23/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 4 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r g o f l e x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 2 0 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g e n
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , a a n v a a r d t d e o n t s l a g n a m e , e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e d e s b e t r e f f e n d e m a n d a a t s p e r i o d e , a a n d e b e s t u u r d e r B V B A K r y a C o n s u l t i n g ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 4 2 2 . 0 0 5 ) , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e g i j n h o f l a a n 4 1 4 t e 9 0 0 0 G e n t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n B y t t e b i e r ( N N 6 6 . 0 9 . 2 8 3 0 1 - 1 7 ) , w o n e n d e B e g i j n h o f l a a n 4 1 4 t e 9 0 0 0 G e n t , d i e i n g a a t o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- N V L u s c i n i a ( 0 4 2 6 . 4 2 5 . 3 6 1 ) , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 , m e t a l s
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k V a n d e G e h u c h t e , v o o r z i t t e r
- B V B A M a r v e r c o ( 0 4 7 4 . 5 1 6 . 6 7 4 ) , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , G o o r w e g 2 7 m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r k V e r s t r a e t e , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
- D e h e e r K o e n B y t t e b i e r ( N N 6 6 . 0 9 . 2 8 3 0 1 - 1 7 ) , w o n e n d e t e B e g i j n h o f l a a n 4 1 4 , 9 0 0 0 G e n t , b e s t u u r d e r
B V B A M A R V E R C O
B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r M a r k V e r s t r a e t e
r
M a t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
+ 1 3 1 9
N E E n c E L E a o
. 5 . 0 4 4 1 d 0 S e r t k l e " " " " " "
- i 2 - 2 0 1 3
~ . . ~ . _ . ~ ~ . .
G R I F F I E F I R . C I - I T O A N K
K O O P H A N D E L t è , k / i ~ C ~ f C L ~ ~ l
- G r i f f i é _ , . . . . y r , . ~ . . . - , ~ , _ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.06.2013 13208-0166-031
14/11/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 4 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r g o f l e x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V N V K P M G V i a s ( B 0 0 4 0 2 ) , H o e k s t r a a t 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G V i a s d u i d t d e h e e r J o r i s M e r t e n s ( I B R N r . A 0 1 8 8 0 ) , v e n n o o t K P M G V i a s , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A M a r v e r c o
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r M a r k V e r s t r a e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
M o d 2 . 1
^ . . 1 . r % I e l 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r L N E E R G E L E G D
-
B a a n h e t n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ L N O V . 2 0 1 2
b e h o u d e B e l g i s c h 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 m j 1 1 1 1 , 1 1 , 0 2 1 1 j 1 1 1 g S t a a t s b l a d * 1 , 2 K G R I F F I E 4 0 E C H T B A N K v a n
1 P H A N R i f t t M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 08.06.2012 12160-0027-029
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 14.06.2011 11162-0401-029
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 26.05.2010 10129-0507-028
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 20.05.2009 09158-0376-030
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 26.05.2008 08158-0162-031
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 04.07.2007 07358-0180-026
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G F 4 _
, , G r i f f i e
L , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 4 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e r g o f l e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 5 : M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n ï n 2 0 2 1 , m e t n a m e o p 1 7 m e i 2 0 2 1 :
- B V B A L u s c i n i a ( 0 4 2 6 . 4 2 5 . 3 6 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V a n d e G e h u c h t e
- B V B A M a r v e r c o ( 0 4 7 4 , 5 1 6 . 6 7 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , G o o r w e g 2 7 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V e r s t r a e t e
- d e h e e r D i r k M . W a u t e r s ( N N ° 5 5 . 0 5 . 0 0 - 2 0 1 . 7 7 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 : K A M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s e n d i t v o o r d e c o n t r o l e v a n d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g ,
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
B V B A L u s c i n i a , v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V a n d e G e h u c h t e , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r
B V B A M a r v e r c o , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V e r s t r a e t e , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
B V B A M a r v e r c o
B e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r M a r k V e r s t r a e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J I I 1 1 1 1 M 1 1 1 , 1 1 1 m i M
0 4 - 6 6 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 01.06.2005 05190-4282-023
28/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 13.05.2004, NGL 25.05.2004 04166-4524-016