20/09/2013
ÿþM O D 2 . 2
I r a d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V e e r g e l c g d f c r g r i f f i e v o n d e ' h e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 S E P . 2 0 1 3
p s
3 1 9 9 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 5 8 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A N T I E F O N D S A N H Y P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 t e 2 6 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n i n d e d a g o r d e v e r m e l d :
E e r s t e r e s o l u t i e : l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f s l u i t i n g v a n
d e v e r e f f e n i n g v a n d e v z w G a r a n t i e f o n d s A n h y p :
D e v e r e f f e n a a r l e e s t h e t v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d t e k e u r e n .
T w e e d e r e s o l u t i e : V o o r s t e l t o t a f s l u i t i n g v a n d e v z w G a r a n t i e f o n d s A n h y p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a f s l u i t i n g v a n d e v z w G a r a n t i e f o n d s A n h y p g o e d t e k e u r e n e n d i t
m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r d e r e s o l u t i e : K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n a a n d e r e v i s o r :
W a t d e v r i j w a r i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t v e r w e z e n
n a a r a r t i k e l 3 v a n d e o v e r e e n k o m s t v a n o v e r d r a c h t v a n v e r p l i c h t i n g e n d d . 1 4 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n
m a n d a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e r e v i s o r .
V i e r d e r e s o l u t i e : A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n G a r a n t i e f o n d s A n h y p v z w z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n G a r a n t i e f o n d s A n h y p v z w z u l l e n w o r d e n b e w a a r d b i j A X A B a n k E u r o p e , g e v e s t i g d V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l , i n c o n c r e t o b i j d e d i r e c t i e H R , S o c i a l e R e l a t i e s B a n k , G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e z e d a t u m . H e b b e n t o e g a n g t o t d e z e d o c u m e n t e n : d e v o o r m a l i g e b e h e e r d e r s e n l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v z w G a r a n t i e f o n d s .
V i j f d e r e s o l u t i e : V o l m a c h t e n k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G e r r i t C a l l u y e n / o f m e v r o u w A n n e l e e n N y s a a n t e s t e l l e n a l s
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d k u n n e n o p t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n :
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n w i e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ; e n / o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n a l s o o k g e l i j k a a r d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g e n t e b e k o m e n b i j e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d , w a a r d i t n o d i g z o u z i j n . ; T e v e n s w o r d e n z i j e r m e e b e l a s t d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e . b e s l i s s i n g e n I n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
G e r r i t C A L L U Y , v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n a : a l k P a v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e t - Y e r s o ( r s w ( e n y t 3 e . r 0 0 ( k d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g e t o r g a n i s m e t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e » e l i ( ? r j e I l L 7 o r N O 1 g G ' ! 1
V e r s o N a a m c r i h a n d t e k e n i n g ,
- A n n e x e s d û 1 V T d n i f e u r F ë I g ë
06/08/2012
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b e a V a h o i 1 u u ~ ~ u m u w ~ i i u u ~ u M n ~ ~ u
, , , , , p , , , + 1 2 1 3 8 1 9 3
V
R e c h t s v o r e n V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 t e 2 6 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2
E e r s t e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g u i t t e s p r e k e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r G e r r i t C A L L U Y w o n e n d e t e B - 1 9 8 2 W e e r d e , W e v e r s t r a a t 9 5 , a a n t e
s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r . Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
D e r d e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t t e l i b e l l e r e n
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e v o l l e d i g e e n i n d i v i d u e l e m a c h t o m n a m e n s d e v e r e n i g i n g o p t e t r e d e n , t e g e n o v e r
d e r d e n e n i n r e c h t e . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g .
G e r r i t C A L L U Y , v e r e f f e n a a r
F b i z v a n L u n k B " < R e c t o h u E ^ d a n . r " ` r , r . ~ , - r i ~ , f : : n < , f F ~ " t e y v a n d e p e r o f n ) n 1 e + r 1
r . l # r i t ~ S 1 r f I i . i r i ¬ r I f / t r l e ¬ 1 t B v e i t e g e n m o o r d i g C : n
V e r s o n ~ . n d l e k U ¬ ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
2 s s ~ t t i H l /
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 0 . 3 5 8 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A R A N T I E F O N D S A N H Y P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2007 : AN000123
21/08/2006 : AN000123
02/08/2005 : VZ000123
06/08/2004 : VZ000123
20/11/2003 : VZ000123
20/11/2003 : VZ000123
13/07/2000 : VZ000123
12/08/1999 : BL