02/09/2014
ÿþw M o d W o r d 1 1 1
~ - ~ " ~ , / ~ / ` : ~ ~ 1
I l l i
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 4 / / 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u g o B o s s B e l g i u m R e t a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W o l u w e l a a n 1 3 5 B - 1 8 3 1 D i e g e e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m o p d a t u m v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e z e t e l o v e r t e p l a a t s e n n a a r J o d e n s t r a a t 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 0 1 , 9 1
2 2 A N . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n r k o o p h a n d e l f i a s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 20.01.2014 14012-0077-036
01/08/2013
ÿþ ) 1 0 M o d 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . . .
. . .
O n d e m e m i n g s n r 8 7 8 . 4 1 1 . 7 0 9 B e n a m i n g
e n u s e i e b
2 3 J p r i l i e 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 2 0 4 3 0 *
( v o l u i t ) : H U G O B O S S B e l g i u m R e t a i l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e l a a n 1 3 5 B , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 j u l i : 2 0 1 3
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o m n i e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d e h e e r K n u t B r o k e l m a n n , m e t w o o n p l a a t s 7 0 1 8 4 S t u t t g a r t , D i e m e r s h a l d e n s t r a s s e 2 7 , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e i v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . G e l i j k t i j d i g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l v a n d e r L i n d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 3 C T M a a r s s e n , S t r a a t w e g 1 7 0 , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 t e b e ë i n d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 2 1 4 5 0 9 6 *
B R U S S E L
1 3 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 4 1 1 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U G O B O S S B e l g i u m R e t a i l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W O L i 7 W E L A A N 1 3 5 1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e ; w i j z i g i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 0 9 m e i 2 0 1 2 .
5 . B e n o e m i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t e n v e r g o e d i n g
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i r e c t n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g t e b e ë i n d i g e n . B e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n t s L L P , 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e f l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n W e v e r s . D e p e r i o d e z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 03.07.2012 12263-0203-034
12/08/2011
ÿþ ~ - - - - - ~ ~ i M o d 2 . 1
= 7 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l l 1 I 1 1 I t I l t l t l l i l l i l l I I l l I l l 1 l l 1
* i i i a a ~ e z
0 2 - 0 8 - 2 0 1 1
a R U e f , 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 4 1 1 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U G O B O S S B e l g i u m R e t a i l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e l a a n 1 3 5 B , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . G e l i j k t i j d i g e i n d i g t h e t c o m m i s s a r i a a t v a n d e h e e r D i r k B r e c x , b e d r i j f r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 18.05.2011 11120-0450-033
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 29.06.2010 10254-0369-034
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 09.07.2009 09406-0308-035
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 12.09.2008 08734-0081-035
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 10.07.2007 07400-0260-031
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 14.06.2016 16187-0312-034