10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 29.08.2014 14550-0069-017
16/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , I t t l 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i t l i e v a n o e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N W d e l t r i g T U R N H O U T
e d f i f i f f i r
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 1 3 . 8 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . & J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r i i i k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M a r k t 3 6
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n , d i e a a n v a a r d w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r b v - b v b a N o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m , m e t z e t e l t e M e e r h o u t , M a r k t 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V a n E r m e n g e m , i n g a a n d e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n V a n E r m e n g e m , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , D e H u t t e n 4 , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p e r k t e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 e 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 J U N I 2 0 1 3
T ( t - 1 O U T
D e G r i f f i e r ,
w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 1 3 . 8 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . & J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 3 6
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p C o l s o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e G e e l o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m ! ; £ v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J , & J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s s e n " o n d e r ! m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n i j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l ; 1 1 . A v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r . " .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e ; h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a : v a n a r t i k e l 1 0 . B v a n d e - s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t : g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e ! e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s C o l s o n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N o t a r i s P h i l i p C o l s o n
T e g e l i e h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.12.2012, NGL 26.02.2013 13055-0495-017
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.12.2011, NGL 29.02.2012 12051-0258-017
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 25.11.2010, NGL 15.02.2011 11037-0065-017
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 25.02.2010 10054-0039-016
19/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N b c v g c t " ~ r l . g r t f t _ n v a n d e
R E C k I T B A I 1 M V A N E O O P H A N D E L
1 0 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a l c e l i n g T U R N H O U T G r P r r i r f f i B r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 1 3 . 8 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . & J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 3 6
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e G e e l o p 7 m e i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . & J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s s e n " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
f i D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V a n E r n i e n g e m a l s z a a k v o e r d e r w e g e n s h e t b e r e i k e n : v a n d e l e e f t i j d v a n 6 7 j a a r ( a r t 2 O . W . N . ) , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
; ; T w e e d e b e s l u i t : W i i z i g i n q v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " J . & J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s s e n " n a a r " J . V a n E r m e n g e m , n o t a r i s " .
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n ; d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 ~
; 1 1
! ! I
Î I
, 1 I
I I
; Î
; 1 I
; 1 I
! j 1
1 , t
1 ;
! ; !
; I !
- I
, ! t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 25.08.2015 15478-0426-017
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16525-0197-017