02/05/2014 : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 17 maart 2014 te 17u30.
De vergadering neemt kennis van : !
-Het ontslag van bestuurder FMFG BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw:
Freija Geurts en dit met onmiddellijke ingang.
-De kandidatuur tôt bestuurder van BVBA TRUYTS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Rik TRUYTS, vennootschap gevestigd te 2100 Deurne, Grensstraat 1 met RPR nummer 0444.732.132 en dit; met ingang van 01 Januari 2014.
-Het feit dat aile bestuurders benoemd werden per 23 mei 2008 en hun mandaat van rechtswege een einde
neemt bij de jaarvergadering die beslist over de jaarrekening per 31/12/2013.
Na beraadslaging worden met unanimiteit volgende besiuiten genomen :
Het ontslag van bestuurder FMFG BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
. Freija Geurts en dit met onmiddellijke ingang, wordt aanvaard.
Tevens worden eveneens met onmiddellijke ingang aile machtigingen die werden gegeven, gepubliceerd in
! de Bijlage tôt het B.S. van 06 November 1996 onder nummer 961106-144 integraal ingetrokken.
De benoeming van bestuurder BVBA TRUYTS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Rik! ! TRUYTS, vennootschap gevestigd te 2100 Deurne, Grensstraat 1 met RPR nummer 0444.732.132, ingaande! , op 01 Januari 2014, wordt aanvaard.
Het mandaat is bezoldigd tôt andersluidend besluit genomen bij algemene vergadering.
De looptijd van het mandaat is gelijklopend aan de overige bestuurders zijnde tôt de algemene vergadering
die beslist over de jaarrekening per 31-12-2019.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de bestuurdersmandaten gelijktijdig te vernieuwen.
Mevrouw Karin Diddens stelt zich geen kandidaat meer tôt herbenoeming aïs bestuurder van de
: vennootschap.
De vennootschap S2GO BVBA, vertegenwoordigd door Karin Diddens, Missionarisleï 50 te 2970 Schilde met RPR nummer 0812.144.475 daarentegen stelt zich kandidaat en wordt met ingang van heden benoemd als
bestuurder.
Het mandaat is bezoldigd tôt andersluidend besluit genomen bij algemene vergadering.
De looptijd van het mandaat is gelijklopend aan de overige bestuurders zijnde tôt de algemene vergadering
die beslist over de jaarrekening per 31-12-2019.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.

f*îhoUdcu ]
aan het ] Belgisch j
Staatsbiaci j Verder worden volgende personen als bestuurder van de vennootschap herbenoemd:
-De heer Wim Denkens
-BVBA Logos, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Wim Denkens.
De mandaten van de heer Wim Denkens en BVBA Logos zijn bezoldigd tôt andersluidend besluit genomen
bij algemene vergadering.
De looptijd van het mandaat is gelijklopend aan de overige bestuurders zijnde tôt de algemene vergadering
die beslist over de jaarrekening per 31-12-2019.
De heer Wim Denkens wordt herbenoemd tôt enige gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, van de NV GROEP DENKENS. Het mandaat loopt gelijk aan het mandaat als bestuurder en zal bijgevolg een einde nemen bij de jaarvergadering te houden over de jaarrekening per 31-12-2019,
De vergadering geeft opdracht aan de gedelegeerd bestuurder om het nodige te doen in verband met de
publîcatieplicht.
Opgesteld te Borgerhout, 17 maart 2014.
"S Voor eensluidend afschrift
Gedelegeerd bestuurder
§ Wim Denkens
Bestuurder
| LOGOS BVBA
g vertegenw. door haar
e vaste vertegenwoordiger
"� Wim Denkens
•M
OX et
Do ié 3-M=.-.î bii •■}■• Lu k 5 ■■'-■m�ictz ■Kaoto iVj"ïj" «"■iicsdâMigi�'J ■jm' d<£ ,n;f".Mi(r,iiSisnd? ->o;3r's "e'.'i. "an Ja peiico nsîii
os» Jcv;:! de iiî'hiî.TJ.-îC'On ten Âimur- v.i.1 'teidî" i.-: y-ci'sgtfpwooiditjeri
Verso Na.vn en hanotakenmg
27/06/2014 : AN220539
31/07/2014 : AN220539
21/10/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
l e S 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I * 1 4 1 9 2 5 0 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p i l T U 1 j 3 T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 2 3 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P D E N K E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k t e r V a n d e P e r r e l e i 9 7 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 6 B o e k 8 B l a d 8 6 V a k 0 2 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P D E N K E N S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t ;
1 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 8 6 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 a i R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n s o m g e l i j k a a n z e v e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 5 7 , 8 2 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 p a r a g r a a f v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t t e r u g t e b e t a l e n b e d r a g b r e n g t v a n a f d e e i s b a a r h e i d e r v a n e e n i n t r e s t o p v a n z e s p r o c e n t t e n h o n d e r d ' s j a a r s .
D e u i t g e k e e r d e f o n d s e n k o m e n u i t s l u i t e n d v o o r t u i t e x t e r n e i n g e b r a c h t e g e l d e n , m e t u i t s l u i t s e l v a n a l d a n n i e t g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e g e l d e n e x c l u s i e f v o o r t k o m e n u i t g e l d e n i n g e b r a c h t i n g e v o l g e h i e r n a v e r r n e l d e b e s l u i t e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n w a a r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b e s l o t e n t e n b e d r a g e v a n 4 9 . 5 7 8 , 7 0 e u r o d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i e n .
- V e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 1 9 9 3 g e h o u d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s J a n B o e y k e n s w a a r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b e s l o t e n t e n b e d r a g e v a n 3 7 . 1 5 7 , 4 1 e u r o d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 5 0 0 . "
3 ) M a c h t e n :
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n " A C C T A L A c c o u n t a n c y & F i s k a l i t e i r B V B A R P R n u m m e r 0 4 5 8 . 2 8 5 . 0 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N B U Y N D E R C h a n t a l ( N N 6 3 0 3 2 6 - 1 0 6 - 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 6 0 W o m m e i g e m , A u t o l e i 2 2 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k d e f i s c a l e o v e r h e d e n
V o o r o n t l e d e n d u l t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2015 : AN220539
03/06/2013 : AN220539
07/08/2012 : AN220539
10/02/2012 : AN220539
22/07/2011 : AN220539
17/03/2015 : AN220539
23/03/2015 : AN220539
29/06/2010 : AN220539
06/07/2009 : AN220539
12/06/2009 : AN220539
24/06/2008 : AN220539
09/07/2007 : AN220539
06/07/2006 : AN220539
10/02/2006 : AN220539
21/06/2005 : AN220539
17/09/2004 : AN220539
02/07/2004 : AN220539
01/07/2004 : AN220539
12/09/2003 : AN220539
24/06/2003 : AN220539
23/07/2002 : AN220539
17/07/1999 : AN220539
06/11/1996 : AN220539
25/01/1995 : AN220539
03/10/1991 : AN220539
18/02/2016 : AN220539
25/04/1989 : AN220539
04/11/1988 : AN220539
01/01/1988 : AN220539
01/01/1986 : AN220539
28/11/1985 : AN220539
12/01/1985 : AN220539
12/01/1985 : AN220539
20/06/2016 : AN220539