07/01/2014
ÿþ: : O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 1 1 7 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R E M A N L O G I S T I C S G R O U P S R T S B E N E L U X
? ;
( v e r K o r t ) : F L . G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 1 1 1 Z e t e l : R i n g d r e e f 5 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
i i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i ; 1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
! ! D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P A R M E N T I E R , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r , ;
t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 1 e e n 2 0 l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n ! ;
l u i d e n a l s v o l g t : : ;
` B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g , , v a n a r t . 3 1 3 W , V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T ; ; ; ; B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D F R E M A N L O G I S T I C S G R O U P S R T S B E N E L U X d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g ; ! v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n m i m e z i n e n o n d e r ; ; ! ; v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , !
d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ! ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; ` e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; !
: ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , ; ;
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e ;
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 0 . 3 1 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B E S L O T E N ; ,
; ; V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D F R E M A N L O G I S T I C S G R O U P S R T S B E N E L U X , i ;
Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ;
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
' ! S c h o t e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
_ ; B e d r i j f s r e v i s o r . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f f l e t
V
l I I
m o d 1 1 . 1
! M E V
5
u
i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g a f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e % 6 D E C 2 1 ; 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, a
i
` 1 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 0 3 . 1 7 0 , 0 0 ) ` e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 2 1 . 7 7 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n . E r z u l l e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 0 . 3 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n v a n t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e v e n n o o t . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n , Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
3 ! D E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n - w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2013
ÿþ M o d Y l q o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 1 1 7 . 9 4 6 B e n a m i n g
' l û e ~ b ] l r ; ~ ~ I c ~ . ~ l j e j c ~ ~ { ! : ' r . ' i E ~ i t ~ t , á á S ~ P t ~ 4 ~ L t ~
k o ~ i ~ 7 ~ xc ~ ~ , r " a ~ A i . J ~ " ' "
~ ~ ~ a 6 : w _ , s ~ 6 ' ! ï : d ~ ~ ~
"
G r i f f i e 1 4 J A N 2 0 9 3
( v o l u i t ) : F R E M A N L O G I S T I C S G R O U P S R T X B E N E L U X ( v e r k o r t ) ; F L E 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g d r e e f 5 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 u n a n i e m b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r F r a n c i s F r e m a u a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d a n k t v o o r z i j n i n z e t g e d u r e n d e d e a f g e l o p e n j a r e n . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
I n z i j n v e r v a n g i n g a l s z a a k v o e r d e r w o r d t d e b v b a F . F . C o n s u l t i n g b e n o e m d , n i e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , , R i n g d r e e f 5 5 ( R P R 0 8 4 5 . 1 0 5 . 9 6 6 ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s F r e m a u .
( g e t . ) F . F . C o n s u l t i n g b v b a
( v e r t . F r a n c i s F r e m a u )
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .