18/03/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 8 5 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . M . A . P .
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 3 - 2 O 1 4
R I F F I E F R I w C H T B A N K v a n
K Q O P H A l 3 à 3 M E C H E L N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u v e l 5 4 t e 2 5 8 0 P U T T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p 1 7 f e b r u a r i " 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " E . M . A . P . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , H e u v e l 5 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j ; o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n ' d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o n d e r h e t n u m m e r ; 9 1 0 4 1 3 - 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 7 2 6 1 0 1 1 0 8 6 4 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o e n ' v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( E 2 1 . 0 7 0 , 9 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 1 1 3 . 9 2 9 , 0 5 ) d o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a l l e e n e n u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 i n k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n u i t g e v o e r d r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e , b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 3 9 . 6 7 0 , 9 5 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n , h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( E 1 1 3 . 9 2 9 , 0 5 ) o p t w e e h o n d e r d , d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n h e t b e d r a g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d ; n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 6 7 0 , 9 5 ) .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d ; n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 6 7 0 , 9 5 ) , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e , r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 1 0 3 0 2 2 3 0 7 3 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C R E L A N z o a l s b l i j k t u i t e e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d ,
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b e l a s t b a r e t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s ' g e s c h i e d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e " s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
~ V o o r - ' b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w N a n c y L o f f e n s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B T W a l s d e d i e n s t e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n d e K B O .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E ;
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g