12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 08.09.2014 14580-0559-015
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 11.10.2013 13629-0426-016
18/02/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
* 1 3 0 2 9 2 0 1 *
N E E R G E L E G D
- 5 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E F e i l i < t é T B A N K v a n
I - 1 4 Q U 1 ~ 1 ~ A ~ ~ ~ t t ~ I L L C H E t - E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 2 1 0 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i t a c h i M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g / h e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" 1 , O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k h e t o n t s l a g v a n D h r , M a s a n o b u T a d a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n D h r . M a s a n o b u T a d a v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g / h e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m ( 1 ) D h r . H i t o s h i M a t s u o , g e d o m i c i l i e e r d t e B a a r e r s t r a s s e 6 3 , C H 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d e n ( i i ) D h r . O d d k j e l l V o l l e g e d o m i c i l i e e r d t e S e e s t r a s s e 5 , C H - 6 3 3 0 C h a m , Z w i t s e r l a n d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i ) o m h e t h u i d i g e m a n d a a t v a n D h r , L u c d e K i n d e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
( i i i ) d a t d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i v ) d a t d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M r . H i t o s h i M a t s u o , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- M r . O d d k j e l l V o l l e , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ; e n
- M r . L u c d e K i n d e r e n , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M i c h e l B o n n e , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e _ ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( n i e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e ' d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g , "
T o m S w i n n e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 , V o o r -
. e b e h o u d e n
" } a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U n i ( B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 20.09.2012 12569-0545-014
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12471-0058-013
25/04/2012
ÿþm a d 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l o c
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 2 . 2 1 0 . 1 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L O K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 8
2 8 0 0 M E C H E L E E N
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " A L O K A " - K A P I T A A L V E R H O G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L O K A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t , 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I T A C H I M E D I C A L S Y S T E M S " , O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , i n t e r l e u v e n l a a n , 2 1 , b u s 2 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L O K A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t , 8 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " A L O K A " , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " H I T A C H I M E D I C A L S Y S T E M S " b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r - n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n q
A a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 9 9 . 5 2 0 ) v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d t o e g e p a s t : d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s g e b a s e e r d o p d e v o l g e n d e c r i t e r i a :
- d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s 2 5 e u r o ; e n
- d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s 9 . 8 6 7 , 7 7 e u r o , e n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e w o r d t v e r a n t w o o r d d o o r h e t f e i t d a t 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r é é n e n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n a a n g e h o u d e n .
B i j g e v o l g z a l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 9 9 . 5 2 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 4 3 t o t e n m e t 1 1 1 . 5 2 0 , o n t v a n g e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n v a n g n e m e n v a n a f o p 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r d e d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t _ 3 L : - H E L E N
* 1 2 0 ] 9 6 1 0 +
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L o d ( B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r J v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s n o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l : e n , n g
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2
" m o d 1 1 . 1
O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V H I T A C H I M E D I C A L S Y S T E M S d o o r d e N V A L O K A , v e r k l a a r t v o l g e n d e b e s l u i t e n t e k u n n e n f o r m u l e r e n :
- w i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n t e r z a k e v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- D e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e s c h r e v e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e f u s i e v e r s l a g e n , a l s o o k h e t b e t r e k k e l i j k e g e w i c h t d a t a a n d e v e r s c h i l l e n d e m e t h o d e n i s g e h e c h t , p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g .
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t i s a f g e l e i d , w a a r b i j 9 5 . 5 2 0 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V A L O K A w o r d e n u i t g e r e i k t v o o r 2 4 2 a a n d e l e n v a n d e N V H I T A C H I M E D I C A L S Y S T E M S , i s o p r e d e l i j k e w i j z e v a s t g e s t e l d .
A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 2
( G e t e k e n d )
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ° I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( é 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 9 9 . 5 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
4 ° G o e d k e u r i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 9 9 . 5 2 0 ) n i e u w e ' a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
5 0 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 1 1 5 . 5 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 1 5 . 5 2 0 s t e ) . "
6 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " H I T A C H I M E D I C A L S Y S T E M S " m e t i n g a n g v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e r h a l v e l u i d t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " H I T A C H I M E D I C A L S Y S T E M S " . "
7 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
8 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 u u r . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e - d u i z e n d e n t w a a l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 1 1 u u r .
9 ° B e n o e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d s t r a a t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r H e n d r i k V a n C a k e n b e r g h e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n . D e c o n t r o l e t a a k v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n a a n v a n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n e e m t p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 .
1 0 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B o n n e , T o m S w i n n e n , e n C l a r a V a n H e m e l r i j k e , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l & B e l l i s , 1 0 5 0 B r u s s s e l , L o u i z a l a a n 1 6 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j - h e t B t t g i s c h ' S t e a r s b l á i i - Z S N 1 4 / 2 0 1 2 d ü N l ó i n i t é ü r b ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e + d v a r a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t i r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n ) b e v o e g d d e r e c h i s r r , _ r s o o r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t o k e r r r r i g
27/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 3 2 . 2 1 0 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l o k a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d , 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s c h r i j v i n g v a n d e f u s i e : I n d e c o n t e x t v a n d e f u s i e w o r d t e r v e r w a c h t d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l f u s e r e n m e t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , e n d e z e z a l o v e r n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p , e n m e t d e r e c h t s g e v o l g e n z o a l s v e r m e l d I n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z a l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n z a l d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n v e r k r i j g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t m o m e n t v a n d e f u s i e .
V e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n i n d e f u s i e : ( I ) o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : A l o k a N V , W a y e n b o r g s t r a a t 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( 4 3 2 . 2 1 0 . 1 2 5 ) ; e n ( i i ) o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : H i t a c h i M e d i c a l S y s t e m s , I n t e r l e u v e n l a a n 2 1 b u s 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( 4 5 8 . 9 6 6 . 4 8 5 ) .
R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n : D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n i s g e b a s e e r d o p d e v o l g e n d e c r i t e r i a : ( i ) d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s 2 5 e u r o ; e n ( i i ) d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s 9 . 8 6 7 , 7 7 e u r o ; e n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e w o r d t v e r a n t w o o r d d o o r h e t f e i t d a t 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r é é n e n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n a a n g e h o u d e n . B i j g e v o l g z a l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r 9 9 . 5 2 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 4 3 t o t e n m e t 1 1 1 . 5 2 0 , o n t v a n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 . 3 8 8 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 0 0 . 0 0 0 e u r o t o t 2 . 7 8 8 . 0 0 0 e u r o d o o r m i d d e l v a n d e u i t g i f t e v a n 9 9 . 5 2 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ( z o a l s v o o r m e l d ) ,
D e a a n d e l e n d e w e l k e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n z u l l e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n . D e a l d u s n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n l n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e f u s i e . D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 , E r b e s t a a n g e e n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n e r z u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e g e e n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d e w e l k e e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z i j n e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n h e t l i c h t v a n d e i n t r a - g r o e p a a r d v a n d e f u s i e , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 , § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r v e r w a c h t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l v e r z a k e n a a n h a a r r e c h t o m e e n v e r k l a r i n g e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e o n t v a n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z a l d e v e n n o o t s c h a p a r t i k e l 6 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t o e p a s s e n e n m o e t g e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o m S w i n n e n
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
- J E
l l I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 6 0 4 4 *
1 _ 3 ' 0 2 4 2 0 1 2
G R l F F j j ~ ~ E C H T B A N K v a n K C ) O P H A N D E L , t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V . b o b a a i B e l S t a a
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.05.2011 11147-0050-017
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.08.2010 10460-0111-017
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 27.08.2009 09699-0091-018
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 20.06.2008 08249-0255-016
04/06/2007 : ME072073
07/08/2006 : ME072073
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e , a é t e r . - :
r e r - : s 1 , I
2 . 3 V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M i c h e l B o n n e , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e i e n B e l l i s , L o u l z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 M i l l l i !
i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 1 0 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i t a c h i M e d i c a l S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
" 2 . 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k h e t o n t s l a g v a n D h r H i t o s h i M a t s u o a n d D h r . O d d k j e l i V o l l e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n D h r H i t o s h i M a t s u o a n d D h r , O d d k j e l l V o l l e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v e r p l i c h t i n g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 . 2 B e n o e m i n g / h e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m ( 1 ) D h r . C h r i s t o p h e r J a p p , g e d o m i c i l i e e r d t e 7 5 7 V i n d W a y , L i v e r m o r e , C A 9 4 5 5 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a e n ( i i ) D h r . L u k a s D ë s c h e r g e d o m i c i l i e e r d t e S t , J a k o b s t r a s s e 3 9 , 8 0 0 4 Z ü r i c h , Z w i t s e r l a n d a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i ) o m h e t h u i d i g e m a n d a a t v a n D h r , L u c d e K i n d e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n , T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
( i i i ) d a t d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i v ) d a t d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 , D h r . C h r i s t o p h e r J a p p , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
2 , D h r . L u k a s D ë s c h e r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; e n 3 . D h r , L u c d e K i n d e r e n , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 :
" 2 . 1 V e r l e n g i n g m a n d a a t a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m :
( i ) d e h e e r L u c d e K i n d e r e n , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " o f " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t m e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g p e r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h e i n d i g e n i n d i e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t ( o f n i e t w o r d t h e r n i e u w d ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i ) i n d e m a t e v a n h e t n o d i g e , a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e p e r i o d e t u s s e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n d e d a t u m v a n v o o r l i g g e n d e b e s l u i t e n , g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n ;
( i i i ) d a t d e p o s i t i e v a n d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ;
( i v ) d a t d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t z o a l s b e d o e l d o n d e r a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 2 V o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m S w i n n e n e n a a n M i c h e l B o n n e , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
T o m S w i n n e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" e o r - b ë b o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/06/2005 : ME072073
03/09/2004 : ME072073
07/07/2003 : ME072073
03/08/2002 : ME072073
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 17.09.2015 15592-0138-015
26/06/2001 : ME072073
24/04/1999 : ME072073
19/12/1997 : ME72073
22/06/1993 : ME72073