i j k o m e n d e a a n d e l e n o p : b a s i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 3 , 3 9 E u r o . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e i v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
D e z e c o n c l u s i e i s e n k e l c o r r e c t n a d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i ! 1 v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a d 3 . 7 2 1 . 6 5 3 , 4 5 E u r o .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ' ; r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
1 i D i t v e r s l a g b e v a t 1 3 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n 3 / 3 ' i ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d . O p g e s t e l d t e g o e d e r ' t r o u w . " ,
w e l k e v e r r i c h t i n g p l a a t s v o n d m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ' ( 9 8 8 . 6 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e ! ! b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n _ d e l e n d i n d e w i n s t o v e r _ h e t t o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m _ p o r i s , e n 9 . p w e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; " v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g w i p v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 1 0 . 9 8 8 , 3 5 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 0 6 . 7 6 8 ) a a n d e l e n . "
5 / A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w e r d a a n g e s t e l d : A B T a x a n d B e l g i u m , V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t w e r d g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e