ERGOFLEX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ERGOFLEX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 859.584.405

Publication

23/12/2013
ÿþOndernemingsnr : 0859.584.405

Benaming

(voluit) : Ergoflex

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 120 - 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag I Benoemingen

De Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 17 oktober 2013, aanvaardt de ontslagname, en verleent kwijting voor de desbetreffende mandaatsperiode, aan de bestuurder BVBA Krya Consulting (ondernemingsnummer 0479.422.005), maatschappelijke zetel Begijnhoflaan 414 te 9000 Gent, met als vast vertegenwoordiger de heer Koen Byttebier (NN 66.09.28 301-17), wonende Begijnhoflaan 414 te 9000 Gent, die ingaat op 17/10/2013.

De Bijzondere Algemene Vergadering benoemt de volgende bestuurders tot en met de Statutaire Algemene Vergadering van 2015:

-NV Luscinia (0426.425.361), met als maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148, met als

vast vertegenwoordiger Dirk Van de Gehuchte, voorzitter

-BVBA Marverco (0474.516.674), met als maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Goorweg 27 met als vast

vertegenwoordiger Mark Verstraete, dagelijks bestuurder

-De heer Koen Byttebier (NN 66.09.28 301-17), wonende te Begijnhoflaan 414, 9000 Gent, bestuurder

BVBA MARVERCO

Bestuurder

met als vast vertegenwoordiger

de heer Mark Verstraete

r

Matl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii

+1319

NEEncELEao

.5.0441d0Sertkle" " " " " "

-i2- 2013

~..~._.~~. .

GRIFFIE FIR.CI-I T OANK

KOOPHANDEL tè ,k/i~C~fCL~~l

-Griffié _,....yr , .~...-, ~, _e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.06.2013 13208-0166-031
14/11/2012
ÿþOndememingsnr : 0859.584.405

Benaming

(voluit) : Ergoflex

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 120, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2012:

De algemene vergadering benoemt de BV NV KPMG Vias (B00402), Hoekstraat 2 te 1000 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG Vias duidt de heer Joris Mertens (IBR Nr. A01880), vennoot KPMG Vias, aan als vaste vertegenwoordiger.

BVBA Marverco

GEDELEGEERD BESTUURDER

met als vast vertegenwoordiger

de heer Mark Verstraete

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

Mod 2.1

^.. 1 . r% I el 3 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor LNEERGELEGD

-

Baan hetn _______________________

_ L NOV. 2012

behoudeBelgisch  11011111111 mj1111,11,0211j111gStaatsblad* 1, 2 KGRIFFIE 40 ECHTBANK van

1 PHANR ifttMECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 08.06.2012 12160-0027-029
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 14.06.2011 11162-0401-029
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 26.05.2010 10129-0507-028
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 20.05.2009 09158-0376-030
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 26.05.2008 08158-0162-031
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 04.07.2007 07358-0180-026
15/06/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGF4_

, , Griffie

L ,"

Ondernemingsnr : 0859.584.405

Benaming

(voluit) : ergoflex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 120, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 mei 2015: Met éénparigheid van stemmen neemt de vergadering volgende beslissing:

De Algemene Vergadering benoemt volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar, tot en met de Algemene Vergadering te houden ïn 2021, met name op 17 mei 2021:

- BVBA Luscinia (0426.425.361), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van de Gehuchte

- BVBA Marverco (0474,516.674), met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Goorweg 27, met als vast vertegenwoordiger de heer Mark Verstraete

- de heer Dirk M. Wauters (NN° 55.05.00-201.77)

De Algemene Vergadering benoemt als commissaris voor een periode van 3 jaar, eindigend bij de Algemene Vergadering te houden in 2018: KAMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 14B, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens en dit voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening,

Tevens heeft de Raad van Bestuur met algemeenheid van stemmen beslist om:

BVBA Luscinia, voornoemd, met ais vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van de Gehuchte, te benoemen als voorzitter

BVBA Marverco, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer Mark Verstraete, te benoemen als dagelijks bestuurder

BVBA Marverco

Bestuurder,

met als vast vertegenwoordiger

de heer Mark Verstraete

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

JII1111M111,111miM

0 4 -66- 2015

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 01.06.2005 05190-4282-023
28/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 13.05.2004, NGL 25.05.2004 04166-4524-016

Coordonnées
ERGOFLEX

Adresse
STATIONSSTRAAT 120 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande