02/05/2011
��. vi
~
(1,
Luik B
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge
MW 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
19 -04- 2011
~GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANiee MECHELEN
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
" 11066354"
Ondernemingsnr : <�63S C3x-1
Benaming ELECTRO DIESEL REBUILD V.O.F.
(voluit) : Vennootschap onder firma
Rechtsvorm : Schaliehoevestraat 10, 2220 Heist-op-den-Berg
Zetel : : Oprichting
Onderwerp akte
Onderhandse akte inzake oprichting van Electro Diesel Rebuild V.O.F. in het kort E.D.R. V.O.F. Heden op 30 maart 2011 zijn samengekomen:
--Remy Automotive Europe B.V.B.A. naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Schaliehoevestraat 10
2220 Heist-op-den-Berg
Ondernemingsnummer BE 0463.841.528.
Vertegenwoordigd door dhr.Philippe James,zaakvoerder,wonende te F 65700 Laruelle Rue des Vieux M�tiers 5 en daartoe aangesteld bij besluit van de algemene vergadering in datum van 2 oktober 2006 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 2006.
en
--Remy Automotive UK
Unit 5
Zone 4 Bumtwood Business Park
Burntwood
Staffordshire
WS7 3XD
Registered No. 3455049
Vertegenwoordigd door dhr.Robert Vlassenroot,zaakvoerder, wonende te B 2830
Heindonk Bosveld 5 en daartoe aangesteld bij besluit van 1 februari 2000.
En verklaren een vennootschap onder firma (V.O.F.) op te richten die beheerd wordt door de volgende statuten en bepalingen:
TITEL 1: NAAM-AARD-DUUR-ZETEL-DOEL.
Artikel 1 : Naam en aard.
De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de naam
"Electro Diesel Rebuild V.O.F.", in 't kort " E.D.R. V.O.F.".
Artikel 2 : Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de akte bij de Rechtbank
van Koophandel.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij ��nparige
beslissing van alle vennoten.
Zo de vennootschap meer dan twee vennoten telt, wordt de vennootschap niet ontbonden:
a). door de dood, de onbekwaamverklaring enfof het kennelijk onvermogen van ��n van de vennoten;
b). Door de opzegging of de verklaring van ��n van de vennoten, dat hij niet langer tot de vennootschap wil behoren.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge
Artikel 3 : Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat 10.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� bij besluit door de zaakvoerders, mits
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders in Belgi� of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, dit alles rekening houdend met de taalwetten.
Artikel 4 : Doel.
De vennotschap heeft tot doel :
--de klein- en groothandel in auto-onderdelen en garagebenodigdheden, evenals de import en export ervan; de herstelling en vervaardiging van auto-onderdelen, d�pannage van auto's en alle voer-en vaartuigen, import en export van verwarmingsapparatuur, zowel voor inbouw in voer-en
vaartuigen als wel van het verwarmen van ruimten en lokalen, het onderhouden van verwarmingsapparatuur; deze opsomming is exemplatief en geenszins limitatief;
--het vervaardigen, het hervervaardigen, het herbouwen, het onderhoud, de marketing, het verkopen, het doorverkopen en/of de distributie, de verwerving of import van starters,
altematoren, generatoren, systemen en andere componenten voor voertuigen voor licht of zwaar werk, hetzij activiteiten welke rechtstreeks, of door het nemen van participaties in andere vennootschappen, betrekking hebben op ��n of meer van gezegde activiteiten;
--de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen,alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le
eigendommen die er betrekking op hebben.
TITEL 2 : KAPITAAL-AANDELEN.
Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd Euro (� 500,00 ), verdeeld in 500 gelijke
aandelen zonder nominale waarde, met nummers 1 t.e.m. 500. Elk aandeel heeft een gelijk deel van het
kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort op de ING bankrekening te Heist-op-den-Berg met nummer
363-0870837-11 en is als volgt verdeeld:
499 aandelen van Remy Automotive Europe B.V.B.A., Schaliehoevestraat 10, 222OHeist-op-den-Berg
met ondememingsnummer BE 0463.841.528.
1 aandeel van Remy Automotive UK Limited,Unit 5, Zone 4 Burntwood Business Park, Bumtwood,
Staffordshire, WS7 3XD, registered No. 3455049.
Artikel 6 : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Artikel 7 : Overdracht en overgang van aandelen.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen dan met de toestemming van ten
minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Bij weigering van overdracht wordt gehandeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 8 : Register van aandelen.
Een register van aandelen wordt in de zetel van de vennootschap gehouden.
TITEL 3 : BESTUUR , AANSPRAKELIJKHEID EN TOEZICHT.
Artikel 9 : Bestuur en aansprakelijkheid.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering,
voor de duur bepaald in de algemene vergadering.
Indien er meer dan ��n zaakvoerder is aangesteld zullen zij gezamelijk het bestuur voeren.
De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die met het doel van de
vennootschap overeenkomen.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering vallen onder hun bevoegdheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge
De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan ��n of meer personen, vennoten of niet, overdragen bij volmacht.
Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
De vennoten zijn wegens de verbintenissen van de vennootschap hoofdelijk en ondeelbaar voor het geheel aansprakelijk.
Artikel 10 : Vergoeding.
Aan iedere zaakvoerder of werkend vennoot kan er behoudens de terugbetaling van zijn kosten als vergoeding voor de bedrijvigheid een bezoldiging worden toegekend. De vaststelling van de bezoldiging wordt gedaan door de algemene vergadering.
Artikel 11 : Einde van het mandaat van zaakvoerder.
De uittreding van een zaakvoerder of het overlijden, dat geen aanleiding geeft tot vervanging van rechtswege, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze feiten stellen echter onmiddellijk een einde aan het mandaat van zaakvoerder, dat verder uitgeoefend wordt door de overige zaakvoerders of door het algemeen bestuur . Binnen de drie maand dient deze de algemene vergadering bijeen te roepen die tot nieuwe benoemingen overgaat om in een nieuw bestuur te voorzien.
Artikel 12 : Toezicht.
De vennootschap is niet verplicht ��n of meerdere commissarissen te benoemen voor het toezicht op het bestuur van de vennootschap, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. Wanneer de wet het oplegt zal de algemene vergadering ��n of meerdere commissarissen benoemen en de duur van het mandaat bepalen overeenkomstig de wet.
TITEL 4 : ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13 : Soorten vergaderingen.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, gaat ieder jaar door op de
eerste dinsdag van de maand april om 13.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag, zelfde plaats en uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging
van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 14 : Bijeenroepingen.
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamelijk ��nvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 15 : Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens schorsing.
Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van
stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen.
TITEL 5 : INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING.
Artikel 16 : Boekjaar.
Het eerste boekjaar van de vennootschap begint op de neerleggingsdatum bij de bevoegde rechtbank en
eindigt op 31 december 2012.
De volgende boekjaren lopen telkens van ��n januari tot ��nendertig december.
Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en een jaarrekening opgesteld, bestaande uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de jaarvergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting, alleen en voor zover de jaarrekening noch
weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het
verplichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 17 : Winstverdeling.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen en waardeverminderingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van de wettelijke reserve, tot deze ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
TITEL 6 : ONTBINDING-VEREFFENING.
Artikel 18 : Ontbinding.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, principi�el genomen overeenkomstig de vorm voorzien voor een statutenwijziging, tenzij de wet het anders toelaat.
Na de ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening. De vereffening gebeurt door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt waarvan ze de bevoegdheden, conform de wet, en de vergoedingen vastlegt.
Artikel 19 : Vereffening.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit mits aile aandelen dezelfde rechten bezitten. Is dit laatste niet het geval dan wordt het evenwicht op een rechtmatige manier hesteld door de vereffenaar(s).
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
1.Eerste boekjaar :
Het eerste boekjaar begint op de datum van de neerlegging van deze akte op de bevoegde rechtbank en
eindigt op ��nendertig december 2012. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de
maand april 2013.
2.Benoeming-bezoldiging :
De oprichters beslissen de heer Robert Vlassenroot aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap.
In geval van overlijden van een zaakvoerder of vacature van deze functie wordt benoemd tot vervangend zaakvoerder de heer Philippe James, voornoemd, die hier tussenkomt en verklaart dit uitgesteld mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Alle voorgaande beslissingen werden genomen met ��nparigheid van stemmen.
Waarvan Proces-verbaal.
Opgemaakt in 5 exemplaren op 30/03/2011 en gesloten te Heist-op-den-Berg in de zetel van de vennootschap.
Robert Vlassenroot Philippe James
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge