11/01/2012
ÿþ, . W
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e e n e c e t e r : r i f e e i r a R R e c h P W v e n l ' S e e p h a n 1 , ; ' A n t w e r p e n , o p
9 D E C . 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n V I N I I n I l l h l I I 1 1 1 1 1 1
a a n h e t ~ i a o o a s a s ~
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 0 9 . 3 2 2
B e n a m i n g
V o l u i t : F O O D I N V E S T H O L D I N G
V e r k o r t :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s l e i 5 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
V o o r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - O M Z E T T I N G A A N D E L E N - O N T S L A G
B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D I N V E S T H O L D I N G " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 0 9 . 3 2 2 , t i t u l a r i s . v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 4 7 3 . 3 0 9 . 3 2 2 e n m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 5 9 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i i c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I o p 2 3 / 1 2 / 1 1 b o e k 1 8 4 b l a d 2 8 v a k 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . " , d a t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s t o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n . " A r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n p o r t e f e u i l l e h o u d t .
H e t " d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n , o n d e r a n d e r e i n d e v o r m v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n , a a n o n d e r n e m i n g e n a l l e r h a n d e .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a a n e i g e n p a t r i m o n i u m b e h e e r d o e n : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t r a n s a c t i e s d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n , o f d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n b e l e g g e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d r a a g w i j d t e v a n h e t d o e l i n t e r p r e t e r e n . r t
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e o m z e t t i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e i n g e l e v e r d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n R e n é H u b e r t C o r n e i l l e S W O L F S , w o n e n d e t e 2 5 2 0 O e l e g e m ( R a n s t ) , V i n c e n t G o o s s e n s l a a n 2 / a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n v e r l e e n t h e m d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d e r l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e d e o p d r a c h t t e v e r l e n e n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n e e n e x e m p l a a r e r v a n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j d e z e w o r d t a a n F i d u c i a i r e B o e h m e & A n t h o o n B V B A m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d - M i n i s t e r i e m e t z e t e l t e M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w o f d e h e e r F r a n ç o i s D e C l e e n e t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m , F r a n s 8 i r o n t l a a n 1 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , é é n i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g è g e v e n o m d e v e n n d o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .