IITTALA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IITTALA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.099.883

Publication

17/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIl II IIII 11111 Il1 II11 lIlI Il IIl

+14017819*

Ondernemingsnr : 0893.099.883 Benaming

(voluit) : IITTALA (verkort) :

Neergarergd ter gie van de Rechtbank van Koophamel te Antwerpen, op

Griffie ° 8 MI 2914

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris te Haaltert, op twintig december tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "iittala", met zetel te 2000 Antwerpen Korte Gasthuisstraat 24, opgericht blijkens akte, verleden voor notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op drieëntwintig oktober tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven november erna, onder nummer 2007-11-0710161316, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0893.099.883, ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, beslist heeft met algemene stemmen:

1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

Kapitaalverhoging met een bedrag van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 ¬ ), om het kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 ¬ ) te verhogen tot vijfhonderd twintigduizend euro (520.000,00 E). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend (5.000) kapitaalaandelen, allen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00¬ ) per aandeel,

2. BESLISSING INZAKE HET VOORKEURRECHT

Elk van de vennoten verklaart individueel te verzaken aan haar voorkeurrecht in het kader van voornoemde

kapitaalverhoging.

3. INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING

inschrijving op aile vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (100,00 ¬ ) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, door de besloten vennootschap naar Fins Recht 'iittala Group oy ab'

De voorzitter verklaart en de vennoten op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100 %).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

4. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

Vaststelling dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd twintigduizend euro (520.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd (5.200) kapitaalaandelen, zonder nominale waarde.

5, KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd vijfenveertigduizend vierentwintig euro zesennegentig cent (145.024,96¬ ) om het kapitaal van vijfhonderd twintigduizend euro (520.000,00¬ ) te brengen op driehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro vier cent (374.975,04¬ ). Zij za! aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

6. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMIDNERING IS VERWEZENLIJKT

Vaststelling dat voormelde kapitaalvermindering van in totaal honderd vijfenveertigduizend vierentwintig euro zesennegentig cent (145.024,96¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro vier cent (374.975,04¬ ), vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd (5.200) kapitaalaandelen, zonder nominale waarde

7. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN (KAPITAAL)

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan voormelde

kapitaalverhoging.

Artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Net kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd

vijfenzeventig euro vier cent (374.975,04E).

Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd (5.200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijke geplaatst en volgestort."

8. VOLMACHT COORDINATIE STATUTEN.

Volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

9. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN Bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

10. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht aan de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel

te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten -

waaronder doch niet beperkt tot ondememingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze

akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.

2. Bankattest,

3. Gecoördineerde statuten.

FREDERIC BAUWENS

NOTARIS

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam erg handtekening

06/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111R11,1.111318111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

2 8 AUG. 2013

Ondernemingsnr : 0893.099.883 Benaming

(voluit) : IITTALA

(verkort) :

J

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korte Gasthuisstraat 24, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder -Volmachten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten aangenomen op 24 augustus 2013: "De vennoten nemen eenparig de volgende besluiten aan:

- De vennoten nemen akte van het ontslag van de heer Johannes Jongejan als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 9 augustus 2013.

- De vennoten besluiten de heer Emile Mathieu van Oorschot, wonende te Prinses Mariannefaan 43, 2275 BA Voorburg, Nederland te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

- De vennoten besluiten Tom Vantroyen, Kathelijne Beckers, Marie Brasseur, Alexis Goeminne, Adriaan Deuwe en iedere andere advocaat van het kantoor ALTLUS, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C 5.114, aan te stellen ais bijzondere lasthebbers van de vennootschap, elk met macht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om alleen te handelen, teneinde, in naam en voor rekening van de vennootschap, al het nodige of nuttige te doen in verband met de vervulling van de wettelijke neerleggings- en publicatieformaliteiten voortvloeiend uit de aangenomen besluiten."

Voor ontledend uittreksel

Tom Vantroyen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0359-036
15/07/2013
ÿþModYYad tt.S

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd Ier griffie van de Reeh ank van Koophandel te Antwerpen, op

0 4 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.099.883

Benaming

(voluit) : IITTALA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korte Gasthuisstraat 24, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van vennoten gehouden op 28 juni 2013:

De vergadering bevestigt dat zij op 31 juli 2012 met unanimiteit KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Robert Snijkers, bedrljfsrevisor, en met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40 (419.122.548  RPR Brussel) benoemd heeft tot commissaris en dit voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2012, 2013, 2014). Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Johannes Jongejan

Zaakvoerder

Sijlâgé"n"bij hëtBëlgi§ei SfáàrsTiIid -137Ü712013 - Annexes dil IVldniteurliéYgë

1 *13108835*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013
ÿþ Mod Warei 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 4, 07. 2013

110111RIEHR11111111

V bef

ae

Be Sta,

Ondernemingsnr : 0893.099.883

Benaming

(voluit) : IITTALA

(verkort) :

Rechtsvorm : Beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :VGasthuisstraat 24, 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering der vennoten van 26 april 2093

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen het volgende besluit

Mevrouw Pohjonen heeft de wens te kennen gegeven om ontheven te worden van haar mandaat als zaakvoerder met ingang van 18 januari 2093. De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag.

De vergadering beslist met unanimiteit en met afzonderlijke stem om volgende zaakvoerder te benoemen,

met ingang van 26 april 2013:

De heer Axel Goss, wonende te Osterwaldstrasse 84, 80805 Muenchen (Duitsland).

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en hij zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat

Hij verklaart het mandaat te aanvaarden.

Johannes Jongejan

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 10.09.2012 12560-0250-035
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.06.2012 12238-0416-030
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 08.07.2011 11276-0250-029
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 08.07.2010 10289-0372-029
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 20.05.2009 09162-0091-015
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 21.06.2016 16214-0016-036

Coordonnées
IITTALA

Adresse
KORTE GASTHUISSTRAAT 24 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande