22/10/2014
ÿþ e d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e t p
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 4
a f d e l e d i e f e e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 3 2 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g e t i c L i g h t i n g E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 3 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n W u F e n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e H e e r C h e n W e i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , i n g a a n d e v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n 6
j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e H e e r C h e n S e n j l e w o n e n d e t e R o o m 5 0 1 U n i t 6 W o L o n g S h a n Z h u a n g B a i g u a n D i s t r i c t , S h a n g y u C i t y i n ,
Z h e j i a n g P r o v i n c e
M e v r o u w C h e n Y i n g w o n e n d e t e R o o m 3 - 3 - 3 0 1 C h u y a n g Y u a n G u i h u a C h e n g X i l i u D i s t r i c t , H a n g z h o u
C i t y i n Z h e j i a n g P r o v i n c e
- D e H e e r W e n p i n g X u w o n e n d e t e R o o m 3 0 6 , u n i t 1 0 2 , L o n g s h a n S o u t h R d , S i m i n g D i s t r i c t , X i a m e n ,
F u j i a n C h i n a 3 6 1 0 0 0
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s b l i j f t o n b e z o l d i g d .
3 . V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e h e e r Z h a n g m i n g Y a n g h e r b e n o e m d t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
1 . D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 . A i l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n .
3 . V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n ' p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n .
4 . A i l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 . B i j b a n k e n e n s p a a r b a n k e n e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a i l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e g e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n t e a v a l i s e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 . V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a i l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a i l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 . I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n . b i j _ h e t - B e l g i s c h - S t a a t e l a d - 2 2 1
8 . B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n - e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a f a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
9 . A i l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n e l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e b e w e r k s t e l l i g e n .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d .
1 1 . D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o r g e n .
1 2 . D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n
d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
" v a s t s t e l l e n s t r a t e g i e e n v i s i e v a n d e o n d e r n e m i n g o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g e n v e r k o o p k a n a l e n
" o n t w i k k e l i n g b e d r i j f s p r o c e d u r e s : u i t w e r k i n g v a n p r o c e d u r e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n i n t e r n e , c o n t r o l e ;
" s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t ;
" o r g a n i s a t i e b o e k h o u d i n g e n c o n t a c t e n m e t a c c o u n t a n t ;
" o f f i c e m a n a g e m e n t e n i n f r a s t r u c t u u r ;
" a f s l u i t i n g o v e r e e n k o m s t e n z o a l s o n d e r m e e r l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n ,
h u u r o v e r e e n k o m s t e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
- r e l a t i e s m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n ;
" u i t g a a n d e f a c t u r a t i e ;
" o r g a n i s a t i e r a a d v a n b e s t u u r ;
" c o ö r d i n a t i e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o d u c t m a n a g e m e n t .
Z h a n g m i n g Y a n g
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
. . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/09/2012
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r O i e v a r R e c h x b a r i k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r P e l O P
2 7 A U G 2 0 1 Z
G r i f f i e
m l
f l I U h I I I I 1 1 1 1 1 1 " I I
* i a i s o s s e *
h
O n d e m e m i n g s n r 0 8 0 6 0 3 2 7 8 2
B e n a m i n g E n e r g e t i c L i g h t i n g E u r o p e
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 3 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 8 m e i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m d e h e e r L u c D e w a c h t e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n , 6 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n , D e C o m m i s s a r i s z a l c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , w e l k e a f s l u i t e n r e s p r e c t i e v e l i j k o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ,
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
Z i j n v e r g o e d i n g w o r d t v o o r d e z e p e r i o d e v a s t g e s t e l d o p 3 . 5 0 0 ¬ o p j a a r b a s i s .
Y a n g Z h a n g m i n g
D i r e c t e u r - G e n e r a l M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2015
ÿþ M a d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F t e c t t t t r , n t c « . : " . , , , .
t ~ , r i P ' ! ~ ' i ~ ~ :
A P R . 2 0 1 5
a f á e t u g ê n t w e r p e n
e -
1 1 I I l l
< 1 5 0 5 9 8 9
i
1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 3 2 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E n e r g e t i c L i g h t i n g E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 7 3 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s L u c D e w a c h t e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 . K a p e l l e n , R e e b o k l a a n , 6 , d i e w e r d h e r b e n o e m d b i j d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 m e i 2 0 1 2 v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 ' 1 4 v r o e g t i j d i g e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 3 0 . j u n i 2 0 1 4 . C o m m i s s a r i s L u c D e w a c h t e r h e e f t c o n t r o l e g e d a a n o v e r d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g d e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ' e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g
v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V
2 6 1 0 W i l r i j k
v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n :
D e c o m m i s s a r i s z a l c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r 3 b o e k j a r e n , w e l k e a f s l u i t e n r e s p e c t i e v e l i j k o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ,
3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z h a n g m i n g Y a n g
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .