03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.12.2013, NGL 28.01.2014 14017-0025-015
19/09/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b l 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 4 8 , 7 5 5
B e n a m i n g ' ( v o l u i t ) : H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9
I V e e r t " e l e L : l , ; ~ s . ~ l L ~ ~ t . . t : r ~ , i ~ ~ R Û C h t í J a l l r a v a n K o o p h a n d e l t v A a t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 S E P . 2 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
D A T :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
P e l i k a a n s t r e a t 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n
f u s i e i s o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A K H O L D I N G " , m e t
' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 5 9 . 6 9 9 . 8 1 5 ,
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r
a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
° ; a a n g e s t e l d w e r d e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A C A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 5 3 b u s 8 5 , a l s o o k
h a a r a a n g e s t e l d e n e n w e r k n e m e r s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e
a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t
d i t u i t t r e k s e l i s g e t r o k k e n , d r a a g t d e n a v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n
t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 3 1 v a k 1 ,
o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . G e e r t s E . " :
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E â v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2013
ÿþh
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I u u 1 i ~ u i ~ ~ i ~ u ~ ~ ~ u i l m
* 1 3 1 1 7 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f l í i t 7 2 0 1 3
Q n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5
e e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9
( v e r k o r t ) :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P e l i k a a n s t r a a t 6 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
F U S I E V O O R S T E L
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d o p 4 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r r e s p e c t i e v e l i j k r a a d v a n b e s t u u r v a n :
ÿ ; e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A K H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , B T W B E 8 5 9 . 6 9 9 . 8 1 5 R P R A n t w e r p e n 0 8 5 9 . 6 9 9 . 8 1 5 . e n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , B T W B E - 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5 . ;
e e n v o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e h e b b e n o p g e s t e l d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p V a k H o l d i n g , o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p H o l d i n g S i n c e 1 7 8 9 , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e
; ; o v e r n e e m t .
H e t v o o r s t e l l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" a / D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n
1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A K H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , d i e n a g e m e l d s t a t u t a i r d o e l h e e f t :
" 1 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n ,
d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e m e r e n d e w a a r d e n ,
u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i -
: ) p u b l i e k r e c h t e l i j k
s t a t u u t .
2 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t ,
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n ë o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ° h a n d e l s z a a k
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
. ° 2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9 ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , B T W B E - 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5 , d i e n a g e m e l d ; ' s t a t u t a i r d o e l h e e f t : " 1 _ H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . F i é b e h e r e n v e n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s - i n " d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t r
d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . '
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e ! o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
D / V a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . c / E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . d / A a n d e z a a k v o e r d e r r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
l - l e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
e / D e z a a k v o e r d e r r e s p e c t i e v e l i j k r a a d v a n b e s t u u r g e v e n v o l m a c h t a a n d e h e r e n S t e v e n B e e m a e r t e n
" C h r i s t o p h e C o o t j a n s , m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n b i j d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G H R 1 S T O P H C O O T J A N S L A S T H E B B E R .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 17.07.2013 13326-0186-018
14/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
t r
_ L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l e g d g r i f l o v a l d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t v i o r p o n , o p
G r i f f i e 0 3 J A N 2 0 1 3
I I 1 i A i i i i i i i ~ I
* 1 3 0 0 8 6 2 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
I N N A T U R A I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N i
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r
a ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 5 b l a d 0 4 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n l e n i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9 m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 ( i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 2 4 8 . 7 5 5 ) b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A K H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , ( i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 . 6 9 9 . 8 1 5 ) v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
O n d e r g e t e k e n d e B o u d e w i j n C A L L E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e n n o o t v a n d e B V C V C A L L E N S , P I R E N N E & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l :
1 . d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e f I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a l d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d w e r d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , A l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e z e s i t u a t i e e n a a n v a a r d e n d e g e v o l g e n h i e r v a n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 6 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O L D I N G S I N G E 1 7 8 9 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' . ` ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m D d 1 1 . 7
D i # c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
C A L L E N S , P I R E N N E & C o B V C V
C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u d e w i j n C A L L E N S V e n n o o t "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 27.09.2012 12589-0425-023
09/01/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B . S t a
I ' I
* 1 2 0 0 6 1 5 8 *
I I
i
i
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I I I
i
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1 1
g e . r e l v g r i t e r [ t r t i t ï ; v - r J n v a n K o o , p t i a n d e ! f e A n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t 2 0 1 1 :
0 8 6 0 2 4 8 7 5 5
H O L D I N G S I N C E 1 7 8 9
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m
d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 d e c e m b e r
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i
2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n :
- v a n : D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , "
- n a a r : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
V a r t k e s s K N A D J I A N ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.10.2011, NGL 21.12.2011 11647-0360-031
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.09.2010, NGL 01.12.2010 10623-0089-018
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 24.07.2009 09472-0347-019
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 17.06.2008 08242-0214-022
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 28.06.2007 07313-0015-021
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.05.2006, NGL 30.08.2006 06731-2442-018
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 28.09.2005 05735-1041-017