02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I 4 ~ A I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
' ~ - , : ~ " ~ ~ ~ ~ < á b i j g ~ p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 1 1 l l h I 1 H f l h I l I f l h 1 I
* i a o ~ i a a ~ *
M I
N e o r g s f e ÿ G ! : a n d o R 3 [ h t b a n i v a r r 1 K e a p h a n d e 1 , e A n t w e r p e n , O P
2 0 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a h d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G i m v N V d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e , w o n e n d e t e P i e t e r D e c o n i n c k s t r a a t 2 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a e r e , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 ;
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E m i l e v a n d e r B u r g , w o n e n d e t e H e r e n w e g 8 7 , N L - 2 1 0 5 M D H e e m s t e d e , N e d e r l a n d , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . E m i l e v a n d e r B u r g b e a n t w o o r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° t / m 9 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 ;
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i c S p i e s s e n s , w o n e n d e t e K l e i n e H i n c k s t r a a t 2 , 2 8 8 0 B o m e m , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t h e r n i e u w d e m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 ;
H e r k w a l i f i c a t i e v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k B o o g m a n s , w o n e n d e t e A . H e r t z s t r a a t 6 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , D i r k B o o g m a n s b e a n t w o o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° t / m 9 ) v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
T e v e n s h e e f t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G i m v N V d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , g e v e s t i g d t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t h e r n i e u w d e m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
U r b a n u s V a n d e u r z e n K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2014
ÿþ M o d W o r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 ( 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 i 1 1 I
* 1 4 1 6 7 5 1 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p l a n d e l
A n t w e r p e n
0 I S E P , 2 0 1 4
a f d e f t e t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G i m v N V d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- H e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e J o r i s , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 1 8 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . C h r i s t i n e J o r i s b e a n t w o o r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w a r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° t / m 9 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ;
- H e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S o p h i e M a n i g a r t , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , S c h e l d e v e l d e s t r a a t 2 4 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . S o p h i e M a n i g a r t b e a n t w o o r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 1 e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° t / m 9 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i c d e v a n t w e e j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ;
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t V a n H o o l a n d , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 9 0 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , B a r t V a n H o o l a n d b e a n t w o c r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° t / m 9 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ;
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k B o o g m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , l s a b e l l a s t r a a t 1 5 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , D i r k B o o g m a n s b e a n t w o o r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° U r n 5 ° e n 7 ° U r n 9 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
T e v e n s h e e f t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G i m v N V d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c M i s s o r t e n , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . L u c M i s s o r t e n b e a n t w o o r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° U r n 9 ' v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D I m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ;
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c v a n G e l d e r , w o n e n d e t e 1 2 1 3 P X H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , N o o d w e g 3 4 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , M a r c v a n G e l d e r b e a n t w o o r d t a a n d e f u n c t i o n e l e , f a m i l i a l e e n f i n a n c i ë l e c r i t e r i a v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r , 1 ° t / m 5 ° e n 7 ° t / m 9 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
T e v e n s h e e f t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n G i m v N V d e d a t o 2 5 j u n i b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
o n t s l a g v a n d e h e e r J o z e f v a n d e r B u r g , w o n e n d e t e N L - 2 1 0 5 M D H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) , H e r e n w e g 8 7 ; - o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c S p i e s s e n s , w o n e n d e t e K l e i n e H i n c k s t r a a t 2 , 2 8 8 0 B o r n e m .
U r b a n u s V a n d e U r z e n K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2014
ÿþ"
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
. 0 5 A U G . 2 0 1 q
a f d e l i n g e n
{ { e r g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
(
1 1 1 1 1 1 # 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7
L .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G i m v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N K A D E R ;
i ; V A N T O E G E S T A A N K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N K E U Z E D I V I D E N D 2 0 1 4 ( A K T E C O N F O R M A R T I K E L 5 8 9 W . V E N N . )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w a a r v a n d e e e r s t e a k t e ; I l w e r d v e r l e d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 w e l k e a k t e e e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n k a d e r v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g v a n k e u z e d i v i d e n d e n b e t r o f e n w a a r v a n d e t w e e d e a k t e w e r d v e r l e d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : ,
i i 1 . T i j d e n s d e K e u z e p e r i o d e , d i e l i e p v a n w o e n s d a g 2 j u l i 2 0 1 4 , 9 h 0 0 C E T t o t e n m e t v r i j d a g 2 5 j u l i 2 0 1 4 , :
1 6 h 0 0 C E T , i n t o t a a l t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g ( 1 2 . 6 3 4 . 0 5 6 ) C o u p o n s n r . 2 1 ; w e r d e n i n g e b r a c h t , w a a r b i j e l k e C o u p o n n r . 2 1 e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g m e t e e n i n b r e n g w a a r d e g e l i j k a a n é é n ; k o m m a a c h t d r i e z e v e n v i j f e u r o ( ¬ 1 , 8 3 7 5 ) , z i j n d e h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n ; h e t n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d p e r a a n d e e l o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n r e c h t g e v e n d e o p ; h e t ( k e u z e ) d i v i d e n d v e r t e g e n w o o r d i g t e n a c h t t i e n ( 1 8 ) C o u p o n s n r . 2 1 s a m e n r e c h t g e v e n o m i n t e t e k e n e n a p i é é n ( 1 ) N i e u w A a n d e e l ;
2 . E v e n r e d i g d a a r m e e e f f e c t i e f i s i n g e s c h r e v e n o p i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d j a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 7 0 1 . 8 9 2 ) N i e u w e A a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e ; a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; g e w a a r m e r k t e s t a a t v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n ;
l l 3 . Z u l k s r e s u l t e e r d e i n e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n ;
t o t a a l z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ ; ; ; 6 . 6 6 2 . 7 6 3 , 4 9 ) ;
4 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e b e t a a l d e U i t g i f t e p r i j s v o o r d e N i e u w e A a n d e l e n w e r d ; g e b o e k t a l s e e n a g i o , z i j n d e e e n a g i o v a n i n t o t a a l z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 , 5 5 2 . 3 1 4 , 4 1 ) v o o r a l l e N i e u w e A a n d e l e n s a m e n ;
5 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g g e d e e l t e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e v o l g e d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n e f f e c t i e f
l l v e r h o o g d m e t i n t o t a a l z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o , ,
i i n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 6 2 . 7 6 3 , 4 9 ) e n w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g m i l j o e n ;
d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 1 . 3 6 4 . 6 2 8 , 6 3 ) .
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n
n a g e l e e f d .
* A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g m i l j o e n ;
d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 1 3 6 4 . 6 2 8 , 6 3 ) ,
; ; H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ;
( 2 5 . 4 2 6 . 6 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
* O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d w a a r i n m e l d i n g w o r d t ; g e m a a k t v a n h e t r e e d s g e b r u i k t e b e d r a g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e :
i l " D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e r e e d s g e b r u i k v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e v o e g d h e i d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g ; v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
*
11/09/2013 : AN222348
19/08/2013 : AN222348
17/12/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w a r p n
* 1 9 2 2 3 8 2 3 <
1 1 1 1 1 1 1
b e a B i S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i m v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r d c l , 1 3 j u n i 2 0 1 4 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e D r i e s s c h e , w o n e n d e t e S t o o f s t s r a a t 8 1 b u s 5 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , w a a r b i j d i t m a n d a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d b e ë i n d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l i s t o m d e h e e r M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö p t e r e n , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h a n V a n d e n D r i e s s c h e . D i t m a n d a a t z a l t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n G i m v .
U r b a n u s V a n d e u r z e n K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : AN222348
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11/06/2013 : AN222348
28/01/2013 : AN222348
22/08/2012 : AN222348
19/07/2012 : AN222348
28/06/2012 : AN222348
16/04/2012 : AN222348
05/08/2011 : AN222348
22/07/2011 : AN222348
18/07/2011 : AN222348
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23/05/2011 : AN222348
11/03/2011 : AN222348
06/08/2010 : AN222348
04/08/2010 : AN222348
04/08/2010 : AN222348
16/07/2010 : AN222348
14/10/2009 : AN222348
28/07/2009 : AN222348
23/07/2009 : AN222348
22/07/2009 : AN222348
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07/08/2008 : AN222348
30/07/2008 : AN222348
30/07/2008 : AN222348
17/07/2008 : AN222348
26/02/2008 : AN222348
09/11/2007 : AN222348
06/09/2007 : AN222348
09/08/2007 : AN222348
08/08/2007 : AN222348
27/07/2007 : AN222348
23/11/2006 : AN222348
22/08/2006 : AN222348
17/07/2006 : AN222348
06/01/2006 : AN222348
27/07/2005 : AN222348
27/07/2005 : AN222348
07/07/2005 : AN222348
14/06/2005 : AN222348
14/06/2005 : AN222348
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 24.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0265-220
20/07/2004 : AN222348
15/07/2004 : AN222348
15/07/2004 : AN222348
04/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e C L L a i r i . v d r r L v p l i a i i J r l
A n t w e r p e n
M O i 1 T E U R B E L G E 2 0 K 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B E L G I S C H S B L A D G r i f f i e
2 . 8 } E 1 5
7 - 2 0
S T A A T
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G i m v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , c o ö p t a t i e , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 5 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d v e r s t r e k e n i s :
- m e v r o u w M a r t i n e R e y n a e r s ;
- m e v r o u w C h r i s t i n e v a n B r o e c k h o v e n ; e n
- d e h e e r F r a n c i s V a n d e r h o y d o n c k .
D i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r d r a c h t v a n v a n d e V l a a m s e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j N V , e e n d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t g e c o n t r o l e e r d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- b e k r a c h t i g i n g v a n d e c o ö p t a t i e d . d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , i n v e r v a n g i n g v a n J o h a n V a n d e n D r i e s s c h e , e n z i j n h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r U r b a n u s V a n d e u r z e n ;
- B e n o e m i n g v a n m e v r o u w B r i g i t t e B o o n e , w o n e n d e t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , V l i e r b e e k s t r a a t 4 0 ;
- B e n o e m i n g v a n m e v r o u w H i l d e L a g a , w o n e n d e t e W o l v e n d r e e f 2 6 D , 8 5 0 0 K o r t r i j k ;
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r K a r e l P l a s m a n , w o n e n d e t e L i s t d r e e f 1 A , B , 2 9 0 0 S c h o t e n ;
D e z e v o o n o e m d e m a n d a t e n l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
M e t u n a n i m i t e i t b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G i m v n v d e d a t o 1 4 j u l i 2 0 1 5 d e h e e r U r b a n u s V a n d e u r z e n a l s z i j n v o o r z i t t e r e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t b i j d e v e n n o o t s c h a p .
U r b a n u s V a n d e u r z e n K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
02/07/2004 : AN222348
26/05/2004 : AN222348
14/10/2003 : AN222348
26/06/2003 : AN222348
25/06/2003 : AN222348
25/06/2003 : AN222348
20/06/2003 : AN222348
31/01/2003 : AN222348
04/07/2001 : AN222348
04/07/2001 : AN222348
05/07/2000 : AN222348
21/06/2000 : AN222348
17/06/2000 : AN222348
22/04/2000 : AN222348
22/04/2000 : AN222348
22/04/2000 : AN222348
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