GIMV - INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLANDEREN

�� Mod Word 11.1

I 4 ~A In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

'~-,:~"~ ~~~<� �bij g~ p

na neerlegging ter griffie van de akte

fl11111 llhI1HflhIlIflh1I

*iao~iaa~*

MI

Neorgsfe�G! : an do R3[htbani varr 1Keaphande1,e Antwerpen, OP

2 0 MRT 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vah de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0220.324.117

Benaming

(voluit) : Gimv

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris

De Gewone Algemene Vergadering van Gimv NV de dato 26 juni 2013 heeft beslist tot herbenoeming van de volgende bestuurders:

- Herbenoeming van de heer Koenraad Dejonckheere, wonende te Pieter Deconinckstraat 27, 8800 Roeselaere, als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2017;

- Herbenoeming van de heer Emile van der Burg, wonende te Herenweg 87, NL-2105 MD Heemstede, Nederland, als onafhankelijk bestuurder. Emile van der Burg beantwoordt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1� t/m 5� en 7� t/m 9� van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een periode van ��n jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014;

- Herbenoeming van de heer Eric Spiessens, wonende te Kleine Hinckstraat 2, 2880 Bomem, als bestuurder op voordracht van de raad van bestuur. Dit hernieuwde mandaat loopt voor een periode van ��n jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014;

Herkwalificatie van het lopende mandaat van de heer Dirk Boogmans, wonende te A. Hertzstraat 66, 3500 Hasselt, vanaf 1 juli 2013 als onafhankelijk bestuurder, Dirk Boogmans beantwoordt vanaf 1 juli 2013 aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1� t/m 5� en 7� t/m 9) van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een periode van ��n jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2014.

Tevens heeft de Gewone Algemene Vergadering van Gimv NV de dato 26 juni 2013 beslist tot herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, gevestigd te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck, als commissaris van de Vennootschap. Dit hernieuwde mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016.

Urbanus Vandeurzen Koenraad Dejonckheere

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� Mod Word Bi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I11(1 11I111 11 1i11111I 1111 i1 1I

*14167513*



Rechtbank van kooplandel

Antwerpen

0 I SEP, 2014

afdeftetwerpen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0220.324.117

Benaming

(voluit) : Gimv

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte (Her)benoeming en ontslag bestuurders.

De Gewone Algemene Vergadering van Gimv NV de dato 25 juni 2014 heeft beslist tot herbenoeming van de volgende bestuurders:

- Herbenoeming van mevrouw Christine Joris, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 18, als onafhankelijk bestuurder. Christine Joris beantwoordt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die warden opgelegd door artikel 526ter, 1� t/m 5� en 7� t/m 9� van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016;

- Herbenoeming van mevrouw Sophie Manigart, wonende te 9840 De Pinte, Scheldeveldestraat 24, als onafhankelijk bestuurder. Sophie Manigart beantwoordt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 5261er, 1� t/m 5� en 7� t/m 9� van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een pericde van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016;

- Herbenoeming van de heer Bart Van Hooland, wonende te 9831 Deurle, Pontstraat 90, als onafhankelijk bestuurder, Bart Van Hooland beantwocrdt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1� t/m 5� en 7� t/m 9� van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2016;

Herbenoeming van de heer Dirk Boogmans, wonende te 3500 Hasselt, lsabellastraat 15, als onafhankelijk bestuurder, Dirk Boogmans beantwoordt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1� Urn 5� en 7� Urn 9� van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018.

Tevens heeft de Gewone Algemene Vergadering van Gimv NV de dato 25 juni 2014 beslist tot benoeming van de volgende bestuurders:

- Benoeming van de heer Luc Missorten, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, als onafhankelijk bestuurder. Luc Missorten beantwoordt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1� t/m 5� en 7� Urn 9' van het wetboek van vennootschappen. DI mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018;

- Benoeming van de heer Marc van Gelder, wonende te 1213 PX Hilversum (Nederland), Noodweg 34, als onafhankelijk bestuurder, Marc van Gelder beantwoordt aan de functionele, familiale en financi�le criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter, 1� t/m 5� en 7� t/m 9� van het wetboek van vennootschappen. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018.

Tevens heeft de Gewone Algemene Vergadering van Gimv NV de dato 25 juni beslist tot ontslag van de volgende bestuurders:

ontslag van de heer Jozef van der Burg, wonende te NL-2105 MD Heemstede (Nederland), Herenweg 87; - ontslag van de heer Eric Spiessens, wonende te Kleine Hinckstraat 2, 2880 Bornem.

Urbanus VandeUrzen Koenraad Dejonckheere

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��"

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch -

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

. 0 5 AUG. 201q

afdelingen

{{ergen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(

111111#11811111111

Ondernemingsnr : 0220.324.117

L.

Benaming (voluit) : Gimv

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37 l:

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerpen) akte : VASTSTELLING TOTSTANDKOMING KAPITAALVERHOGING IN KADER;

i; VAN TOEGESTAAN KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA VAN KEUZEDIVIDEND 2014 (AKTE CONFORM ARTIKEL 589 W.VENN.)

Uittreksel afgeleverd v�6r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te, Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit twee akten verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, waarvan de eerste akte; Il werd verleden op 15 juli 2014 welke akte een besluit tot kapitaalverhoging in kader van toegestaan kapitaal, door inbreng van keuzedividenden betrof en waarvan de tweede akte werd verleden op 1 augustus 2014, blijkt

dat volgende vaststellingen werden gedaan door de raad van bestuur: ,

ii 1. Tijdens de Keuzeperiode, die liep van woensdag 2 juli 2014, 9h00 CET tot en met vrijdag 25 juli 2014,:

16h00 CET, in totaal twaalf miljoen zeshonderdvierendertigduizend zesenvijftig (12.634.056) Coupons nr. 21; werden ingebracht, waarbij elke Coupon nr. 21 een dividendvordering met een inbrengwaarde gelijk aan ��n; komma acht drie zeven vijf euro (� 1,8375), zijnde het nominale bedrag van de schuldvordering uit hoofde van; het netto dividend uitgekeerd per aandeel over het afgesloten boekjaar op 31 maart 2014, en recht gevende op; het (keuze)dividend vertegenwoordigt en achttien (18) Coupons nr. 21 samen recht geven om in te tekenen api ��n (1) Nieuw Aandeel;

2. Evenredig daarmee effectief is ingeschreven op in totaal zevenhonderdeneenduizendj achthonderdtwee�nnegentig (701.892) Nieuwe Aandelen, die werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde; als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals blijkt uit de door de commissaris van de vennootschap; gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen;

ll 3. Zulks resulteerde in een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met in;

totaal zes miljoen zeshonderdtwee�nzestigduizend zevenhonderddrie�nzestig euro negenenveertig cent (� ; ;; 6.662.763,49);

4. Het verschil tussen de fractiewaarde en de betaalde Uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen werd; geboekt als een agio, zijnde een agio van in totaal zestien miljoen vijfhonderdtwee�nvijftigduizend; driehonderdveertien euro ��nenveertig cent (� 16,552.314,41) voor alle Nieuwe Aandelen samen;

5. De kapitaalverhoging door inbreng in natura is bijgevolg gedeeltelijk tot stand gekomen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd ingevolge de geplaatste inschrijvingen effectief

ll verhoogd met in totaal zes miljoen zeshonderdtwee�nzestigduizend zevenhonderddrie�nzestig euro,,

ii negenenveertig cent (� 6.662.763,49) en werd gebracht op tweehonderdeenenveertig miljoen;

driehonderdvierenzestigduizend zeshonderdachtentwintig euro drie�nzestig cent (� 241.364.628,63).

De wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden

nageleefd.

*Artikel 5 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenenveertig miljoen;

driehonderdvierenzestigduizend zeshonderdachtentwintig euro drie�nzestig cent (� 241364.628,63),

;; Het is verdeeld in vijfentwintig miljoen vierhonderdzesentwintigduizend zeshonderdtwee�nzeventig;

(25.426.672) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

* Op het einde van artikel 8 van de statuten werd een nieuwe alinea toegevoegd waarin melding wordt; gemaakt van het reeds gebruikte bedrag van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur, met name:

il"De raad van bestuur maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag; van zes miljoen zeshonderdtwee�nzestigduizend zevenhonderddrie�nzestig euro negenenveertig cent (� ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten.

Voor-

be houden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*

�� Mod Wad 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

__Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 8 DEC. 2014

Griffie

afdeling Antwarp n

*19223823<�

1111111

be a Bi Ste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0220.324.117

Benaming

(voluit) : Gimv

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.

De Raad van Bestuur dcl, 13 juni 2014 heeft kennis genomen van het ontslag gegeven door de heer Johan Van de Driessche, wonende te Stoofstsraat 81 bus 51, 1000 Brussel, waarbij dit mandaat met onmiddellijke ingang werd be�indigd.

De Raad van Bestuur dd. 21 oktober 2014 beslist om de heer Marc Descheemaecker, wonende te Hutstraat 1, 8670 Koksijde, als nieuwe bestuurder van de vennootschap te co�pteren, en dit in vervanging van de heer Johan Van den Driessche. Dit mandaat zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de algemene vergadering van Gimv.

Urbanus Vandeurzen Koenraad Dejonckheere

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Reco : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ReCLLairi. vdrr LvpliaiiJr l

Antwerpen

MO i1TEUR BELGE 2 0 K1 2015

afdeling Antwerpen

BELGISCH SBLAD Griffie

2.8}E 15

7- 20

STAAT

V



Ondernemingsnr : 0220.324.117

Benaming

(voluit) Gimv

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, co�ptatie, herbenoeming en benoeming bestuurders.

De gewone algemene vergadering de dato 24 juni 2015 heeft vastgesteld dat het mandaat van de volgende leden van de raad van bestuurd verstreken is:

- mevrouw Martine Reynaers;

- mevrouw Christine van Broeckhoven; en

- de heer Francis Vanderhoydonck.

Diezelfde algemene vergadering beslist, op voordracht van van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, tot benoeming van volgende bestuurders:

- bekrachtiging van de co�ptatie d.d. 21 oktober 2014 van Marc Descheemaecker, wonende te Hutstraat 1, 8670 Koksijde, in vervanging van Johan Van den Driessche, en zijn herbenoeming, met ingang vanaf 21 oktober 2014;

- Herbenoeming van de heer Urbanus Vandeurzen;

- Benoeming van mevrouw Brigitte Boone, wonende te 3053 Haasrode, Vlierbeekstraat 40;

- Benoeming van mevrouw Hilde Laga, wonende te Wolvendreef 26D, 8500 Kortrijk;

- Benoeming van de heer Karel Plasman, wonende te Listdreef 1 A, B, 2900 Schoten;

Deze voonoemde mandaten lopen voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene

vergadering in 2019.

Met unanimiteit benoemt de raad van bestuur van Gimv nv de dato 14 juli 2015 de heer Urbanus Vandeurzen als zijn voorzitter en dit voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat bij de vennootschap.

Urbanus Vandeurzen Koenraad Dejonckheere

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder