21/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i l e r e t ç i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C L W
1 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B Â N K v a n
K O O P H A U . t e M E C H E L E N
l o
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 8 5 . 1 2 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D U C O L O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 5
2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G , I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G e n S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t ; ; K r u i s o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
I I L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n ; t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n g e v a t t e l i s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r e v i s o r D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o m e o v e r ; d e s a m e n g e v a t t e s t a a t , o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t ; 1 i b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
` 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e ;
; ; r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 N D U C O L O R N V o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 1 5 1 . 5 0 7 , 1 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 5 1 . 5 0 7 , 1 0 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t i d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r ; d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d . W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e , z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
; ; A a n g e z i e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n k e l p o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n v e r m o g e n , l i q u i d e ;
m i d d e l e n e n e e n v o r d e r i n g o p d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r o m v a t w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i l i g e e n t o e l i c h t i n g v e r s t r e k t i n b i j l a g e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t d e k e u z e s o p ;
h e t v l a k v a n d e s e l e c t i e v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s .
K o r t r j k , 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
D e c o m m i s s a r i s , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . v . v . e . C V B A
: ; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o m e . B i j l a g e n : 1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 . 2 / s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . "
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N '
. D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o n m e r k i n q w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h , m e t ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n ~ i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D o c h i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b i j ;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
e m o d 1 1 . 1
~
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D i t i s e e n p a s s i e v e b e v o e g d h e i d t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z i c h n i e t b e r o e p e n o p d e z e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r o m a c t i e f o p t e t r e d e n . D o o r d e o n t b i n d i n g w o r d t i m m e r s e e n e i n d e g e s t e l d a a n h u n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T : B E S L U I T O M G E E N V E R E F F E N A A R T E B E N O E M E N
G e z i e n n i e t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n w o r d e n z e t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o p a r t e e n g e z i e n a l l e p a s s i v a z i j n v e r e f f e n d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d a a r h e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r g a a t n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G E N e n V E R K L A R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t
- D a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a é é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
- C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , z i j n e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n z e l f d e w e t b o e k , z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n w o r d t e r b e s l o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
- D a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g z o n d e r v o o r w e r p i s a a n g e z i e n d e z e , g e l e t o p d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n , f e i t e l i j k b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w S I O E N P a s c a l e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 , m e v r o u w S I O E N M i c h è l e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 1 4 e n m e v r o u w Z O E T E J a c q u e l i n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P r i n s F i l i p l a a n 2 .
D o c h i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b i j g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v ó ó r h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t d e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ( é n a a n s p r a k e l i j k h e i d )
Z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s t o t k w i i t i n c l v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g e n e n d i e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r z a l b e w a r e n o p d e z e t e l .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r n i e t a a n w e z i g , d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n b i j m o n d e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d a t d e v o o r n o e m d e b a l a n s v o l l e d i g c o r r e c t i s o p g e m a a k t e n d a t z i j g e e n k e n n i s h e b b e n v a n d a a r o p n i e t v e r m e l d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a p o s t e n .
D e o p b r e n g s t v a n o n g e k e n d e a c t i v a d i e e v e n t u e e l n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g z o u d e n o p d u i k e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e b e d e e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s k r i j g t a l l e m a c h t e n t o t h e t v e r l e n e n v a n e v e n t u e l e h a n d l i c h t i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d b i l é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g