21/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 7 0 1 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 0 0 . 4 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y K E C O N S U L T I N G B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n , P r i n s h o e v e w e g 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D o e l s w i j z i g i n g K a p i t a a l s v e r h o g i n g - B e n o e m i n g
Z a a k v o e r d e r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r , t e A a r t s e l a a r o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a n k e l i j k h e i d D Y K E C O N S U L T I N G B V B A , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , P r i n s h o e v e w e g 1 0 7 , B T W e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 7 0 0 . 4 0 1 R P R A N T W E R P E N , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e b e p a l i n g n a d e w o o r d e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l n a m e l i j k h e t a a n b i e d e n v a n t h u i s v e r p l e e g d i e n s t e n e n t h u i s v e r z o r g i n g s d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 ) A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e z e b e s l i s s i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
- h e t a a n b i e d e n v a n t h u i s v e r p l e e g d i e n s t e n e n
t h u i s v e r z o r g i n g s d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- C o n s u l t i n g , b e g e l e i d i n g e n a d v i e s i n l o g i s t i e k , t e c h n i s c h e p r o c e s s e n , r e c y c l a g e , w a r m t e - e n k o e l i n g s t e c h n o l o g i e , a d m i n i s t r a t i e , o f f i c e m a n a g e m e n t e n b e h e e r , a a n - e n v e r k o o p , h a n d e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; - m a r k e t i n g - e n v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e b e m i d d e l i n g b i d e r g e l i j k e o p e r a t i e s ;
- h e t o p r i c h t e n , h e t a a n p a s s e n e n h e t h e r s t e l l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a l s p r o m o t o r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n t i t e l v a n a a n n e m i n g , v a n a l l e g e b o u w d e o f c o n s t r u c t i e s , h e t v e r k a v e l e n , h e t u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e c o m m i s s i e h a n d e l i n z a k e l e n i n g e n , b e l e g g i n g e n , v e r z e k e r i n g e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s e n h e t u i t w e r k e n v a n a l l e o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s h o o f d h a n d e l a a r e n a l s a g e n t .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n , a f s t a a n , o p b o u w e n , h u r e n , v e r k o p e n e n o m w i s s e l e n .
Z i j k a n e r z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s t e l l i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f d e e l n e m i n g e n e n a s s o c i a t i e s , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g k a n z i j n v o o r d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
I n h e t a l g e m e e n k a n z i j a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l f i n a n c i ë l e a l s i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , n a a r v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 2 0 0 a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
V o l s t o r t i n g
M e v r o u w J a n s s e n s , H e d w i g M a r i e t t e g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 3 9 5 8 2 1 1 - 3 4 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 7 - 4 1 4 . 4 7 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , P r i n s h o e v e w e g 1 0 7 t e k e n t i n o p d e 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 5 3 7 0 6 - 6 7 g e o p e n d b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S d e d a t o 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D Y K E C O N S U L T I N G B V B A , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t o o k e e n p a r i g v a s t d a t d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s t o t s t a n d g e k o m e n , e n b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
5 ) A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e z e b e s l i s s i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 c t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : d e t o e s t e m m i n g v e r m e l d o n d e r b ) i s w e l v e r e i s t w a n n e e r a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n : .
7 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e v r o u w J A N S S E N S , H e d w i g M a r i e t t e , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , P r i n s h o e v e w e g 1 0 7 a a n a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e l e m m e r i n g d i e b e l e t d a t z i j d i t m a n d a a t o p n e e m t .
8 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w V e r h e y e n W e n d y , S B B A c c o u n t a n t s e n A d v i s e u r s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 2 9 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g