IMUCO

NV


Dénomination : IMUCO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 416.715.562

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.06.2014 14250-0034-012
31/01/2014
ÿþ~ f e "

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BijlagenbijTiérffelgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N El:TG ELEGD

14 -Oie 2014

GIRrFFIE RECHTBANK

KOOP 1, te MECHELM

E ELGE

24 -0i-

LGISCN STAATSBLAD

3





BE



Ondememingsnr : 0416.715.562

Benaming

(voluit) : IMUCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (verhoging kapitaal - coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 10 december 2013, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, acht blad, geen verz. te Mechelen 1° kantoor der registratie, op 17 DEC. 2013, boek 992, blad 50, vak 03. Ontvangen: vijftig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Akteneming van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van vijf december tweeduizend dertien, tot uitkering van dividenden.

2) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag van driehonderd drieëntwintig duizend zevenhonderd drieënnegentig euro (323.793,00 EUR), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd drieënnegentig euro (385.793,00 EUR), door inbrengen in speciën; behoud van het aantal aandelen-in-omloop op duizend tweehonderd vijftig (1.250); aanbieding van het voorkeurrecht.

Al de aandeelhouders verklaarden onmiddellijk hun voorkeurrecht uit te oefenen, en verklaarden te verzaken aan de termijn die het hen gegund is om zich te beraden over de al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht.

Meer bepaald verklaarde de heer Maro Andries, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, onmiddellijk en volledig gebruik te willen maken van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, in verhouding tot zijn aandelenbezit, en verklaarde deze te volstorten, door inbreng van honderd achtenzestig duizend driehonderd tweeënzeventig euro en zesendertig cent (168.372,36 EUR).

Meer bepaald verklaarde mevrouw Ingrid Vermeiren, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, onmiddellijk en volledig gebruik te willen maken van haar voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, in verhouding tot haar aandelenbezit, en verklaarde deze te volstorten, door inbreng van honderd vijfenvijftig duizend vierhonderd twintig euro en vierenzestig cent (155.420,64 EUR).

Dat geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE37 6455 9638 4428, bij de Bank van Breda te Antwerpen, geopend ten name van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vemoemde instelling op negen december tweeduizend dertien, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3) Vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten. Aan mevrouw Ingrid Vermeiren in haar hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurder, werd machtiging verleend de tekst van de aangepaste/ gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan. Volmacht werd gegeven aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Schaekels & Vennoten Accountancy", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Zevenbergen 13, en haar aangestelden, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens de vennootschap aile formaliteiten te vervullen teneinde de huidige aanpassingen door te voeren in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en dergelijke.

 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 10/12/2013;

- ontledend uittreksel ervan;

- coördinatie statuten per 10/12/2013;

- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris

Op de laatste blr_ van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening,

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.06.2013 13230-0548-013
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 14.08.2012 12413-0378-013
23/02/2012
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemirlgsnr : 0416.715.562

Benaming

(voluit) : IMUCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (benoeming bestuurders - omzetting kapitaal in euro - verhoging kapitaal - omzetting aandelen - aanpassing tekst statuten aan Wetboek van Vennootschappen en coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor Marc VERDONCK, geassocieerd notaris te Sint-Katelijne-Waver, op 28/12/2011, met als relaas van registratie: "Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, negen bladen, geen verzendingen, boek 979, blad 62, vak 18, op 05 JAN. 2012. Ontvangen: vijfentwintig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster.",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen.

Voorafgaandelijk bevestigde de voorzitter dat navolgende bestuurders in functie zijn:

a) de heer Marc Gaston Jozef ANDRIES, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;

b) mevrouw Ingrid Philomena Alfonsina VERMEIREN, wonende te 2860 Sint Kateiijne-Waver, Kleuterstraat 33;

c) de naamloze vennootschap "CODAN" met maatschappelijke zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, rechtspersonenregister nummer 0430.222.912, ressorterend onder het rechtsgebied Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Marc Andries, voornoemd.

Mevrouw Ingrid Vermeiren, voormeld sub b), werd als bestuurder benoemd, voor een periode van zes (6) jaar, door de jaarvergadering van tweeëntwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07098051. Bij raad van bestuur van zelfde datum, met zelfde bekendmaking, werd mevrouw Ingrid Vermeiren aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

De heer Marc Andries, voormeld sub a), en de naamloze vennootschap "CODAN", voormeld sub c), werden beiden ais bestuurder benoemd, voor een periode van vier (4) jaar, door de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend en negen, waarvan tot op 28/12/2011 (bij materiële missing) nog geen bekendmaking is gebeurd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens verklaarde de voorzitter en bevestigde de algemene vergadering dat de mandaten van de navolgende vroegere bestuurders, te weten :

al de naamloze vennootschap "G.I.T." met toenmalige maatschappelijke zetel te 2500-Lier, Zevenbergen 13, rechtspersonenregister nummer 0415.566.905, toen ressorterend onder het rechtsgebied Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Romain Cnockaert, wonende te 9052-Zwijnaarde-Gent, Grotesteenweg Noord 27; en,

b/ de heer Romain CNOCKAERT, wonende te 9052-Zwijnaarde-Gent, Grotesteenweg Noord 27;

reeds vervroegd werden beëindigd bij beslissing genomen door de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend en negen, waarvan tot op 28/12/2011 (bij materiële missing) nog geen bekendmaking is gebeurd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens werden door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen genomen:

1) in aansluiting met de beslissing van de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend en negen, waarvan echter (bij materiële missing) nog geen bekendmaking werd gedaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, bevestigde/bekrachtigde de buitengewone algemene vergadering de aanstelling van de volgende bestuurders:

a. de heer Marc Gaston Jozef ANDRIES, geboren te Buffet op vijftien mei negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33; en,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,

hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te

vertanRnwnnrriineen

NEERGELEGD

Io -02- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

G~iffle

1111

" iaaaaa3e*

f

b. de naamloze vennootschap "CODAN" met maatschappelijke zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, rechtspersonenregister nummer 0430.222.912, ressorterend onder het rechtsgebied Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Marc Andries, voornoemd.

Zij aanvaardden beiden (opnieuw) deze aanstelling, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De vergadering besliste verder om -voor zoveel als nodig- voor de periode vanaf zesentwintig mei tweeduizend en negen tot op 28/12/2011, alle door de raad van bestuur genomen beslissingen te bekrachtigen;

2) vervroegde vernieuwing mandaten bestuurders.

Rekening houdende met de termijn dewelke inmiddels reeds verlopen is sedert de aanstelling van de ' verschillende bestuurders (deels bij jaarvergadering dd. 22/05/2007 (Mw. Ingrid Vermeiren), en deels bij jaarvergadering dd. 26/05/2009 (Dhr. Marc Andries en NV "CODAN"), met bevestiging bij huidige vergadering), besliste de vergadering om het mandaat van alle huidige (drie) bestuurders van de vennootschap, thans reeds vervroegd te vernieuwen, met dien verstande dat hun vervroegd vernieuwd mandaat zal aflopen uiterlijk op achtentwintig december tweeduizend zeventien (zijnde zes (6) jaar vanaf 28/12/2911),

De vergadering stelde -voor zoveel als nodig- vast dat, rekening houdende met de thans gelijklopende termijn van alle bestuursmandaten, de beëindiging van alle gezegde bestuursmandaten voorzien is bij de sluiting van de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien, ter gelegenheid waarvan aldus door de algemene vergadering tot nieuwe benoeming(en) en/of herbenoeming(en) zal dienen te worden overgegaan;

3) omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro, meer bepaald van één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (1.250.000 BEF) naar dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR);

4) verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van-éénendertig duizend dertien euro eenendertig cent (31.013,31 EUR), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), door omzetting van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

5) omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam; wijziging van het principe van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen, naar een beperkte overdraagbaarheid van de aandelen;

6) algemene herziening van de tekst van de statuten, aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en vaststelling van de aangepaste en gecoördineerde tekst van de statuten;

7) aan de gedelegeerd bestuurder, mevrouw Ingrid Vermeiren, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,

Kleuterstraat 33, werd machtiging verleend de gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de

beslissingen die voorgaan.

 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging dd, 28/12/2011;

- ontledend uittreksel ervan;

verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen

coördinatie statuten per 28/1212011;

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij heet Belgisch-Staatsblad - .2Sfh2f26RF2 -Anneres-dtt MDniteür belgë

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,

hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzsen van derden te

" ,nricnon...nr~rr~inun

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 26.09.2011 11555-0447-012
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 26.07.2010 10353-0579-013
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 15.06.2009 09236-0280-012
11/03/2009 : GE157471
24/06/2008 : GE157471
06/07/2007 : GE157471
18/06/2007 : GE157471
27/05/2005 : GE157471
16/07/2004 : GE157471
24/06/2004 : GE157471
24/06/2003 : GE157471
29/06/2002 : GE157471
06/06/2001 : GE157471
24/08/1999 : GE157471
14/06/1997 : GE157471
01/01/1988 : NI57171
01/01/1986 : TO58035

Coordonnées
IMUCO

Adresse
MECHELSESTEENWEG 208 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande