30/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
I I I I I I 1 1 1 1 . 1 ! ) § 1 1 I 1 1 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . - - - - . - -
- - R e c h t b a n K v a n K u o p i t a i l d u 4
A n t w e r p e n
n K T , 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C n i f F i e
M o d W o r d 1 1 . 1
. O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 3 5 5 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e s h S t F a s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i j f w e r p e r s s t r a a t 4 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
: O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g l a s t g e v i n g + v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s h e d e n , 9 o k t o b e r 2 0 1 4 b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r h e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r K o e n D y c k , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , M o l e n d r e e f 2 2 b u s 3 , v o l g e n s v o o r l i g g e n d m ' i d e ! o m e e n a a n t a l f i n a n c i e e l a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n b e s l i s s i n g e n , e n z . , t e d e l e g e r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
v o o r h e t v o l g e n d e
F i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
- A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a i l e o v e r h e d e n ,
o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , e n e r g e l d i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
- A i l e b e d r a g e n s t o r t e n
- A i l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n e v e n a l s a l l e
p o s t e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f
b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n .
- A i l e s o m m e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , v o o r
f a c t u u r b e d r a g e n t o t 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
- A i l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n
e n d o s s e r e n .
- A l l e h a n d e l s e f f e c t e n v a n k l a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d i s c o n t e r e n .
- A l l e d e p o s i t o ' s i n o n t v a n g s t n e m e n , u i t v o e r e n e n l i c h t e n , z e l f s t e n t i t e l v a n w a a r b o r g , a l l e b o r g t o c h t e n
o v e r e e n k o m e n e n l i c h t e n .
- A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e n e v e n a l s s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n . - A i l e I s a b e l v e r r i c h t i n g e n ( z o a l s n a d e r b e p a a l d i n I s a b e l - e n s p e c i f i e k e b a n k v o l m a c h t e n )
V e r z e k e r i n g e n
- N a o v e r l e g m e t d e b e s t u u r d e r a l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , a i l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e .
P e r s o n e e l s z a k e n
- D e l o o n s a a n g i f t e v e r z o r g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r t o e a l l e c o r r e s p o n d e n t i e v e r z o r g e n m e t h e t s o c i a a l
s e c r e t a r i a a t , d e c o m m u n i c a t i e m e t d e w e r k n e m e r s , e n z o v e r d e r ,
- D e a d m i n i s t r a t i e v e k a n t v a n d e l o o n s v e r w e r k i n g e n h e t p e r s o n e e l s k a d e r o p v o l g e n e n v e r z o r g e n .
- . . .
E n i n h e t a l g e m e e n
- Z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o o n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e o p v o l g i n g v a n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t a d m i n i s t r a t i e f - f i n a n c i e e l g e b e u r e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r z o r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v o l m a c h t g a a t i n v a n a f h e d e n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 e n i s g e l d i g t o t h e r r o e p i n g v i a b r i e f o f m a i l d o o r e e n v a n d e p a r t i j e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d d a n z a l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n a a n g e d u i d d e h e e r T o m D y c k .
T o m D y c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 30.07.2013 13368-0267-016
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 29.05.2012 12135-0031-016
30/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U l l I I I I 1 U 1 l H h ( I I I I W I 1 I
* 1 2 0 8 2 0 4 0 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r e s h & F a s t
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e w m d e K e r h f b t r n P
v a n K o o p h a n d e l t e  n i u i e r p e n , o p 8 , A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 5 5 . 5 3 6
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i j f w e r p e r s s t r a a t 4 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n + e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N A A N G E N O M E N B E S L U I T E N V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 . G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e d e 0 9 . 0 1 . 2 0 1 1 B o e k 1 2 5 b l a d 2 v a k 1 9 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e d e b e s t u u r s a s s i s t e n t ( g e t e k e n d ) G E E R T S J .
D a t w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E S H & F A S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i j f w e r p e r s s t r a a t 4 2 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 7 . 5 3 7 , 5 0 E U R ) o m h e t v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 6 . 0 8 7 , 5 0 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n ; e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 6 , 9 1 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 7 . 5 3 7 , 5 0 E U R ) : E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E U R ( 1 8 . 5 5 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 5 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n ' u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , : n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P o e l e m a n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 1 1 . 1
V o o [ - 5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A K o n s i l a n t o t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
b e h o u d e n
p a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.08.2011, NGL 30.08.2011 11499-0433-016
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.08.2010, NGL 25.08.2010 10454-0276-016
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.08.2009, NGL 07.08.2009 09554-0209-016
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 16.06.2008 08240-0087-015
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 03.09.2007 07715-0050-017
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 28.06.2006 06345-2069-014
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.05.2005, NGL 26.05.2005 05173-3663-015
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 18.08.2015 15439-0240-015