EGUMA

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EGUMA
Dénomination : EGUMA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 448.608.865

Publication

17/01/2014 : TU070412
12/11/2014
ÿþ, -,.

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1-14ergeleiter-grifftevan del

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 OKT. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

Deftiete

*14205641*

11111111

Ondernemingsnr : 0448.608.865

Benaming

(voluit) : EGUMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo, Oude Zoerlebaan

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verbeterende fusie

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Bruno Naets te Westerlo op zestien oktober tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "EGUMA", met zetel te 2260 Westerlo, Oude Zoerlebaan 3, die met eenparigheid van stemmen o.m. volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de beslissingen, zoals vastgesteld bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bruno Naets, op vier september tweeduizend dertien, allen met terugwerkende kracht te herzien. De beslissingen worden geacht onmiddellijk te zijn genomen, op de wijze, zoals in onderhavige akte wordt genotuleerd.

De vergadering stelt dan ook vast dat het vermogen van de naamloze vennootschap Mengé, waarvan de zetel gevestigd was te Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/B.2 en de naamloze vennootschap Cehminées Peters, waarvan de zetel gevestigd was te Westerlo, Oude Zoeriebaan 3, weliswaar ingevolge de fusie is opgenomen in het vermogen van de naamloze vennootschap Eguma doch dat

de achtentwintig (28) gecreëerde aandelen niet langer als gecreëerd worden beschouwd en wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap Eguma opnieuw vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Het kapitaal is dan ook niet gebracht op driehonderd en negenduizend euro (309.000,00 ¬ ) maar bedraagt opnieuw tweeënzestigduizend euro (62.000,00 ¬ ).

Tweede besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen één (1) aandeel in duizend (1.000) aandelen te splitsen, met dezelfde rechten als de vroegere aandelen.

Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 ¬ ) vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder nominale waarde.

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, met het oog op de fusie van de vennootschap, van het fusievoorstel opgesteld de data twaalf maart tweeduizend dertien door de raad van bestuur, in uitvoering van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, en neergelegd bij uittreksel ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Turnhout op zevenentwintig mei tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juni daarna, onder nummer 13084766.

Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben van de inhoud van voormeld voorstel.

De vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders van de vennootschap -alsook alle aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschappen Mengé en Cheminées Peters- hebben verzaakt aan de opmaak van volgende verslagen bij de thans geplande fusie door opslorping, te weten: het omstandig verslag van de raad van bestuur (artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen) én het revisoraal controleverslag (artikel 695 Wetboek van Vennootschappen); door deze verzaking aan het controleverslag bij fusie door overneming, herleeft de verplichting tot opmaak van het controleverslag bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, waarover hierna sprake.

Vervolgens keurt de vergadering het fusievoorstel goed onder voorbehoud evenwel van volgende correcties:

a) het door de aan de fusie deelnemende vennootschappen aangeduide tijdstip van inwerkingtreding van de fusie is per erratum vastgesteld op één april tweeduizend dertien in plaats van op één maart tweeduizend dertien.

De algemene vergadering beslist dan ook het tijdstip van inwerkingtreding van de fusie, in tegenstelling tot wat vastgesteld werd in het fusievoorstel, vast te stellen op één maart tweeduizend dertien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehoudt aan he Belgisc 5taatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Mengé worden per één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap zesenzestig (66) aandelen van de overnemende vennootschap toegekend, of in het totaal honderd tweeëndertig (132) nieuwe aandelen.

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Cheminées Peters worden per één (1) aandeel van de overgenomen negentien (19) aandelen van de overnemende vennootschap toegekend, of in het totaal achtendertig (38) nieuwe aandelen.

Vierde besluit

De voorzitter wordt met eenparigheid ontslaan voorlezing te geven van het revisoraal verslag opgemaakt door BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Gert Maris, op 24 september 2014, nopens de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het besluit van voormeld revisoraal verslag luidt als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV EGUMA, bestaat uit de ibreng van activabestanddelen behorend tot de vennootschap NV CHEMINEES PEETERS, door mevrouw Maria SPRENGHERS en mevrouw Alphonsina DENS, voor een inbrengwaarde van 662,21 EUR.

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV EGUMA, bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen behorend tot de vennootschap NV MENGE, door de heer Marcus EYCKMANS en de heer Augustinus EYCKMANS, voor een inbrengwaarde van 569,58 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoord aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overname, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantworod zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, verrekend met andere elmenten toegevoegd ana het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 170 aandelen van de NV EGUMA, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkmostig artikels 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV EGUMA bij fusie door overnamen, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 24 september 2014.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Gert MARIS".

Vijfde besluit

De vergadering beslist tot de fusie van de vennootschap niet de naamloze vennootschappen Mengé en Cheminées Peeters, overgenomen vennoot-'schappen, door overgang van de algemeenheid van het ganse actief en passief ver-imogen van deze vennootschappen, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel, volgens toestand afgesloten op achtentwintig februari tweeduizend dertien.

Zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, bestaan de vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap Cheminées Peeters die bij de naamloze vennootschap Eguma worden ingebracht bestaan uit:

ACTIVA (in EUR) Totaal Waarvan ingebracht (0,95%)

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 39,34 0,38

Liquide middelen 69.492,34 661,83

Totaal der activa 69.531,68 662,21

PASSIVA (in EUR)

Nihil

Totaal der passiva 0,00 0,00

NETTO ACTIEF 69.531,68 662,21

Het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap Cheminées Peeters dat overgaat naar de

overnemende vennootschap Eguma is als volgt samengesteld:

EIGEN VERMOGEN (in EUR) Totaal Waarvan overgaat (0,95%)

Kapitaal87.000,00 828,57

Wettelijke reserves 8.700,0082,86

Overgedragen resultaat -26.002,06 -247,64

Resultaat tot 28/02/2013 -166,26 -1,58

Totaal eigen vermogen69.531,68 662,21

Zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, bestaan de vermogensbestanddelen van de

naamloze vennootschap Mengé die bij de naamloze vennootschap Eguma worden ingebracht bestaan uit:

ACTIVA (in EUR) Totaal Waarvan ingebracht (0,55%)

Materiële vaste activa 0,00 0,00

Financieële vaste activa 240,00 1,32

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Overige vorderingen 50.067,61 274,34

Liquide middelen 55.508,87 304,16

Totaal der activa 105.816,48 579,82

PASSIVA (in EUR)

Handelsschulden 224,91 1,23

Overige schulden 143,26 0,78

Overlopende rekeningen 1.500,008,32

Totaal der passiva 1.868,1710,24

NETTO ACTIEF 103.948,31 569,58

Het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap Mengé dat overgaat naar de overnemende

vennootschap Eguma is als volgt samengesteld:

EIGEN VERMOGEN (in EUR) Totaal Waarvan overgaat (0,55%)

Kapitaa1160.000,00 876,71

Wettelijke reserves 6.197,3433,96

Overgedragen resultaat -61.653,65 -337,83

Resultaat tot 28/02/2013 -595,38 -3,26

Totaal eigen vermogen103.948,31 569,58

De vergadering erkent dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de (overgenomen en overnemende) vennootschappen, tussen de financiële toestand van de vennootschappen per achtentwintig februari tweeduizend dertien, waarvan sprake in het fusievoorstel, en de datum van huidige vergadering. Alle ver-trich-dingen die vanaf één maart tweeduizend dertien werden gesteld worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de ovememende vennootschap, en de vanaf die datum ver-'worven resuhtaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden ge-'boekt.

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Mengé worden per één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap zesenzestig (66) aandelen van de overnemende vennootschap toegekend, of in het totaal honderd tweeëndertig (132) nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij zuilen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf één maart tweeduizend dertien. Toekenning van deze nieuwe aandelen ais volgt: zesenzestig (66) aandelen aan mevrouw Maria Sprenghers, voornoemd, en zesenzestig (66) aandelen aan mevrouw Alphonsina Dens, voornoemd.

(geen nieuwe aandelen worden toegekend voor de aandelen die de NV Eguma reeds bezit in de NV Mengé).

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Cheminées Peters worden per één (1) aandeel van de overgenomen negentien (19) aandelen van de overnemende vennootschap toegekend, of in het totaal achtendertig (38) nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaan-'de aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf één maart tweeduizend dertien. Toekenning van deze nieuwe aandelen als volgt: negentien (19) aandelen aan de heer Augustinus Eyckmans, voornoemd, en negentien (19) aandelen aan de heer Marcus Eyckmans, voornoemd.

(geen nieuwe aandelen worden toegekend voor de aandelen die de NV Eguma reeds bezit in de NV Cheminées Peters).

De vergadering verzoekt mij, Notaris, de eigendomsovergang te algemenen titel, overeenkomstig het - hiervoor gecorrigeerd- fusievoorstel, van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen naar onderhavige vennoot-ischap vast te stellen (op basis van de toestand op achtentwintig februari tweeduizend dertien); de vermogens van de overgenomen vennootschappen omvatten geen enkel onroerend goed/geen enkel zakelijk recht.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen worden in de boekhouding van onderhavige vennootschap opgenomen.

De twee (2) aandelen van de overgenomen vennootschap NV Mengé, worden vervangen door honderd tweeëndertig (132) aandelen van de overnemende vennootschap, en de twee (2) aandelen van de overgenomen vennootschap NV Cheminées Peters, worden vervangen door achtendertig (38) aandelen van de overnemende vennootschap, zodat alle aandelen van de overgenomen vennootschappen naar aanleiding van deze fusie worden vernietigd; de raad van bestuur van de overnemende vennootschap zorgt voor de vernietiging van alle bestaande aandelen van de overgenomen vennootschappen (door melding in de aandelenregisters van de overgenomen vennootschappen).

Zesde besluit

Ingevolge voormelde beslissingen, gaat de vergadering over tot wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt:

-Het artikel met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van duizend zevenhonderd en vijf euro en achtentwintig eurocent (¬ 1.705,28).

Aldus wordt het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) gebracht op drieënzestigduizend zevenhonderd en vijf euro en achtentwintig eurocent (¬ 63.705,28), zonder opleg, met uitgifte van honderd zeventig (170) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Vervolgens worden de inhoud van artikel 5 der statuten vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieënzestigduizend zevenhonderd en vijf euro en achtentwintig eurocent (¬ 63.705,28). Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend honderd zeventig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

Zevende besluit - Kwijting voor de bestuurders

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste balans die zal opgemaakt worden na de fusie, kwijting zal inhouden voor de (gedelegeerd) bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor hun bestuur tot en met de verwezenlijking van de fusie.

Achtste besluit -- Machtiging

De vergadering verleent aan de bestuurders de meest uitgebreide macht tot uitvoering van al hetgeen voorafgaat en verleent aan de notaris de macht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verzoekt mij, Notaris, te bevestigen dat vermits de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen Mengé en Cheminées Peters, overgenomen vennootschappen, gehouden op vier september tweeduizend dertien, en de algemene vergadering van onderhavige vennootschap gehouden op vier september tweeduizend dertien en op heden, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige akte, het fusievoorstel hebben goed-Tgekeurd, de overgenomen vennootschappen Mengé en Cheminées Peters opgehouden hebben te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Bruno Naets

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 16 oktober 2014 voor

registratie

- gecoördineerde statuten de dato 16 oktober 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

M ~

#

Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/09/2013 : TU070412
05/06/2013 : TU070412
29/03/2013 : TU070412
03/12/2012 : TU070412
17/01/2012 : TU070412
21/12/2011 : TU070412
23/11/2010 : TU070412
08/01/2010 : TU070412
04/12/2008 : TU070412
19/12/2007 : TU070412
01/12/2006 : TU070412
12/01/2006 : TU070412
28/12/2004 : TU070412
12/12/2003 : TU070412
01/04/2003 : TU070412
08/02/2001 : TU070412
19/03/2018 : TU070412

Coordonnées
EGUMA

Adresse
OUDE ZOERLEBAAN 3 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande