17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E b e l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u s p a d 4 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E b e l c o " , : w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 9 0 B a l e n , T u s p a d 4 , g e k e n d m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 1 3 2 . 3 3 8 , R P R T u r n h o u t , g e k e n d o n d e r B T W n u m m e r B E 4 2 0 . 1 3 2 . 3 3 8 , e n w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n , m e t n a m e d e h e e r K e y m i s H e n r i M a r i e J o z e f e n d e h e e r K e y m i s M i c h e l T o n y M i r e i l l e t e k e n e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . Z e z u l l e n h u n i n t e k e n i n g v o l s t o r t e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p d e v o o r m e l d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
B a n k a t t e s t
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n d e B N P
P a r i b a s F o r f i s b a n k w a a r u i t b l i j k t d a t o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d e s o m v a n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 1 6 0 0 1 7 1 5 9 9 5 6 7 4 .
H e t b a n k a t t e s t b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
2 . C o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t d e o p d r a c h t v e r l e e n d o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k ,
W o r d e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . k s t
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t u f f t s b I t = T 7
I L I ! 1 1 0 , 1
u
V c
b e h c
a a r
B e l l
S t a a l
I I
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþ %
U h h i l U t I h i ~ u ~ ~ ~ u u ~ ~ u ~ m
X 1 3 1 5 6 5 9
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- P i e c i y e i t y u e e r g r i m e v a n e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 O K T . 2 0 1 3
T U R N H O U T
1 ~ i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E b e l c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , T u s p a d 4 , 2 4 9 0 B a l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n t a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e B A V d d 2 4 . 0 6 . 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t K C C G m b H , m e t z e t e l t e Z w i t s e r l a n d , C H - 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , A l p e n w e g 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . K E Y M I S H e n r i , A l p e n w e g 1 6 , C H 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , Z w i t s e r l a n d .
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 4 . 0 6 . 2 0 1 3
O m w i l l e d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t K C C G m b H , m e t
z e t e l t e Z w i t s e r l a n d , C H - 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , A l p e n w e g 1 6 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . K E Y M I S H e n r i , A l p e n w e g 1 6 , C H 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , Z w i t s e r l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
H . K e y m i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n l u T e e v e r m e l d e n : R e c t o : N â a m e n T i o a â i 1 1 i ï r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
%
U h h i l U t I h i ~ u ~ ~ ~ u u ~ ~ u ~ m
X 1 3 1 5 6 5 9
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- P i e c i y e i t y u e e r g r i m e v a n e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 O K T . 2 0 1 3
T U R N H O U T
1 ~ i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E b e l c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , T u s p a d 4 , 2 4 9 0 B a l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n t a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e B A V d d 2 4 . 0 6 . 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t K C C G m b H , m e t z e t e l t e Z w i t s e r l a n d , C H - 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , A l p e n w e g 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . K E Y M I S H e n r i , A l p e n w e g 1 6 , C H 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , Z w i t s e r l a n d .
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 4 . 0 6 . 2 0 1 3
O m w i l l e d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t K C C G m b H , m e t
z e t e l t e Z w i t s e r l a n d , C H - 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , A l p e n w e g 1 6 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . K E Y M I S H e n r i , A l p e n w e g 1 6 , C H 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , Z w i t s e r l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
H . K e y m i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n l u T e e v e r m e l d e n : R e c t o : N â a m e n T i o a â i 1 1 i ï r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R 5 w H T B A N K V A N
0 3 J 1 L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
1 G r i f f i e D e g r i f f i e r
a n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 3 2 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E b e l c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u s p a d 4 , 2 4 9 0 B a l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e a k t e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e z i t t e n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e z e v e r g a d e r i n g k o m e n t e v e r v a l l e n , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 : d h r K E Y M I S H e n r i , A l p e n w e g 1 6 , C H 3 6 7 2 O b e r d i e s s b a c h , Z w i t s e r l a n d e n d i r K E Y i v i S M i c h e l , H e l m w e g 9 , 8 3 0 0 K n o k k e . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
D e R a a d b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e h e e r H e n r i K e y m i s . H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
K e y m i s
e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 8 0 9 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B ' v e r m e r d e n : Í 2 e c t o ; N á a r n é r t l o e d a n i g r l é i d v a n d e i n s t r u n i e n t é r e n d é n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r k ó ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .