26/07/2013
ÿþr M n d W a s d ' U S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
b e h a v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a n G r i f f i e . 1 7 J U L I 2 U 1
B e l s
S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 l t 1
* 1 3 1 1 6 9 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 1 0 . 2 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R A U T O ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A u t o l e l 1 9 1 , 2 1 6 0 , W o m m e l g e m n a a r W i l l e m V a n H a l m a l e l a a n 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , d i e w o o n s t k e u z e d i e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H o e r t ;
- M e v r o u w N a t h a l i e S e p p i o n ;
- M e v r o u w K i m b e r l y M o l d e r s ;
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r A l e x G e u r t s , H o g e H e i d e w e g 3 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g / a l h i e r t u s s e n k o m e n d , v e r k l a a r t z i j n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r A l e x G e u r t s , v o o r n o e m d , i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n d e
b e s t u u r d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A l e x G e u r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0157-035
07/12/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> e g . ; a ' R e e l k i b o r !
K o o p i t i n d e i t o d e m p e n o p
2 8 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
V ( b e h a
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 8 1 0 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R A U T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A , m e t z e t e l t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , t e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A l e x G e u r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I U I I V I I I V I I s v e * I I O ~ I ~ ~
* i s o s a
O n d e r n 4 m i n p r o :
" B : n s m i n p ( v o l t a i t )
{ v e r l o r ! . R e c l l t û t l t 3 r r 1 1
Z e t e l :
0 4 4 6 . 8 1 0 . 2 0 9
E U R A U T O
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A u t o l e i 1 9 1
i t e e r g a l a g d t c r n r i f e è v a n d e R e r f ~ t 6 a n k v a n r p p p . ~ a r 7 t ~ f o i ~ A n t w e r p e n , o p
7 7 v E A . 2 0 1 2
G f f l i e
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e n M e r r 3 ( e n ) t t e W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
"
t i l t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n 5 e k a n t o o r , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 8 b l a d 5 8 v a k 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n ,
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z o d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r z i j n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 a a n g a a n d e v e r z a m e l a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
b ) A r t i k e l 7 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
c ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 1 8 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i j T á g é n b ` h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a # s t e e r m E l a e r " r t d d . e : " 3 1 5 a n r E I s r z ç d 9 n r g r i e : d v e n d e i n e t r u m e n t r r e r r d ~ u u : a º%i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ; p 1 . r l r " E r
b u 1 ' c e ÿ d i . ' - . C i l t S p e r s o + 3 t 1 t e r ' û c , r l i . . l e r ' Y t i l l d e r d e 1 e l e r i 8 ^ e n t : ' O Q r f d i g ? r î
t ï c r ; r , - P a a r r : e n 1 1 2 1 t d t e . . e r 3 r r c ,
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0350-014
20/07/2011
ÿþ m a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s t
1 1 1 1 1
" 1 1 1 1 1 5 9 9 "
C i n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 1 0 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t } : E U R A U T O
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 U J U L I Z 0 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s '
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d :
- D h r . A l e x G e u r t s , w o n e n d e H o g e H e i d e w e g 3 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D h r . P h i l i p p e v a n d e r B r e m p t , w o n e n d e S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r .
- C e n t r a u t o N V , W i l l e m V a n H a l m a l e l a a n 1 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P h i l i p p e v a n d e r B r e m p t , w o n e n d e S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 b u s 4 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e d r a a g t 6 j a a r , e n l o o p t b i j g e v o l g t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l e x G e u r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/02/2011 : ANA068687
04/08/2010 : ANA068687
04/01/2010 : ANA068687
08/07/2009 : ANA068687
29/08/2008 : ANA068687
20/07/2007 : ANA068687
22/12/2006 : ANA068687
01/08/2006 : ANA068687
01/08/2005 : ANA068687
10/01/2005 : ANA068687
10/01/2005 : ANA068687
20/09/2004 : ANA068687
20/08/2003 : ANA068687
28/11/2002 : ANA068687
08/09/2001 : BL616499
11/08/2001 : BL616499
20/01/1999 : BL616499
11/12/1997 : BL616499
12/09/1997 : BL616499
01/01/1997 : BL616499
20/08/1996 : AN291114
01/01/1993 : AN291114
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16572-0310-032