03/01/2014
ÿþ~ x
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - b e h o u d l
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l ;
U 1 p I l O I I ~ I I I I I N Y I I I I
1 0 9 9 3 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r n l e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3
G r i f f i e
i u
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 7 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 1 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r E d u a r d F l e b u s , w o n e n d e C o n d o r l a a n 3 7 t e 2 1 0 0 D e u r r e , b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
B e n V a n d e n K e y b u s ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j l i ë t B é ` I g i s c l i S t a a s b l ï d ' : 0 3 / 0 1 7 2 0 1 4 - - ` A n n e x e s d u l V l o n i t e u r T i ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.10.2013, NGL 23.12.2013 13697-0020-012
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 14.10.2014, NGL 28.11.2014 14680-0465-011
09/12/2014
ÿþ~ M M W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 t 1 0 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 8 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 7 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N 1 M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 1 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s , R u e L é a n d r e L a c r o i x 3 2 1 A , L - 1 9 1 0 L u x e m b o u r g , t e a a n v a a r d e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m B V D K M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . A n n F r a n s e n , R u i t e r s d r e e f 1 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t o m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s , R u e L é a n d r e L a c r o i x 3 2 1 A , L - 1 9 1 0 L u x e m b o u r g , t e a a n v a a r d e n .
I n g e v o l g e d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m B V D K M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . A n n F r a n s e n , R u i t e r s d r e e f 1 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B V D K M a n a g e m e n t B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n F r a n s e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
31/05/2013
ÿþ M O d w o r d 1 1 . 1
! _ t j : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r r t t a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 . 1 7 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 1 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a c q u e s V a n d e n K e y b u s , i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 2 2 . 0 2 . 2 0 1 3 , m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d w o r d t .
B e n V a n d e n K e y b u s ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2012
ÿþ/ 0 = ) , M o d w o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 * 1 2 2 0 1 7 5 2 *
b e h o u d e n 1 , 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r ; i t i a v a n d e R e c l a c e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 5 D E C .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 7 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 1 8 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r h e r b e v e s t i g d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n d e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s . D e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j e e n g e r o e p e n , d i e v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e k r a c h t i g t :
D e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s w o r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
B e n V a n d e n K e y b u s ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.10.2012, NGL 14.11.2012 12639-0048-012
03/02/2012
ÿþn n o d z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " i a o 3 o s e 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 1 7 8 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N I M O R e c h t s v o r m : N V
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v a n í 3 e R e r h l h a n i t v a n K o o p h a n d e l t o b ; l t c r p c n , o p
G r i f f i e 2 3 J A i t 1 0 4 2
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 1 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
V e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 0 u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r D h r . B e n V a n d e n K e y b u s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e v a s t s t e l t d a t a a n d e v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o t a i s v o l d a a n o m g e l d i g t e b e s l i s s e n e n h a a r g o e d k e u r i n g t e g e v e n o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t :
H e t o n t s l a g v a n J e n n y S m e t s a l s b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t :
h e t o n t s l a g v a n J e n n y S m e t s a l s b e s t u u r d e r , d i e h e t o n t s l a g a a n v a a r d t .
E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n m e v r . J e n n y
S m e t s v o o r h a a r m a n d a a t v a n d e v o o r b i j e p e r i o d e .
B e n V a n d e n K e y b u s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 11.10.2011, NGL 21.11.2011 11614-0138-013
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.10.2010, NGL 04.01.2011 11005-0244-010
29/01/2010 : AN340025
24/12/2009 : AN340025
24/12/2008 : AN340025
19/09/2008 : AN340025
16/01/2008 : AN340025
01/12/2006 : AN340025
01/12/2005 : AN340025
12/01/2005 : AN340025
25/11/2003 : AN340025
03/02/2003 : AN340025
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 13.10.2015, NGL 02.11.2015 15662-0236-012
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 11.10.2016, NGL 30.11.2016 16689-0404-011