20/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
} 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ , . , ` - . . . . . i
. a
n e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e h a n d e l t e A n t w o r p e n . O p
r i 1 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
u ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 6 7 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o L a a r h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l h u i s s t r a a t 7 8 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- L u c T h i e n p o n t , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 3 3 4 6 0 M a r g a u x - S o u s s a n s , C l o s d e s q u a t r e v e n t s 1
- I g n a c e T h i e n p o n t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 3 3 1
- H i l d e V a n R e u s e l , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , T o l h u i s s t r a a t 7 8
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- H i l d e V a n R e u s e l , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , T o l h u i s s t r a a t 7 8
H i l d e V a n R e u s e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.12.2012, NGL 15.01.2013 13009-0334-014
20/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i e l l a
* 1 2 1 8 7 3 4 5 *
N ^ e r g e e l e z i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n I C c o p h a i d - t a A n t w e r p e n
o p O 8 N O ) / : 7 4 u
1 9 Q ' e f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 7 6 7 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L A A R H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , T o l h u i s s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 k w a m e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s
v a n :
m e v r o u w T h i e n p o n t M i c h e l i n e , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , M i l c a m p s l a a n 1 0 9 ;
- m e v r o u w T h i e n p o n t C l a r a , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A n t o i n e D a n s a e r t s t r a a t 1 1 3 .
i n h u n p l a a t s t w e r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t e i n d i g e n d m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- d e h e e r T h i e n p o n t I g n a c e , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , T o l h u i s s t r a a t 7 8 ;
- d e h e e r T h i e n p o n t L u c , w o n e n d e t e 3 3 4 6 0 M a r g a u x - S o u s s a n s ( F r a n k r i j k ) , C l o s d e s q u a t r e v e n t s 1 .
V A N R E U S E L H i l d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.12.2011, NGL 23.01.2012 12013-0242-012
11/01/2012
ÿþ( I r m o d } 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I i i i i i 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 8 1
L A A
R b O F
' ® e n s t s l n i n g ( v o l u i t ) : H ~ l i v e l D
O n d i e n t e a n i n g a n r : 0 8 7 2 . 7 6 7 . 6 9 3
R e c h t b a n k y p ~ q , l ~ i ~ , . ! j . ~ , . ~ . ~ ~ . _ . . _ . . , J . ~ . ,
f l e c h t b a r l i ; q ~ é P ~ ~ l ~ . . . . , ÿ ; r - , ~ ~ . ~ n .
~ + s i ! ~ . , ; ' .
o p . ~ 2 3 D E C . ~ 1 ~ ~ ~ . .
C ` a i ~ i ~ ; ~ i ; ' í r c , : o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l h u i s s t r a a t , 7 8
2 6 2 7 S C H E L L E
O n d e r w e r t a a f z i e : B a v - o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p
2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o L a a r h o f ' ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 7 2 S c h e l l e , T o l h u i s s t r a a t 7 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 7 6 7 . 6 9 3 /
R P R A n t w e r p e n . "
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 1 m a a r t 2 0 0 5 , _ g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a p r i l 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 5 0 1 8 6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t .
B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e l a s t z i j n m e t h e t o p v r a g e n e n v e r n i e t i g e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n
o v e r g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r
d i e n t b e w a a r d t e w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . T W E E D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 0 0 . E l k ' a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
' " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e e r d e r e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n d e
" r e c h t e n u i t h o o f d e v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s u i t o e f e n e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k :
I q v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z o l a n g t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , ,
" i s a a n g e w e z e n b l i j v e n a l l e a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . "
3 . D E R D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s
" D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C o C V
D e S c h a l i ë n s t r a a t 5 B u s 2 - 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t
_ o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r _ e n d e i n s c h r i j v i n g . a l d a a r . i n o v e r e e n s t e m m i n g t e . b r e n g e n . m e t . h u i d i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m o d 1 1 . 1
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d P e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n ; ( D o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 I I Y I I I I I I I I I I I I I
+ 1 1 1 7 6 1 5 4 *
I I
b e
g
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 6 7 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o L a a r h o f
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l h u i s s t r a a t 7 8 , 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 9 w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e
h e e r L u c T h i e n p o n t , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 3 3 4 6 0 M a r g a u x - S o u s s a n s , C l o s d e s q u a t r e V e n t s 1 , t e a a n v a a r d e n .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i l d e V a n R e u s e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 12.01.2011 11008-0131-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.12.2009, NGL 04.01.2010 10003-0299-012
03/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.12.2008, NGL 27.05.2009 09170-0342-001
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.12.2008, NGL 24.12.2008 08872-0106-012
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 24.12.2007, NGL 24.12.2007 07848-0323-012
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 26.12.2006, NGL 31.01.2007 07037-2159-013