09/05/2014
ÿþM a d W o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 A P R . 2 0 1 4
a f d e r i f F i é n t w e r p e n
D r 1 i 1 1 $ ]
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 7 1 . 2 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r f a r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g 2 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 E e r s t e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n R o m a n i M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p H o o m a e r t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t R o m a n i M a n a g e m e n t B V B A e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e g e t o o n d e i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C h r i s t o p h e B o u v r y , w o n e n d e t e A t e m b e k e s t r a a t 5 6 ; 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
T w e e d e e n l a a t s t e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t g e v e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n ( I ) d e h e e r C h r i s t o p h e B o u v r y e n ( i i ) d e h e e r R o n y L e b o t t e , b e i d e w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 4 . V o o r g e n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s z i j n b e v o e g d o m e l k i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o m o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F a g r o n S e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. r î Y ~ ~
~ _ . . l î i 3 t b a s k
v a a K o o p h a n d e l t r , A n t w e r p e o , o p
f i 2 F E D , 2 / 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 7 1 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a g r o n S e r v i c e s
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e c e e t b e t n i ï v a r 1 4 4 C o g j b a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 0 ' n * 2 0 1 4
1 4 . 1 3 1
1 2 8 3 5 * ~ w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 7 1 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a g r o n S e r v i c e s
( v e r e r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t J a n P e e t e r s N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , e n d e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N L ) , K r a k e l i n g s e w e g 1 8 1 , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r J a n P e e t e r s N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N L ) , K r a k e l i n g s e w e g 1 8 1 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 19.06.2013 13189-0088-035
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 19.06.2012 12184-0149-033
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 15.06.2011 11172-0315-034
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0471-034
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 17.06.2009 09264-0076-035
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 12.06.2008 08232-0279-035
10/04/2008 : AN100246
06/03/2008 : AN100246
04/12/2007 : AN100246
17/07/2007 : AN100246
05/07/2007 : AN100246
13/02/2006 : AN100246
11/08/2005 : AN100246
21/01/2005 : AN100246
05/11/2004 : AN100246
28/04/2004 : AN100246
28/10/2003 : AN100246
13/10/2003 : AN100246
13/06/2002 : AN100246
01/07/2000 : AN100246
19/06/1999 : AN100246
09/03/1991 : AN100246
10/07/1990 : AN100246
01/01/1988 : AN100246