INNARA INVEST

��" %

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



tkugelogel tu- -:ifte van iicyrnetke vediooplumi 1 b Anivapei,

A . 0Ametert.". p /

Griffie 14 APR 2014

11*fill pAj j

11

IIl

Ondernerningsnr 0440.266.766

Benaming (voluit) : innara Invest

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Jan Van Rijswijcklaan 162 11 - 2020 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Herbenoeming Commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 3 mei 2013.

Tijdens de vergadering werd beslist te herbenoemen ais Commissaris voor een periode van 3 (drie) jaar, namelijk tot met de jaarvergadering in 2016:.

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA (B160), vertegenwoordigd door Dhr. Orner Turne (N-A02091) gevestigd J,Englischstraat 52 te 2140 Borgerhoud (Antwerpen). Dit tegen een jaarfee van 4.000,00 EUR (exci. BTW).

Fran�ois R.A. Job

Bestuurder

Theodorus F.A. Uffing

Bestuurder

Op de laatste blz. van L:M!)sI vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notae, hetzij van de perso(o)n(enr

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. -

ii Ondernemingsnr : 0440.266.766

if Benaming (voluit) : Innara Invest

;

!i t) (verkor :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 11

"

2020 Antwerpen

! .

1; Onderwerp akte :Ontbinding - sluiting vereffening '

ii Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2014, gehouden voor;

i1 notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: ,

I! 1/ Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 181, � 1, le lid; !! van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht, en waaraan een! !! staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten per 15 november 2014, en van het verslag van de! ii commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 181, � 1, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen, over! !! de voormelde staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap api !I volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, beslissing tot vervroegde ontbinding en in vereffening-;

!I stelling van de vennootschap. .

2/ Beslissing om geen vereffenaar te benoemen en over te gaan tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening! 1! in toepassing van artikel 184, � 5 van het Wetboek van vennootschappen, nu er geen vereffeningverrichtingen, ;1meer te volbrengen zijn, en na vaststelling dat in voormelde staat geen schulden aan derden zijn opgenomenij

..

i en er evenmin andere schulden aan derden zijn die in deze staat nog niet zouden zijn opgenomen, zodat geen!

,

;; maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen te worden, vermits er geen gelden ofl il waarden bestaan die aan schuldeisers of aan de aandeelhouder toekomen, en die hen niet konden worden

1; afgegeven. ;

;13/ Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslissing dat deze zullen worden neergelegd1

ii en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de vereffening, in

i; haar zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 11. .

..

:14/ Vaststelling dat aan het mandaat van de bestuurders, te weten:

,

- de heer JOB Fran�ois, wonende te 3080 Tervuren, Beukenlaan 6. .,

-meester UFFING Theodorus, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Eksterstraat 9

- de heer BROUWER Hendrik, wonende te 1071 JE) Amsterdam (Nederland), J.J. Viottastraat

,

ii 39, .

en aan het mandaat van de commissaris, de burgerlijke cvba "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", vast vertegen-;

i1woordigd door de heer Omer Turna, i

ii een einde is gekomen op 5/12/2014 ingevolge het besluit tot ontbinding en sluiting van de vereffening, en

i! beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat zonder enig voorbehoud. ,

!! 5/ Beslissing om de heer Wouter Lauwers, mevrouw Va�n Vercruysse, mevrouw Hannelore De Ly en de heer! iI Stefaan Declercq van de burg. CVBA "K law", met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130i

Brussel, aan te stellen ais bijzonder gevolmachtigden, ieder afzonderlijk handelend en met recht van substitutie,i

om alle vereiste formaliteiten uit te voeren in het kader van de ontbinding en vereffening in ��n akte van de yen-

nootschap, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, de schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank, :: van Ondernemingen.

i .

ii Voor ondertekend uittreksel I! Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen

afdeling Antwerpen, op

26 DEC. 2014

Griffie

11111111111,11,I1g11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

��~

Mod POF 11.1

Ej In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*13079fi

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, op

D 6 MEI 2013

Griffie

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :

0440.266.766 Innara Invest

Naamloze vennootschap

Jan Van Rijswijcklaan 162 /11 - 2020 Antwerpen Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 08/03/2013

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Bernard M.R.L. Thienpont, wonende

Geraardsbergsestraat 91 te 1703 Schepdaal, als bestuurder vanaf 01/03/2013.

Tevens werd hem kwijting verleend.

De vergadering benoemt als bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden tot aan de

jaarvergadering die gehouden zal worden in 2019:

- De heer Theodorus F.A. Uffing, wonende Eksterstraat 9 te 2360 Oud-Turnhout

- De heer Hendrik G. Brouwer, wonende J.J. Viottastrraat 39 te 1071 JP Amsterdam, Nederland

Fran�ois R.A. Job

Bestuurder

Thienpont Bernard M.R.L.

Bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ncen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Mad PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f'itsrpliagd tisr van di )lou�fbe�%!

wa~ Koa,ohandal to �lrtefpen, op

2 0 JU1.1 2012

Griffie

*iai3a~so"

br

E St

III

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0440.266.766 /11 2020 Antwerpen

Benaming (voluit) : Innara Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming Bestuurder Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 April 2012

Herbenoeming van de bestuurder Dhr. Fran�ois R.A. Job, wonende Beukenlaan, 6 te 3080 Tervuren voor een periode van 6 (zes) jaar, dus tot aan de jaarvergadering welke zal worden gehouden in 2018.

Fran�ois R.A. Job, Bestuurder

Bernard M.R.L. Thienpont, Bestuurder

�� Mod PDF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

uhII lin llIflI i ll il II

*iaisi000"

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

" 1 .een i

Griffie

$ijlagea-bij het-B�lgisch Staatsalad- Z5/07fi0-1i---iArYt2teX4',gt�-M0i2itEttl`belgC

Ondememingsnr : 0440.266.766

Benaming (voluit) Innara Invest

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetei : Jan Van Riiswiicklaan 162 111 2020 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 maart 2012

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vervanging van de heer Patrick Rottiers en de beslissing dat de heer Omer Turna (N-A02091) hem zal opvolgen als wettelijk vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, als commissaris van de NV Innara Invest zal vanaf heden wettelijk vertegenwoordigd worden door de heer Omer Turna.

Fran�ois RA. Job, Bestuurder

Bernard M.R.L. Thienpont, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

��Voor-behoude

aan het

Belgisct Staatsbla

11

I

wed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I

A

gerede 7C3e vtrv da badge&

tfr� ffI>ropbofi e'dierpen, op

1 9 JAN. 2012

Griffie

~--

Ondernemingsnr : BE0440.266.766

Benaming (voluit) : Onnar" ? Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 11

2020 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2011, gehouden voor " notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

1/ Aanpassing van artikel 2 der statuten aan een eerdere beslissing tot verplaatsing van de zetel van de. vennootschap.

2/ Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, en beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn en blijven.

3/ Statutaire vermelding van de formaliteiten van bijeenroeping van en aanpassing van de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn.

De formaliteiten van toelating luiden voortaan:

"De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het

" voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de

stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting

bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het register van.

aandelen van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voor-

afgaan,

De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is

gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

4/ Aanpassing van artikel 17 der statuten

5/ Machtiging van:

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de co�rdinatie der statuten;

- de heer Dirk Omer Cyriel Deslagmulder, wonende 3120 Tremelo, E. Van Der Veldestraat 41, om de

vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de

S.T.W. administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + co�rdinatie statuten.

L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening