26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 18.06.2014 14196-0059-040
03/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
P A L ° . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 J U N 1 2 0 %
a f d e l & t
l A g t w e r p e n
t e r i r n e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e I g i s c h
S t a a t s b l a d
i l
* 1 4 1 2 8 5 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 6 3 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i j m a n s ( B )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m e i 2 0 1 4 - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s ; M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , B e d r i j f s r e v i s o r ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , B e d r i j f s r e v i s o r , n i e t t e v e r l e n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 4 , F i n v i s i o n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A ( 3 0 0 8 2 9 ) , m e t z e t e l t e Z u i d e r l a a n 1 4 / 1 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m V e r f a i l l i e , B e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g z a l d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o p e e n l a t e r e d a t u m v a s t s t e l l e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w G . V a n L a n d u y t e n a a n d e h e e r L . V a n p e e , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e t d e m a c h t o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e i n d e p l a a t s t e s t e l l e n :
d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s t e r d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n , e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o p d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g z o u d e n h e b b e n , h i e r i n b e g r e p e n e v e n t u e l e r e c h t z e t t i n g e n e n v e r v o l l e d i g i n g e n i n g e v o l g e o n v o l k o m e n h e d e n u i t h e t v e r l e d e n .
L . V a n p e e L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J I , i 1 j 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 A
r ^ m p i e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v ; , 1 k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e i h n g A n t w e r p e n , o p
0 5 H o . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 6 3 6 0 8
' B e n a m i n g ( v a t u l t i : H E I J M A N S ( B )
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : : " H E I J M A N S ( B ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , h i e r n a " d e ; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ; e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 . 0 8 9 . 7 4 8 , 7 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 9 . 0 4 6 . 5 7 6 , 2 6 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l l l k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e v e r l i e z e n w e g t e w e r k e n .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n d e t w e e e e r s t e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 9 . 0 4 6 . 5 7 6 , 2 6 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 4 6 2 . 0 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 7 3 , 9 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013
ÿþ* 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y e e r g l t i d e ~ c + v i h i ; a r e d e R e c h t b a n k
V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 e J U L 2 0 9 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m e i 2 0 1 3 - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ; M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m e i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t o p d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r B a r t V e r h u i s t , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1
- d e h e e r R e n é M a r n e f , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5
- d e b v H e i j m a n s I n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l t e 5 2 4 8 J T R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , G r a a f s e b a a n 6 5 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . ( A n t o n i u s ) G . J . H i l l e n , w o n e n d e t e 5 1 4 3 J A W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , A .
B l o e m a e r t s s t r a a t 1 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n :
- d e h e e r B a r t V e r h u i s t , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 1
- d e h e e r R e n é M a m e f , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5
- d e b v H e i j m a n s I n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l t e 5 2 4 8 J T R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , G r a a f s e b a a n 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A , ( A n t o n i u s ) G . J . H i l l e n , w o n e n d e t e 5 1 4 3 J A W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , A . B l o e m a e r t s s t r a a t 1 0 .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n g e l d t t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w G i a n e V a n L a n d u y t e n a a n d e h e e r L u c V a n p e e , e e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e t d e m a c h t o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e i n d e p l a a t s t e s t e l l e n
d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n , e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o p d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g z o u d e n h e b b e n , h i e r i n b e g r e p e n e v e n t u e l e r e c h t z e t t i n g e n e n v e r v o l l e d i g i n g e n i n g e v o l g e o n v o l k o m e n h e d e n u i t h e t v e r l e d e n ,
L . V a n p e e
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 q u i p i g l o
0 4 0 5 . 9 6 3 . 6 0 8
H e i j m a n s ( B )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 24.06.2013 13207-0453-042
29/06/2012
ÿþ M a l W o r t 1 1 . 7
E l l e i A B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h k t
, , . , , b l n * s a i i a 9 i s *
t ' e c r p ; , ~ ~ d d e R e f h f b f ~ . r #
r e ~ t . f f e ~ ~ ~ ~ ~ ~ y e n A _ d e l f e . ~ ~ ~ x p a n , o p ~ ~ á
2 a J U N I 2 0 1 ? G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 6 3 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i j m a n s ( B )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; V e r v a n g i n g v a n e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r ; M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
1 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r L e o K w a k s o m m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 e e n e i n d e t e m a k e n a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o p 2 9 m e r 2 0 1 2 o m 2 4 u 0 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B a r t V e r h u i s t , B a a i g e m s t r a a t 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n H e i j m a n s i n t e r n a t i o n a l b v , b e s t u u r d e r , o m m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 , d e h e e r B e r t ( L a m b e r t u s ) J . T h . v a n d e r E l s a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A n t o n i u s ( T o n ) G e r a r d u s J o h a n n e s H i l l e n , w o n e n d e t e N L - 5 1 4 3 J A W a a l w i j k , A . B l o e m a e r t s s t r a a t 1 0 ,
3 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w G l a n e V a n L a n d u y t e n a a n d e h e e r L u c V a n p e e , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e t d e m a c h t o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e i n d e p l a a t s t e s t e l l e n
d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n , e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o p d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g z o u d e n h e b b e n , h i e r i n b e g r e p e n e v e n t u e l e r e c h t z e t t i n g e n e n v e r v o l l e d i g i n g e n i n g e v o l g e o n v o l k o m e n h e d e n u i t h e t v e r l e d e n .
L . V a n p e e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 22.06.2012 12202-0565-043
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 06.07.2011 11279-0324-045
30/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
u t i e ~ o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i a á r s e l e g d v o n d e
b i g l a i ~ ~ ~ i j ~ ~ + . i ~ 1 ' $ { ~ i ~
l i v i d n i W n
a b
r e a M l a r a g ' ! ~ e G r i f f i e r ,
i I I I i I I 1 0 I I P I O I I I P I 1 1 1 0 i f l
' 1 1 0 9 7 9 8 9 *
V c
b e h c a a r B e l ! S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 5 . 9 6 3 . 6 0 8
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e H e i j m a n s ( B )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
: U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 1 B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ; B e n o e m i n g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r m a n d a t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 6 m e i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
1 . C . N . C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s N e e r v o o r t , d r u k t d e w e n s u i t o m i n o v e r l e g m e t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n o m e e n e i n d e t e m a k e n a a n h a a r m a n d a a t v a n V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H e i j m a n s ( B ) n v a l s L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e l k e n s m e t i n g a n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d a t u m :
A s t r a G a r d e n s n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e C o e n e C o n s t r u c t n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
E n c o m o n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e i j m a n s - R E n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e i j m a n s B o u w n v , m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1
H e i j m a n s V a s t g o e d n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
O l d h i m n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
I m m o L a m b e r s n v , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
L u x i m c o n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
V . A . G . A l g e m e n e O n d e r n e m i n g e n n v , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g v a n C . N . C o n s u l t i n g b v b a e n z a l z e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v o o r l e g g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n o m d e h e e r R e n é M a r n e f , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5 , a a n t e s t e l l e n a i s V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n n v H e i j m a n s ( B ) n v a l s B e s t u u r d e r v a n i n v o o r g a a n d e a l i n e a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e h e e r L u c V a n p e e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , K r u i s s t r a a t 5 4 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s t e r e g e l e n e n , I n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t o f v a n v r o e g e r e w i j z i g i n g e n .
L . V a n p e e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I V ~ V I I V I I I ~ 9 ~ f l I N V N I V N I I I ~ N e e r g e t e l d t e r g r a i e v o i d e R e c h t b o o g t y ~ K Q e p h t f n 4 d l i f i l e e r j l e e , o p
s * 1 1 0 9 7 1 0 3 ' ' 0 7 J U N r 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 5 . 9 6 3 . 6 0 8
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : H e i j m a n s ( B )
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 0 , 2 6 2 7 S c h e l l e
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r ; V e r v a n g i n g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r m a n d a t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; M a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 m e i 2 0 1 0 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k ( A 1 2 2 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 2 5 . 8 0 0 E u r o v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
2 . C . N . C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s N e e r v o o r t h e e f t d e w e n s u i t g e d r u k t o m h a a r m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 o m 2 4 u 0 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e z e . b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n C . N . C o n s u l t i n g b v b a a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , d e h e e r R e n é M a r n e f , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t B e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n C . N . C o n s u l t i n g b v b a h a a r b e s l i s s i n g m e e d e e l t o m e e n e i n d e t e m a k e n a a n h a a r m a n d a a t v a n V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H e i j m a n s ( B ) n v a l s B e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e l k e n s m e t i n g a n g v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e d a t a :
A s t r a G a r d e r a s n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e C o e n e C o n s t r u c t n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
E n c o m o n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e i j m a n s - R E n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e i j m a n s B o u w n v , m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1
H e i j m a n s V a s t g o e d n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
O l d h i m n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
I m m o L a m b e r s n v , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
L u x i m c o n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
V . A . G . A l g e m e n e O n d e r n e m i n g e n n v , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 -
V o o r -
" . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t s á t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 6 m e i 2 0 1 1 o m d e h e e r R e n é M a r n e f , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n 1 5 , a a n t e s t e l l e n a l s V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n n v H e i j m a n s ( B ) n v a l s B e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d a t a :
A s t r a G a r d e n s n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e C o e n e C o n s t r u c t n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
E n c o m o n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e i j m a n s - R E n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
H e i j m a n s B o u w n v , m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1
H e i j m a n s V a s t g o e d n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
O l d h i m n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
I m m o L a m b e r s n v , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
L u x i m c o n v , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
V . A . G . A l g e m e n e O n d e r n e m i n g e n n v , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1
4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w H i l d e V a n g i l b e r g e n e n a a n d e h e e r L u c V a n p e e , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n m e t d e m a c h t o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e i n d e p l a a t s t e s t e l l e n
d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n a a n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f a a n t e p a s s e n , e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g o p d a t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g z o u d e n h e b b e n , h i e r i n b e g r e p e n e v e n t u e l e r e c h t z e t t i n g e n e n v e r v o l l e d i g i n g e n i n g e v o l g e o n v o l k o m e n h e d e n u i t h e t v e r l e d e n .
L . V a n p e e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 30.06.2010 10260-0017-046
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 30.06.2009 09369-0212-047
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 25.06.2008 08259-0390-043
20/06/2008 : BL612357
14/05/2008 : BL612357
20/07/2007 : BL612357
05/07/2007 : BL612357
24/01/2007 : BL612357
19/07/2006 : BL612357
29/06/2006 : BL612357
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 22.06.2015 15208-0513-039
09/11/2005 : BL612357
29/08/2005 : BL612357
26/07/2005 : BL612357
20/08/2004 : BL612357
24/07/2003 : BL612357
27/03/2003 : BL612357
10/02/2003 : BL612357
11/09/2002 : BL612357
23/08/2001 : BL612357
26/07/2001 : BL612357
12/07/2001 : BL612357
23/07/1999 : BL612357
16/07/1997 : BL612357
21/05/1997 : BL612357
23/01/1997 : BL612357
26/11/1996 : BLA92719
14/05/1996 : BLA92719
26/07/1995 : KO116387
09/03/1994 : KO116387
01/01/1992 : KO116387
26/07/1989 : KO116387
17/05/1989 : KO116387
02/03/1989 : KO116387
01/01/1988 : KO116387
03/09/1985 : BL335388
03/09/1985 : BL335388