27/08/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u e a a n h B o t g i s S t a a t s t i 1 1 1 1 1 1 ~ u ~ ~ u u ~ ~ u u ~ i M u u
* 1 9 1 6 8 9 <
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 A U G . 1 0 1 4
a f d e l i n g A n e e
O n d c t " n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r i )
R e c h t s v o r m : 0 8 6 4 . 6 7 7 . 5 9 6
I N T R A R E A L T Y P R O J E C T S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
$ i j l a g e n - b i j t i e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 - 7 / 0 8
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 8 , 2 8 4 0 R u m s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l - r w e r p ( o n ) a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n _ p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 5 " u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r h e t o n t s l a g v a n C o r n e l i s O l i v i e r a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j b e s l i s s e n v e r d e r t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
C o r n e l i s B e d d i n g G r o u p B V B A , W u l l e b e c k s t r a a t 1 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i s O l i v i e r ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 5 " u n i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e B V B A C o r n e l i s B e d d i n g G r o u p m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r C o r n e l i s O l i v i e r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
B V B A C o r n e l i s B e d d i n g G r o u p ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s O l i v i e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r a s t i u r n e n t e r e n c i e n o t a r i s . h e i z a , p a r d e p e r s o ç o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e i e o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m v u u r d i g e n
V e r s o . k a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0366-013
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0363-014
16/01/2012
ÿþ` - ' - B e l g i s c h
' - ' b e k e n d
'
U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ N ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ e n d t æ m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* W e r e m z e p e e e f ) r i t e r a z G e R e c e p a i s
v o n K o o p h o n d o i e t v A n h v a r p e a , o p
G r i f f i e 0 5 J A N . 2 0 1 2
O m d a r n a m i n g s m r : O 8 8 4 . 8 7 7 . 5 S 8
B e n a m i n g ( v o l u i V : I n t r a R e a l t y P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v u n n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : r N e u h e | o e s t æ e n v w a g 8
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S ' V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i r i t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - o c h o p ' ' I N T R A R E A L T Y P R O J E C T & ^ , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , M e c h e l s e s t e e n w e g
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 4 . 6 7 7 . 5 9 6 . !
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E N W E G H E J e a n - P i e r r e t e M e c h e l e n o p 6 a p r i l 2 0 0 4 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r i l 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 2 6 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l m m n d e n . b i j g e h o u d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþ M U E 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 U 1 1 1 i i i i i i i i o i i i i m
b e h o u d e n * 1 1 1 6 2 2 2 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
v n û I k r h e b : 3 n t r
v a n K o o p h a n t k i P i e A r w e r p v ; n ,
1 4 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : 0 8 6 4 6 7 7 5 9 6
I N T R A R E A L T Y P R O J E C T S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 8 4 0 R U M S T , M E C H E L S E S T E E N W E G 8
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r V a n H a u w e r m e i r e n M a r c , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 9
- N V G o - D e s i g n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 9 , e n h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n H a u w e r m e i r e n M a r c
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . E r z a l h e n k w i j t i n g w o r d e n
v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
- d e h e e r C o m e l i s O l i v i e r , w o o n a c h t i g t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , W u l l e b e e k s t r a a t 1 4
- H e r m a n s S o t t e , w o o n a c h t i g t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , W u l l e b e e k s t r a a t 1 4
m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s o n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V a n H a u w e r m e i r e n M a r c , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 9 , t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . E r z a l h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r C o r n e l i s O l i v i e r , w o o n a c h t i g t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , W u l l e b e e k s t r a a t 1 4 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
C O R N E L I S O L I V I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" H E R M A N S S O F I E
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 28.07.2011 11360-0062-015
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 01.06.2010 10140-0168-016
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 24.09.2009 09774-0262-014
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 27.06.2008 08311-0026-012
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.02.2007, NGL 27.02.2007 07061-0469-012
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 12.07.2006 06454-5023-012