IMMO 74

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMO 74
Dénomination : IMMO 74
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.953.403

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.11.2013, NGL 30.12.2013 13699-0478-010
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.08.2013 13418-0588-010
28/06/2013
ÿþ Mod word 11.1

Luik p. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1,11,i191.171111 II III

!f._F 1 vL1r!

1 !`ei r

1 1 ia; iii7ifre£1pF:ri;

IG`i lr7fj[F?!

~ g 2013

Griffie



Ondernemingsnr : 0848.953.403 Benaming :

(voluit) ; IMMO 74 (verkort) :



Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koninklijkelaan 74 - 2600 Antwerpen-Berchem (België) (volledig adres)

Onderwerp akte ; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - vervroegde afsluiting lopend boekjaar en aanpassing van begin en einde maatschappelijk boekjaar - aanpassing datum jaarlijkse algemene vergadering - aanpassing, wijziging en coördinatie statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, Notaris met standplaats te Antwerpen,

op 13 juni 2013, ter registratie aangeboden op het 5" Registratiekantoor te Antwerpen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO 74", met zetel te 2600 Antwerpen-Berohem, Koninklijkelaan 74, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Jacques Leclef te Antwerpen, op éénendertig augustus tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf oktober tweeduizend en twaalf, onder nummer 12165296, met ondernemingsnummer 0848.953.403. ,

Samengesteld als volgt :

A). Aandeelhouders.

Zijn aanwezig of worden vertegenwoordigd:

1).De heer VERBAET, Philippe Georges Liliane, geboren te Antwerpen, op zeven september

negentienhonderd vierenvijftig, rijksreglsternummer 54.09.07-373.32, wonende te 8300 Knokke-Heist,

Noordzeelaan 7, eigenaar, zo verklaard van achthonderd vijfennegentig (895) aandelen.

2).De heer VERBAET, Jean Luc Ghislain Philippe, geboren te Antwerpen, op veertien december

negentienhonderd zevenenzestig, rijksregister nummer 67.12.14-429.60, wonende te Antwerpen, distrikt Wilrijk,

Ahornenlaan 10, eigenaar, zo verklaard van achthonderd vijfennegentig (895) aandelen,

Totaal : duizend zevenhonderd negentig (1790) aandelen.

Vertegenwoordiging.

De heer Verbaet, Philippe voornoemd wordt hier vertegenwoordigd door de heer Verbaet, Jean Luc blijkens

algemene volmacht hem verleend bij akte verleden voor ondergetekende notaris Leclef te Antwerpen op twintig

juli tweeduizend en elf.

B). Zaakvoerders.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de zaakvoerders van de vennootschap te weten:

1).De heer VERBAET, Philippe, voornoemd, vertegenwoordigd zoals hiervoren gezegd.

2).De heer VERBAET Jean Luc, voornoemd.

met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING,

De vergadering beslist het lopend boekjaar vervroegd af te sluiten op dertig juni tweeduizend dertien.

Het maatschappelijk boekjaar zal voortaan ingaan op één juli van elk jaar en zal eindigen op dertig juni van

het daaropvolgende jaar.

TWEEDE BESLISSING,

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden de derde woensdag van de

maand november om achttien uur op de maatschappelijke zetel.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen

met de hiervoren te nemen beslissingen en wel als volgt:

-artikel 11: de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt en vervangen door volgende zin:

"De jaarvergadering zal gehouden worden de derde woensdag van de maand november om achttien uur op

de maatschappelijke zetel.

-artikel 24:_ de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt en vervangen door volgende zin:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertigjuni van het tdaaropvolgende jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS.

(getekend) Jean Jacques LECLEF.

Antwerpen, 17 juni 2013.

Tegelijk hiermee neergelegd :

afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering ;

gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2012
ÿþfa Mod SNcrd 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*13165296*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 5 SEP, 2O17.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0848.9 3.4'03

Benaming :

(voluit) : IMMO 74 (verkort)



Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Koninklijkelaan 74 - 2600 Antwerpen-Berchem (België)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, Notaris met standplaats te Antwerpen, op 31 augustus 2012, "F20121104129791N - Geregistreerd twaalf bladen, geen verzending, te Antwerpen, Registratie 5, de 07 SEP.2012, Boek 202, blad 50, vak 2, ontvangen : vijfentwintig euro, de ontvanger ai. (getekend) R.WECHUYSEN" dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam IMMO 74" en met maatschappelijke zetel voor het eerst gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Koninklijkelaan 74, werd opgericht door :

1).De heer VERBAET, Philippe Georges Liliane, geboren te Antwerpen, op zeven september negentienhonderd vierenvijftig, rijksregisternummer 54.09.07-373.32, in huwelijk met mevrouw dE KEIJZER, Corinne Liliane Denise Alicia Elza Hortense, geboren te Wilrijk, op vierentwintig april negentienhonderd vijfenvijftig, samen wonende te 8300 Knokke-Heist, Noordzeelaan 7, gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen, blijkens huwelijkskontrakt verleden voor notaris Charles Sluyts, te Antwerpen, op zesentwintig maart negentienhonderd negenenzeventig en sindsdien niet gewijzigd, zo verklaard.

2).De heer VERBAET, Jean Luc Ghislain Philippe, geboren te Antwerpen, op veertien december negentienhonderd zevenenzestig, rijksregisternummer 67.12,14-429.60, In huwelijk met mevrouw DELEN, Evelyne Marie Jacques Christiane, geboren te Wilrijk, op veertien augustus negentienhonderd negenenzestig, samen wonende te Antwerpen, distrikt Wilrijk, Ahomenlaan 10, gehuwd onder het wettelijk stelsel, zonder huwelijkskontrakt, gewijzigd in het stelsel der scheiding van goederen, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jean Jacques Leclef, te Antwerpen, op negentien mei negentienhonderd negenennegentig, gehomologeerd bij vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, op zesentwintig november negentienhonderd negenennegentig en sindsdien ongewijzigd, zo verklaard.

RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "IMMO 74'.

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Koninklijkelaan 74.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals de aankoop, huur en verhuur, leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KA4tTPAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd negentigduizend euro (1.790.000,00 E).

Het werd gevormd door een inbreng in natura door de heer VERBAET, Jean Luc en de heer VERBAET,

Philippe voornoemd,elk voor de onverdeelde helft, van de naakte eigendom van:

STAD AN1 WERPEN-BERCHEM.

Een kantoorgebouw op en met grond en aanhcrigheden te Antwerpen-Berchem, Koninklijkelaan 74, ten

kadaster gekend, volgens titel en kadaster, wijk C, nummer 231/R/4, voor een grootte van vierhonderd

vijfenvijftig vierkante meter (455 m2).

Het verslag opgesteld op 22 augustus 2012 door Mertens, Dewaele, Achten & C', Bedrijfsrevisoren besloten

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te

2240 Zandhoven, Langestraat 183, 224, vertegenwoordigd door de heer Willy Mertens, bedrijfsrevisor

aangesteld door de oprichters, zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen,

besluit in de volgende bewoordingen ;

"Ons onderzoek laat ons toe de volgende besluiten te formuleren;

-De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

inzake controle van inbreng In natura en quasi inbreng;

-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoord aan de normale vereisten van duidelijkheid en

nauwkeurigheid, de inbreng blijft evenwel bezwaard met een hypothecaire inschrijving en volmacht tot

hypotheceren ten bedrage van telkens 440.000,00 EUR.

-Onder voorbehoud van de potentiële verplichting ad 880.000,00 EUR die de inbrenggenietende

vennootschap aangaat wegens voornoemde hypothecaire inschrijving en hypothecaire volmacht de toegepaste

methode van waardering is bedrijfeconomisch verantwoord;

-De waarderingmethode zoals voorgesteld door de oprichters, leidt tot een waarde van 1.790.000,00 EUR,

welke overeenstemt met de totale fractiewaarde verbonden aan de 1.790 uit te geven aandelen, die als

tegenprestatie van de inbreng zullen worden verstrekt;

-De verkregen vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng bestaat uitsluitend uit de toekenning van 1.790

aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat de:

-oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen

en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen;

-dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van

de verrichting of, met aan deze woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion"

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan twee (2)

maand na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het bijzondere verslag van de

oprichters."

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negentig (1.790) aandelen op naam zonder

nominale waarde die ieder éénfduizend zevenhonderd negentigste van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

VERGOEDING VAN DE INBRENG.

Ais vergoeding voor de aldus gedane inbrengen worden toegekend:

-aan de heer Verbaet Philippe, voornoemd sub 1): achthonderd vijfennegentig (895) aandelen.

-aan de heer Verbaet Jean Luc, voornoemd sub 2): achthonderd vijfennegentig (895) aandelen.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd ais gezegd en verklarend te aanvaarden.

Samen: duizend zevenhonderd negentig (1790) aandelen volledig volgestort.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur op de

maatschappelijke zetel,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats zelfde uur.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid Van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 " van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaa rekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige opriohtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijk persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigd, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet statutaire, zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur te benoemen

1). De heer VERBAET, Philippe, voornoemd.

2). De heer VERBAET, Jean Luc, voornoemd.

Beiden hier aanwezig en verklarend te aanvaarden

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

COMMISSARIS.

De comparanten verklaren geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap op grond van te goeder

trouw verrichte schattingen voldoet aan de wettelijke vrijstellingscriteria.

VOLMACHT,

De oprichters geven bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAC,

met zetel te 2000 Antwerpen, Sint Pietersvliet 3, bus 3, 2000 Antwerpen met macht van indeplaatsstelling om

alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij het ondernemingsloket

en/of op de griffie en/of alle administratieve autoriteiten en bij alle BTW-diensten,

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS.

(getekend) Jean Jacques LECLEF,

Antwerpen, 24 september 2012.

K

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van de oprichtingsakte ;

- verslag van de oprichters ;

- verslag Bedrijfsrevisoren Mertens,Dewaele & Achten & C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.11.2015, NGL 15.12.2015 15687-0590-008

Coordonnées
IMMO 74

Adresse
KONINKLIJKELAAN 74 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande