ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM

Dénomination : ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM

Forme juridique : NV

N° entreprise : 413.792.003

Publication

08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 30.04.2014 14113-0390-044
20/09/2013

��MOd WON 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terbekehofdreef 51-53, 2160 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 juli 2013:

1.De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de heer Leigh

Pallett, wonende te 206 Bromsgrove Road, Redditch, Worcestershire B94 4SN (Verenigd Koninkrijk),

als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013.

2.De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de heer Yves W�ry, wonende te Koerspleindreef 73, 2950 Kapellen, Belgi�, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013 tot en met de algemene vergadering te houden in 2019.

Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 juli 2013:

1.De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de heer Leigh Pallett, wonende te 206 Bromsgrove Road, Redditch, Worcestershire B94 4SN (Verenigd Koninkrijk), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013

2.De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de heer Yves W�ry, wonende te Koerspleindreef 73, 2950 Kapellen, Belgi�, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013 tot en met de algemene vergadering te houden in 2019.

Het mandaat is onbezoldigd.

Yves W�ry

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*13193710

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel to Antwerpen, o!

11 SEP, 2013

Griffie

r

Ondernerningsnr : 0413.792.003

Benaming

(voluit) : ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM

(verkort)

12/07/2013

��Mod Word 11.1

(n.n\

IN~I~W~WIN I~IYOItlI01m

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 3, 07, 2013

Ondernemingsnr : 0413.792.003.

Benaming

(voluit) : "ITAB MERTENS"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 51-53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel - Verslagen - Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "ITAB BELGIUM" - Kapitaalverhoging - Naamwijziging - Kapitaalverhoging door omzetting in kapitaal van uitgiftepremies - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op achtentwintig juni tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ITAB MERTENS", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 51-53, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0413.792.003 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "ITAB BELGIUM", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 51-53, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0807.621.010 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap "ITAB MERTENS", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Terbekehofdreef 51-53, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-'schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0413.792.003 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2012.

Alle sedert 1 januari 2013 door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen voor rekening zijn van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap:

1/aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap drieduizend achthonderdveertien (3.814) nieuwe volledig volgestorte aandelen "ITAB MERTENS" zonder vermelding van waarde toe te kennen, die van, dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2013; bedoelde aandelen zullen, bij verbetering van een materi�le vergissing in de agenda, worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "ITAB BELGIUM", als volgt,, naar verhouding van hun respective deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap:

-aan de vennootschap naar Zweeds recht "ITAB Shop Concept AB": drieduizend achthonderd en tien (3,810) aandelen (in plaats van 3.814 aandelen);

-aan de vennootschap naar Zweeds recht "ITAB Shop Concept J�nk�ping AB": vier (4) aandelen (in plaats, van 1 aandeel);

2/al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de bestuurders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

2. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierentwintigduizend vijfhonderdenvijf euro drie�nveertig cent (� .24.505,43), om het van ��n miljoen zevenhonderd zeventig duizend euro (� .1.770.000,00) te brengen op een miljoen zevenhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdenvijf euro drie�nveertig cent (� .1.794.505,43), dit door uitgifte van drieduizend achthonderdveertien (3.814) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2013.

Deze aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond zes euro drie�nveertig cent (� .6,43) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Om tegelijk, in toepassing van artikel 78, �4 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de ruilverhouding in het kader van deze fusie door overneming en met de fractiewaarde van afgerond zes euro drie�nveertig cent (� .6,43) van de als vergoeding toegekende drieduizend achthonderdveertien (3.814) aandelen, het verschil van zesendertigduizend negenhonderdvierennegentig euro zevenenvijftig cent (� 36.994,57) tussen, enerzijds, het bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� .61.500,00) van het overgedragen kapitaal en, anderzijds, het bedrag van deze kapitaalverhoging van vierentwintigduizend vijfhonderdenvijf euro drie�nveertig cent (� 24.505,43), te boeken op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die op dezelfde wijze ais het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor de wijziging van de statuten.

3. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap "ITAB BELGIUM" overgaat onder algemene titel naar de ovememende vennootschap "ITAB MERTENS".

4, Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM",

5. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zesendertigduizend negenhonderdvierennegentig euro zevenenvijftig cent (� .36.994,57), om het van een miljoen zevenhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdenvijf euro drie�nveertig cent (� 1.794.505,43) te brengen op een miljoen achthonderdeenendertigdulzend vijfhonderd euro (� .1.831.500,00), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6. -om de tweede zin van Artikel 2. van de statuten aan te passen, als volgt:

"Zij draagt de naam "ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM".";

-om de tekst van -1. Geplaatst kapitaal van Artikel 5. van de statuten aan te passen, als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdeenendertigduizend vijfhonderd euro

(� 1.831.500,00) en is verdeeld in tweehonderdnegenenzeventigduizend tweehonderdvijfennegentig (279.295)

aandelen zonder vermelding van waarde:",

7. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966A38, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde aile formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de notulen dd. 28 juni 2013, met In bijlage : bijlage met beschrijving van activa en passiva bestanddelen, twee volmachten, geco�rdineerde statuten, en uittreksel,

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

k

Voort behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 21.06.2013 13220-0077-041
03/06/2013

��Mod Word 11.1

?t = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 08306

Neergelegd ter griffie van de RechtbanEt

van Koophandel te Antwerpen, op

1E1 it3i

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413.792.003

Benaming

(vormt) : ITAB MERTENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terbekehofdreef 51, 2610 Antwerpen (Wilrijk)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders 29 juni 2012 blijkt dat:

Met unanimiteit bevestigt de vergadering de herbenoeming van de Heer Carl Uit Rostedt, wonende te Frederiksdals S�teri 1, 57191 Ngssjo, Zweden en de Heer Mikael Gustavsson, wonende te Haveryd 1, 56025 Bottnaryd, Zweden, als bestuurder voor een periode van 3 jaar met ingang op 27 mei 2011. Het mandaat der bestuurders zal een einde nemen op 07/04/2014.

Bovendien bevestigt de vergadering de herbenoeming van de Heer Carl Ulf Rostedt, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Leigh Pallett

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/05/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffi: vPn de Rectite*

van Koop1,,.., ~..., .ANzn, op

Griffie,'

5 m E 2813

Ondernemingsnr : 0413.792.003

Benaming

(voluit) ; 1TAB MERTENS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terbekehofdreef 51, 2610 Wilrijk

(volledig adres) -s3

Onderwerp akte Neerlegging fusievoorstel

De Raad van Bestuur legt een voorstel van fusie door overneming neer in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel voorziet in de overname van de naamloze vennootschap ITAB BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te Terbekehofdreef 51-53, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0807.621.010 door de naamloze vennootschap ITAB MERTENS NV met maatschappelijke zetel te Terbekehofdreef 51, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0413.792.003

Leigh Pallett

Gedelegeerd bestuurder

Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de bestuursorganen van ITAB MERTENS NV en ITAB BELGIUM NV in onderling overleg volgend fusievoorstel opgemaakt, dat zij aan hun respectievelijke algemene vergaderingen zulten voorleggen.

Dit fusievoorstel voorziet de overname van de naamloze vennootschap ITAB BELGIUM (hierna ook de "Overgenomen Vennootschap") door de naamloze vennootschap ITAB MERTENS (hierna ook de "Overnemende Vennootschap") zodat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van ITAB BELGIUM NV naar ITAB MERTENS NV overgaat.

De bestuursorganen van ITAB BELGIUM NV en ITAB MERTENS NV zetten dan uiteen als volgt:

1.RECHTSVORM NAAM - DOEL - ZETEL

1.1. ITAB MERTENS NV

De Overnemende Vennootschap is de naamloze vennootschap ITAB MERTENS,

De Overnemende Vennootschap werd opgericht onder de naam "N.V. JOSEPH MERTENS INTERNATIONAL", bij akte verleden voor notaris Jacques Hopchet te Antwerpen op achtentwintig december negentienhonderd drie�nzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vierentwintig januari negentienhonderd vierenzeventig onder nummer 300-3.

De Overnemende Vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel: het vervaardigen en de handel van metalen meubels en uitrustingsartikelen voor winkelinrichting, industrieel meubilair en toebehoren, alle artikelen en voorwerpen in metaal, hout of andere grondstoffen en, in het algemeen, de uitbating die iets te maken heeft met de nijverheid van voornoemde grondstoffen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel van aanwijzende aard.

.P1114119111181111

n

Op de laatste blz. van Luik � vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

,De vennootschap mag alle verrichtingen en alle burgerlijke, handels-, nijverheids- of financi�le handelingen stellen en volbrengen die, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een of andere tak van het maatschappelijk doel.

zij zal namelijk alle bouwwerken, fabricaties en herstellingen mogen ondernemen, alle contracten en onderhandelingen sluiten, alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, alle brevetten nemen, afstaan en gebruiken, alle merken en firma's vertegenwoordigen, zich interesseren bij wijze van inbreng, versmelting, deelneming of op welke andere wijze ook in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke eenzelfde, gelijksoortig of aanverwant doel hebben en welke van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te vergemakkelijken en dit zowel in Belgi� als in het buitenland."

De maatschappelijke zetel van de Overnemende Vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 51.

De Overnemende Vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0413.792.003.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 1.770.000 EUR vertegenwoordigd door 275.481 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

De maatschappelijke benaming van de Overnemende Vennootschap zal met ingang van de datum van de fusie wijzigen naar "Itab Shop Concept Belgium".

1.2. ITAB BELGIUM NV

De Overgenomen Vennootschap is de naamloze vennootschap ITAB BELGIUM,

De Overgenomen Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op ��nendertig oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien november daarna onder nummer 08179544.

De Overgenomen Vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel de handel, de ontwikkeling en de installatie van volledige winkelinrichtingen en toebehoren, alle artikelen en voorwerpen in metaal, hout of andere grondstoffen en, in het algemeen, de uitbating die iets te maken heeft met de nijverheid van voornoemde grondstoffen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel van aanwijzende aard,

Zij zal namelijk alle bouwwerken, fabricaties en herstellingen mogen ondernemen, alle contracten en onderhandelingen sluiten, aile roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, alle brevetten nemen, afstaan en gebruiken, alle merken en firma's vertegenwoordigen, zich interesseren bij wijze van inbreng, versmelting, deelneming of op welke andere wijze ook in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke eenzelfde, gelijksoortig of aanverwant doel hebben en welke van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te vergemakkelijken en dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap mag;

*alle verrichtingen en aile burgerlijke, handels-, nijverheids- of financi�le handelingen steilen en volbrengen die, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een of andere tak van het maatschappelijk doel;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen enfof tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

De maatschappelijke zetel van de Overgenomen Vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 51-53.

De Overgenomen Vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0807.621.010.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 61.500 EUR vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

~

2.RUILVERHOUDING OPLEG IN GELD

F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.1, RUILVERHOUDING

De bestuursorganen van de vennootschappen hebben 2 waarderingsmethoden in overweging genomen:

1,Net Equity waarde (boekhoudkundig eigen vermogen)

2.Fractiewaarde

" De net equity waarde van ITAB MERTENS per 31 december 2012 bedraagt 7.092.236,23 EUR. De waarde per aandeel bedraagt derhalve 25,7449 EUR.

De net equity van ITAB BELGIUM NV per 31 december 2012 bedraagt 98.196,77 EUR. De waarde per aandeel bedraagt derhalve 98,1968 EUR.

" De fractiewaarde per aandeel van ITAB MERTENS NV bedraagt 6,4251 EUR.

De fractiewaarde per aandeel van ITAB BELGIUM NV bedraagt 61,50 EUR.

De methode op basis van fractiewaarde is niet de meest geschikte methode om de ruilverhouding te berekenen, aangezien ITAB MERTENS NV beschikt over aanzienlijke reserves, overgedragen winst en kapitaalsubsidies daar waar ITAB BELGIUM niet hierover beschikt. De methode op basis van de Net Equity waarde houdt hiermee wel rekening.

Enkel de methode op basis van de Net Equity waarde wordt bijgevolg weerhouden. Aan deze waarderingsmethode wordt derhalve een betrekkelijk gewicht toegekend van 100 tegenover een betrekkelijk gewicht van 0 aan de methode op basis van de fractiewaarde.

De hoger vermelde weerhouden waarderingsmethode leidt tot de volgende waardering van aandelen:

-ITAB MERTENS NV heeft 275.481 aandelen wat de waarde per aandeel brengt op 25,74491972 EUR (7.092.236,23 EUR 1275.481 aandelen).

-ITAB BELGIUM NV heeft 1.000 aandelen wat de waarde per aandeel brengt op 98,19677 EUR (98.196,77 EUR / 1.000 aandelen).

Op basis van het voorgaande wordt de volgende ruilverhouding vastgesteld: 1 aandeel ITAB BELGIUM NV geeft recht op 3,814219312 nieuwe aandelen ITAB MERTENS NV, berekend als volgt:

Ruilverhouding per aandeel:

ITAB BELGIUM NV

ITAB MERTENS NV:

Bij deze ruilverhouding dienen ter vergoeding van de 1.000 aandelen ITAB BELGIUM NV bijgevolg 3.814 nieuwe aandelen ITAB MERTENS NV te worden uitgegeven, berekend als volgt:

1.000 X 3,814219312 = 3.814,219312 aandelen oftewel afgerond 3.814.

2.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

3.UITREIKING VAN DE AANDELEN

De 3.814 nieuwe aandelen ITAB MERTENS NV zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van ITAB MERTENS NV.

Zij zullen rechtstreeks worden uitgereikt aan de aandeelhouders van ITAB BELGIUM NV.

4.DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari 2013.

EUR 98,19677

3,814219312

EUR 25,74491972

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad,

ti

5.BOEKHOUDING

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden de handelingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 januari 2013 geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit.

6.RECHTEN AAN AANDEELHOUDERS DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN / ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN

Er zijn geen aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben. Er worden door de Overnemende Vennootschap clan ook geen rechten toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

Er zijn ook geen andere effecten dan aandelen,

7.BEZOLDIGING COMMISSARISSEN

De bezoldiging die zal worden betaald aan de commissarissen voor het opstellen van de bijzondere verslagen bedoeld in artikel 695 Wetboek van vennootschappen bedraagt:

" Voor ITAB MERTENS NV: 3.000 EUR;

" Voor ITAB BELGIUM NV: 3.000 EUR.

8.BIJZONDERE VERGOEDING BESTUURDERS

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

9.BODEMSANERING

De Overgenomen Vennootschap bezit geen onroerend goederen noch zakelijke rechten of andere rechten waarop het Vlaamse of Waalse bodemdecreet of een andere decretale wetgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

De bestuursorganen van bovenvermelde vennootschappen zullen aan hun respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn van 6 weken vermeld in artikel 693 Wetboek van vennootschappen onderhavig fusievoorstel betreffende de fusie door overname van ITAB BELGIUM NV met inbegrip van al haar activa en passiva, door ITAB MERTENS NV voorleggen met het oog op het verlijden van de notari�le akte.

Getekend te Wilrijk op 30 april 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0056-041
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.10.2011 11585-0032-041
18/05/2011

��Ondernemingsnr : 0413.792.003

Benaming

(voluit) : ITAB MERTENS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Terbekehofdreef 51, 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 maart 2011:

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen dat het ontslag van de heer Charles Sauviller, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oude Straat 126, als bestuurder van de vennootschap aanvaard werd met ingang van 1 januari 2011.

De Vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Leigh Pallett, wonende te 206 Bromsgrove Road, Redditch, Worcestershire B94 4SN (Verenigd Koninkrijk), als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2011.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden en eindigt op de algemene vergadering te houden in 2016.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 maart 2011:

De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Charles Sauviller, wonende te 2610 Wilrijk, Oude Straat 126, zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder van ITAB MERTENS NV, met ingang van 1 januari 2011.

Dientengevolge, aanvaardt de Raad van Bestuur eveneens het ontslag van de heer Charles Sauviller als gedelegeerd bestuurder van ITAB MERTENS NV, met ingang van 1 januari 2011

De Raad van Bestuur bevestigt unaniem de benoeming van de heer Leigh Pallett, wonende te 206 Bromsgrove Road, Redditch, Worcestershire B94 4SN (Verenigd Koninkrijk), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2011. De heer Pallett aanvaardt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, dat hij onbezoldigd zal vervullen. Dit mandaat zal een einde nemen wanneer zijn mandaat als bestuurder een einde neemt.

Leigh Pallett

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Matl 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

s

1111119111pilitim

W$ei~~,., ,~~9, y:.r~~ gra7c ?~c ; t^ t~~~t~~ni~

Xoty�aatiei Aawtirpm4 op

06 MEI 2011

Griffie

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 23.07.2010 10326-0286-041
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 11.06.2009 09216-0088-043
21/11/2008 : AN196190
30/09/2008 : AN196190
24/06/2008 : AN196190
03/09/2007 : AN196190
11/06/2007 : AN196190
16/05/2007 : AN196190
14/11/2005 : AN196190
08/06/2005 : AN196190
22/04/2005 : AN196190
18/08/2004 : AN196190
18/08/2004 : AN196190
18/08/2004 : AN196190
09/06/2004 : AN196190
05/05/2003 : AN196190
07/11/2001 : AN196190
08/06/2001 : AN196190
02/03/2001 : AN196190
29/06/2000 : AN196190
28/12/1999 : AN196190
06/05/1999 : AN196190
10/07/1997 : AN196190
14/08/1996 : AN196190
27/01/1996 : AN196190
05/04/1995 : AN196190
04/03/1995 : AN196190
30/04/1994 : AN196190
21/12/1993 : AN196190
20/07/1993 : AN196190
01/01/1993 : AN196190
03/06/1992 : AN196190
27/06/1991 : AN196190
24/05/1991 : AN196190
22/01/1991 : AN196190
01/12/1990 : AN196190
20/10/1990 : AN196190
20/09/1989 : AN196190
25/01/1989 : AN196190
01/01/1989 : AN196190
01/01/1988 : AN196190
01/01/1986 : AN196190

Coordonnées
ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM

Adresse
TERBEKEHOFDREEF 51-53 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM

Coordonnées
ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM