HUMACON

Dénomination : HUMACON

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 412.785.379

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 02.07.2014 14270-0124-015
01/10/2014

�� Mod Word 11.1

Leres, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.785.379 Benaming

(voluit) : HUMACON (verkort) :

stte.ergetsgd ter griffie van de

IIECHT.BANE VAU HOOPHANDEL

2 2 SEP. 2014

ANTIergae.u/ afde g TURNHOUT D Griffue

Voorbehouden aan het - Belgisch Staatsblad

111111111tIllillUN111111111

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: te 2300 Turnhout, Parklaan 49 bus 5.

(volledig adres)

Onderwerp akte OMZETTING IN BVBA

Het proces-verbaal verleden voor notaris Anne-Mie Szab� te Turnhout op 16 september 2014, kortelings te registreren, luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend veertien

Heden zestien september.

Voor mij, Arme-Mie Szabd, notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Anne-Mie Szabei", met zetel te 2300 Turnhout, Grote Markt, 21, BTW BE 0862.389.980, RPR Turnhout.

Werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HUMACON", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 49 bus 5, BTW BE 0412.785.379 RPR Turnhout, opgericht onder de benaming 'Tumhoutse Immobili�nmaatschappir blijkens akte verleden voor notaris Gilbert De Smet te Asse op 23 november 1972, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december volgende onder nummer 3355-1, en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden, ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op: 16 december 2011, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari volgende onder nummer 12003444.

Is aanwezig:

De heer F-IENDRICKX S�bastien Marie G�rard Claire Cornelius, geboren te Turnhout op 21 juli 1964, nationaal nummer 640721 183-95, wonende te 2300 Turnhout, Broekzijde 42, die verklaart houder te zijn van aile 1.000 aandelen van de vennootschap.

Bureau:

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Hendrickx voornoemd Gelet op de samenstelling van de vergadering worden er geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.

Uiteenzetting:

De voorzitter bevestigt vooreerst de juistheid van wat voorafgaat en zet uiteen wat volgt:

I.Dat deze vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda:

1) Verslag opgemaakt door de raad van bestuur, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van aktief en passief gevoegd afgesloten minder dan 3 maanden geleden.

2) Verslag opgesteld door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van aktief en passief.

3) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

6) Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans beloopt op 104.115,28 euro

vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder nominale waarde.

III.Det geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd en dat de enige aandeelhouder vrijwillig is

verschenen.

IV.Dat de vergadering geldig kan beslissen over de punten van de agenda.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering bevestigt de juistheid van wat voorafgaat, zij vat de agenda aan en neemt volgende

beslissingen met ��riparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering stelt dat zij geen behoefte heeft aan de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur,

dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Van

der Jeught voornoemd, over de staat waarop het aktief en passief van de vennootschap werden samengevat,

afgesloten per 30 juni 2014.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van

Koophandel,

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief van de NV HUMACON, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 30

juni 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering

van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 840.906,51 EUR en is 736.791,23 EUR groter

dan het maatschappelijk kapitaal van 104.115,28 EUR, vermeld in de staat van activa en passive.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in

het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mil toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet

voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 31 augustus 2014.

Erik VAN DER JEUGHt, Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)."

Tweede beslissing:

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen.

Het kapitaal en de reserves bliiven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van aktief en passief van de vennootschap afgesloten per 30

juni 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden

veronderstelt verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor

wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing:

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt

als volgt:

Artikel 1: Rechtsvorm naam

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "HUMACON".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is thans gevestigd te 2300 Turnhout, Parklaan 49 bus 5.

De zaakvoerder kan bij eenvoudige beslissing, dus zonder statutenwijziging, de zetel verplaatsen in het

Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop en de verkoop, het huren en verhuren, het bouwen en verbouwen, alsmede het beheer over

aile onroerende goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Dienaangaande mag de vennootschap alle bewerkingen doen van industri�le, commerci�le en financi�le,

roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot verwezenlijking of ter bevordering van haar

maatschappelijk doel; zo zal zij onder meer alle leningen of kredietopeningen mogen afsluiten en toestaan, met

of zonder hypotheekstelling, alsmede rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen bij wijze van samensmelting,

inbrengen of anderszins in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in

nauwe samenwerking staat met het hare.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vierduizend honderd

vijftien euro achtentwintig cent (� 104.115,28). Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, allen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk ��n/duizendste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Algemeen:

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissie-voorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen.

Indien een uitgiftepremie op nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld:

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel kan slechts worden ingeschreven door hetzij vennoten, hetzij de echtgenoot van een vennoot, hetzij bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten,

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in nature:

Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris, zo er ��n is benoemd, en zoniet een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op, in de gevallen waarin dit voorgeschreven wordt door het wetboek van vennootschappen.

Dit verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag, Het verslag van de bedrijfsrevisor of de commissaris en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze verslagen worden vernield in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen.

Artikel 7: Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen wordt de werkwijze en het doel van de vermindering vermeld.

Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen,

Artikel 8 : Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin de gegevens worden aangetekend zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register en van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Overdracht onder levendere

indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van ��n vennoot dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld,

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand na de datum van de poststempel van de aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden,

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen, De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overiater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overiater tot verplichte overname door de weigerende vennoten; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste ��n/vijfde per jaar,

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee ten honderd en jaarlijks betaalbaar zijn op de gestelde vervaldag. Overdracht tengevolge van overlijden:

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen de aandelen van een overleden vennoot niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erfiater of zijn bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen, legatarissen en rechtvericrfigenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen vennoot kunnen worden hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, welke waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is uitgewerkt bij overdracht onder de levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Voorkeurrecht:

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot ��n of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige rnedevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit,

Inschrijving op eigen aandelen:

De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Aile rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd,

Artikel 9 : Opsplitsing van aandelen

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker als eigenaar optreden tegenover de vennootschap.

Enkel en all��n bij uitoefening van het voorkeurrecht zowel bij kapitaalverhoging als bij overname van aandelen zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

In afwijking van het voorgaande lid oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, al de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 10 : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de gebeurlijke enige vennoot van de vennootschap van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Indien een externe zaakvoerder benoemd werd en de vennootschap slechts ��n vennoot telt, is een besluit van de algemene vergadering vereist in de hiernavolgende gevallen

1 voor elke zetelverplaatsing;

2 voor de opvraging van bijstorting of volstorting op aandelen.

Artikel 11 Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomit� van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt niet de uitvoering van deze opdrachten.

In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 12 : Tegenstrijd12heid van belangen

Bij tegenstrijdigheid van belangen dient het wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

Artikel 13: Bezoldiging

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene onkosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang cie algemene vergadering hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerders onbezoldigd. Artikel 14 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, kan opgedragen worden aan ��n of meer commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen moeten het resultaat van hun opdracht als verslag aan de algemene vergadering voorleggen.

Zo de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting ��n of meer commissarissen te benoemen en er ook geen benoemd heeft, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.

Artikel 15 : algemene vergadering

- De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

- Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

- De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

- De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een algemene (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen,

- Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

- Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht verbonden aan niet-volgestorte aandelen, waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst,

- Wanneer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. ln de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

- De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.

Artikel 16: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de zogenaamde "alarmbelprocedure" en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��nparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders een rondschrijven per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 17: Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennootschap onderwerpen.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de algemene vergadering is voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

Artikel 18 :Winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtname van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 19 : Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt,

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

Artikel 20 : Vereniging van aile aandelen in ��n hand

De vereniging van aile aandelen in ��n hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze echter een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van elle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 21: Woonstkeuze

Ieder zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan zijn woonplaats zoals deze is vernield in de oprichtingsakte of in het aandelenregister.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang die mededeling niet is gedaan, wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon-vennoot.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP

lb " SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 22 : Algemene bepaling

Ale bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot

telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel 23 : Algemene vergadering:

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de algemene

vergadering is toegekend..

NI kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 : Tegenstrijdigheid van belangen;

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst dient

hij de bepalingen van artikel 261 van het wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 25: Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of van een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

Artikel 26 : Overlijden van de enige vennoot:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hierover bepaald is in artikel 9

omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst

totdat ��n enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de

vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de

meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het

belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 27 Zaakvoerder - benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd.

Indien een externe zaakvoerder benoemd werd, is een besluit van de algemene vergadering vereist in de

hiernavolgende gevallen

(1) voor elke zetelverplaatsing;

(2) voor de opvraging van bijstorting of volstorting op aandelen.

Artikel 28 : Kwijting

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens het wetboek

van vennootschappen.

Artikel 29 : Controle:

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde als zaakvoerder is aangesteld, oefent de

enige vennoot aile bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en er geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen

controle-orgaan in de vennootschap.

Artikel 30: Toepasselijkheid van het wetboek van vennootschappen:

Alle bepalingen van het wetboek van vennootschappen, waarvan niet op geldige wijze is afgeweken,

worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

Vierde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

a) de heer Kruyfhooft Louis Jozef Maria, wonende te Arendonk, De Lusthoven 41;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. IMMO A.B.M." of afgekort "IMMO A.B.M." met zetel te 2300 Turnhout, Winkel 54, BTVV BE 0429.088210 RPR Turnhout, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer Bockx Bart, wonende te 2300 Turnhout, Dageraadstraat 40;

c) de heer S�bastien Hendrickx voornoemd.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist te benoemen ais niet statutair zaakvoerder van de vennootschap voor een

onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"JOSIMCO" met zetel te 2300 Tumhout, Parklaan 49 bus 5 en met als vaste vertegenwoordiger, de heer

S�baStien Hendrickx voornoemd.

Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen zijn

benoeming verzet

Fi5cale verklaring:

Onderhavige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 10 van het wetboek

van registratierechten en van het artikel 214, paragraaf 1 van het wetboek op de inkomstenbelastingen.

Slot:

Nedat alle punten van de agenda behandeld zijn wordt de vergadering geheven.

Bevestiging van identiteit:

- . , Vote- Om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat bevestigt ondergetekende notaris dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

, s behouden Toelichting:

aan hot 1.De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

Belgisch 2.0nderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Staatsblad 3.De gehele akte en de bijlage(n) werd(en) door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelichL Artikel 9 van de Organieke Wet Notariaat:

De comparanten erkennen dat instrumenterende notaris hen heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij aile bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Tumhout.

Na vervulling van al wat voorafgaat hebben de verschijners met mil, notaris, deze akte ondertekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szab�.

NOTARIS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitengewone algemene vergadering;

-het verslag van de raad van bestuur;

-het verslag van de bedrijfsrevisor..

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 13.06.2013 13175-0497-015
05/01/2012

��Voo

behot..

aan'

Belgi

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.785.379

Benaming

(voluit) : HUMACON

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 27.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te; Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabo te; Tumhout op 15 december 2011, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om: ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

De aandelen aan toonder worden op 15 december 2011 omgezet in aandelen op naam en het artikel 7 van de stauten wordt aangepast ais volgt:

"De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoort voorzien door het wetboek van vennootschappen.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de: verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

Derde beslissing:

C��rdinatie van de statuten.

Vierde beslissing:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt vanaf 15 december 2011 verplaatst naar 2300, Turnhout, Parklaan 49 bus 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabo.

NOTARIS.

Tegeljik hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering;

-de geco�rdineerde statuten.

~ .~ ` :~{ �7." 1 ~ f1l' - b P,!,S,'j~d

Griffie 2 3 DEC. 2011

r

11811111111111131111

*1200394d"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/09/2011

�� Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412 785 379 Benaming

(voluit) : HUMACON Rechtsvorm : NV

ter griffie von de Rechtbant i-Cephandel-te Antwerpea op 0 8 SEP. 2011

Griffie

1

N

D

i

u

11

a

p

*11141716*

Zetel : Lange Nieuwstraat 27 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen

Op de bijzondere algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 juni 2011 werd beslist en verder verduidelijkt en bevestigd op de bijzondere algemene vergadering van Aandeelhouders op 29 juni 2011 :

" De Bijzondere Algemene Vergadering bevestigt de be�indiging van het mandaat als bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder van de heer F. Moyaert met ingang van 01/07/2011.

" De Bijzondere Algemene Vergadering geeft kwijting voor de uitoefening van het mandaat aan de ontslagnemende bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder de heer Frank Moyaert.

" De Algemene Vergadering verklaart zich akkoord met de benoeming van de heer S. Hendrickx als bestuurder met ingang van 01/07/2011.

Op de Raad van Bestuur gehouden op 03 juli 2011 werd verzocht aan en aanvaard door

de heer S�bastien Hendrickx om het mandaat van gedelegeerd bestuurder op te nemen met ingang van 3

juli 2011.

getekend: S. Hendrickx - gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 08.06.2011 11156-0481-014
28/04/2011

��Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

illl

*iioeas3a

Ondernemingsnr : 0412785379

Benaming

(voluit; : HUMACON

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lange Nieuwstraat 27 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : benoeming en herbenoeming bestuurder

Op de algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op 25 mei 2010 werd beslist

-om de heer Frank Moyaert, Kattenberg 135, 2460 Kasterlee te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder

voor een periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2016.

- om Immo ABM, ondernemingsnummer 0429.088.210, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bart

Bockx, Dageraadstraat 40 , 2300 Turnhout te benoemen als bestuurder.

en dit met ingang van 25 mei 2010.

getekend :Frank Moyaert - �%, ; 5Y^s

__G-izlaaejd griffie a.rir de brid�e ezerfeephastiti Ashearee, ~

Griffie '15 .APR, 2011

On de laatste blz. van Luis: B vermelden : Recto : Naam en hoedantgheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n�enj bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening,

03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 31.05.2010 10139-0509-015
05/01/2010 : TU038538
03/06/2009 : TU038538
01/07/2008 : TU038538
20/07/2007 : TU038538
05/07/2006 : TU038538
22/07/2005 : TU038538
15/06/2005 : TU038538
30/07/2004 : TU038538
31/07/2003 : TU038538
10/08/2002 : TU038538
06/08/1999 : TU038538
01/01/1989 : TU38538
01/01/1988 : TU38538
01/01/1986 : TU38538
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 23.06.2016 16215-0486-016

Coordonnées
HUMACON

Adresse
PARKLAAN 49, BUS 5 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HUMACON

Coordonnées
HUMACON