17/08/2015
ÿþ- m o d 1 1 . 1
- - ; i - D - % 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y I I I
5 R G E E E G D
: . ~ - 0 8 - 2 0 1 5
' N : K V A N
' 1 , . ' = = I , - . O r i f f i e r E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 7 1 . 7 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E B A S T O P O L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o r t l a a n 2 1
9 9 0 0 E e k l o
r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I , 1 . B e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R E Y N D E R S J i m , p e r 2 8 - 1 2 - 2 0 1 2 .
I , 2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V l a s s e n r o o t S t e f a n , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , S p o r t l a a n 2 1 , a l s
. , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n b e s l i s s i n g o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
t o t o p h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e , 3 . B e n o e m i n g t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H o f m a n s E r i k , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
E i k e n l a a n 7 6 , z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r
, ? n i e t a n d e r s b e s l i s t ,
l i 4 . V o o r s t e l t o t v e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t , z o a l s o m s t a n d i g ;
v e r a n t w o o r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 7 ;
, , j u l i 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
, ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n p r o c e s t e c h n i s c h e , o p e r a t i o n e l e , ;
i ; o n d e r h o u d e n v e i l i g h e i d t e c h n i s c h e d o s s i e r s ; "
e ; o p r o j e c t m a n a g e m e n t e n h e t o p t r e d e n a l s p r o j e c t l e i d e r ;
, o h e t v o o r b e r e i d e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n z o a l s ;
: : b i j v o o r b e e l d s e m i n a r i e s ;
o v e r k o o p , v e r h u u r , o n t w i k k e l i n g , r e p a r a t i e f i e t s e n e n a n d e r e r o l l e n d m a t e r i a a l ;
o h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t ; v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
o z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e
o h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e l d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , ;
j , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o m e e r ;
; , o h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z o m e e r ; '
o v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n ; ,
, o a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ,
I i o a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e . ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e , v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , i n c l u s i e f m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t e d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t
, ! m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e .
; ; B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , ; 1 , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r ; , ; n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , 1 r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e ; , ; b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f
w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r ;
d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . " ;
5 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " H O F M A N S I N D U S T R I E S " ,
e 6 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 1 6 0 W o m m e l g e m , E i k e n l a a n 7 6 , m e t i n g a n g v a n 3 0 - 7 - 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
7 . B e s l i s s i n g d a t o o k r e c h t s p e r s o n e n e n n i e t v e n n o t e n t o t z a a k v o e r d e r m o g e n w o r d e n b e n o e m d .
8 . B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , e n d a t d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n i n g e l i j k w e l k e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n .
9 . A a n p a s s i n g v a n h e t v r a a g r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n v i a a a n g e t e k e n d e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t ,
1 0 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 1 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n , a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T ' N - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s . , a a n d e b u r g e r l i j k e B V B A " T u y m a n s " m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 1 9 2 b u s 3 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 6 3 , 1 9 7 , 6 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n T u y m a n s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e ! W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d