HOEFMINK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOEFMINK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.549.811

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 01.07.2014 14246-0324-016
25/02/2014
��Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0886.549.811

Benaming

(voluit) HOEFMINK

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Hamsehoeven 4 te 2491 Olmen

(volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 9 december 2013, geregistreerd te Beringen 1 op 19 december 2013, boek 438, bled 36, vak 05, ontvangen: vijftig euro (� 50,00), getekend de Ontvanger, Els Theunissen, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOEFMINK" met maatschappelijke zetel te 2491 Olmen, Hamsehoeven 4 en met ondernemingsnummer 0886,549.811 en BTW-nr 886,549.811 RPR Turnhout, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 december laatst houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd negenendertigduizend euro (� 139.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertienduizen negenhonderd euro (� 13.900,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Vrachten Jos voormeld, een bruto-bedrag ten belope van twee�nzeventigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (� 72.975,00);

- aan mevrouw Aerts Ingrid voormeld, een bruto-bedrag ten belope van vierenzestigduizend zeshonderd vijfendertig euro (� 64.635,00);

- aan de heer Vrachten Frederick voormeld, een bruto-bedrag ten belope van zeshonderd vijfennegentig euro (� 695,00);

- aan mevrouw Vrachten Verrinia voormeld, een bruto-bedrag ten belope van zeshonderd vijfennegentig euro (� 695,00);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op ��n december tweeduizend dertien door boeking op rekening-courant van de respectievelijke vennoten.

TWEEDE BESLUIT:

Met algemeenheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 4 december laatst, en BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, eveneens opgemaakt op 4 december laatst, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in nature luiden als volgt;

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA HOEFMINK met zetel te 2491 Olmen, Hamsehoeven 4, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 125.100,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 1 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrerevisoren.

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

-de beschrijving van de inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

REC

I k FEB. 201k

TURNHOUT

. .e Griffier,

Neergelegd ter griffie van de

3

118

11

iII

*14050514*

DC

B St



"ft3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 126.100,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 200 bestaande aarideien zal evenwel stijgen van 275,00 EUR per aandeel tot 900,50 EUR per aandeel.

lk wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 6 december 2013.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

De aanwezige vennoten erkenden immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal,

DERDE BESLUIT,

a) Kapitaalverhoging confer artikel 637 WIB

De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijfentwintigduizend honderd euro (E 126.100,00) om het te brengen van vijfenvijftigduizend euro (E 55.000,00) op honderd tachtigduizend honderd euro (� 180.100,00), door inbreng in natura van ��n of meerdere rekening-couranten gecre�erd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderd negenendertigduizend euro (� 139.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van dertienduizend negenhonderd euro (� 119000,00), hetzij aldus netto honderd vijfentwintigduizend honderd euro 125.100,00).

I. Beslissing.

De vergadering besliste om het kapitaal te verhogen met honderd vijfentwintigduizend honderd euro 125.100,00) om het te brengen van vijfenvijftigduizend euro (E 55,000,00) op honderd tachtigduizend honderd euro (� 180.100,00), door inbreng in nature van ��n of meerdere rekening-couranten gecre�erd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

Deze kapitaalsverhoging ging gepaard zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde der aandelen verhoogd werd.

Il. Inbreng.

Is alhier tussengekomen

- de heer VRACHTEN Jos, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vijfenzestigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro vijftig cent (E 65.677,50) kapitaal, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- mevrouw AERTS Ingrid, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achtenvijftigduizend honderd ��nenzeventig euro vijftig cent (E 58.171,50) kapitaal, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- de heer VRACHTEN Frederick, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zeshonderd vijfentwintig euro vijftig cent (� 625,50) kapitaal, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat vo� tenminste hetzelfde bedrag;

- mevrouw VRACHTEN Verrinia, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zeshonderd vijfentwintig euro vijftig cent (� 625,50) kapitaal, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven In het verslag van de bedrierevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkte nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem/haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van ��n december laatst.

Ingevolge onderhavige inbreng werd het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelde vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd tachtigduizend honderd euro (� 180.100,00).

Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden HONDERD TACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (� 180.100,00) en wordt het vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van ��n/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal.

De algemene vergadering besliste de tekst van artikel vijf der statuten overeenkomstig de vorige beslissingen aan te passen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (E 180.100,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder nominale waarde."

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te co�rdineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, de geco�rdineerde statuten verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laetste blz. van Luik B vermelden Flecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

,

behouden

aan het

Belgisch Staatsbled

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 28.06.2013 13234-0255-016
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 18.06.2012 12179-0493-016
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 20.06.2011 11178-0153-016
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 02.06.2009 09189-0343-011
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 19.06.2008 08260-0205-011
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 13.07.2007 07404-0327-012
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 25.06.2015 15212-0350-016
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 30.06.2016 16249-0247-016

Coordonnées
HOEFMINK

Adresse
HAMSEHOEVEN 4 2491 OLMEN

Code postal : 2491
Localité : Olmen
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande