04/07/2014
ÿþ 1 1 4 t 1 1 . 1 . 1 M d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 6 6 8 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J u s t i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 % N i t r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 4 : W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n e e n j a a r :
A l m a c o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . M a n u C o p p e n s
L o o t s C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L o o t s
- d e h e e r K i m C r e t e n
- d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n
- d e h e e r M a r k D i e r i c k .
O n t s l a g a l s B e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d v a n
- m e v r o u w I s a b e l l e L e m a i t r e
e n
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r D o m i n i q u e d e W i l d e d ' E s t m a e l , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 5 0 B r u s s e l , G r o o t v e l d l a a n 1 1 7 , t o t a a n d e ;
v o l g e n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g
T e v e n s w o r d t C V E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e r b e e k , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , e n d i t t o t a a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d e h e e r P i e r r e t v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k , 4 j u n i 2 0 1 4
W i l r i j k , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3
A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r
K i m C r e t e n
B e s t u u r d e r
M a r k D i e r i c k
B e s t u u r d e r
, . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ M o d W a a l 7 1 , 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i 1 v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
t e r e f f i l e v a n d e t b a n k
v a n
f i D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 6 5 8 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r L o d e V e r s t r a e t e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , J o z e f d ' H o o r e l a a n 2 0 , e n v a n
- L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T o i s t r a a t
2 4 1 2 .
D e R a a d c o ö p t e e r t n i e u w e b e s t u u r d e r s
- d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 , e n
- L o o t s C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , °
E l i s a b e t h l a a n 4 B 5 8 ,
t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3
A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r
K i m C r e t e n
B e s t u u r d e r
M a r k D i e r i c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 19.06.2013 13211-0560-027
17/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o W o r d 1 1 , 1
' . 1 1 1 W " . . "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
0 6 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 6 5 8 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s : W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s , v o o r d e p e r i o d e v a n e e n j a a r :
- A L M A C O N B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e e r i r . M a n u C o p p e n s
- L O C O B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c L o o t s
- d e h e e r L o d e V e r s t r a e t e n
- m e v r o u w I s a b e l l e L e m a i t r e
- d e h e e r K i m C r e t e n
- d e h e e r M a r k D i e r i c k
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k , 2 9 m e i 2 0 1 3
L O C O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r
L o d e V e r s t r a e t e n
B e s t u u r d e r
M a r k D i e r i c k
B e s t u u r d e r
J u s t i n v e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0384-028
11/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e . R e c h t b a n k I v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n { o p
3 1 M E ! 2 0 1 2
G r i f f i e
V I I I I I I I V I I I I I I H I I U U
" i a i o a a e e "
V b e h a a B e i S t a n
N I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 6 5 8 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u s t i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s :
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s , v o o r d e p e r i o d e v a n e e n j a a r :
- L O C O B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c L o o t s
- d e h e e r L o d e V e r s t r a e t e n
- m e v r o u w I s a b e l l e L e m a i t r e
- d e h e e r K i m C r e t e n
D e h e e r M a r c H i l l e w a e r e w o r d t a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r k D i e r i c k m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i ; 2 0 1 2 , e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g .
T e v e n s w o r d t W T C o n s t r u c t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r i r , W i l l y T a h o n , a l s b e s t u u r d e r ; v e r v a n g e n m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 , d o o r A l m a c o n B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r i r , M a n u ' C o p p e n s , e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i l r i j k , 2 4 m e i 2 0 1 2
L O C O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r
L o d e V e r s t r a e t e n
B e s t u u r d e r
I s a b e l l e L e m a i t r e
B e s t u u r d e r
W T C o n s t r u c t B V B A
v a s t v e r t e g e n w . d o o r d h r . i r . W . T a h o n
o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 26.07.2011 11348-0291-029
19/07/2011
ÿþ M o d 2 , 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I U U l i i i U I I I I l l h I
* 1 1 1 1 0 8 0 4 *
b e l
a t
B e S t a
i f r e r g e 7 e g d t e r g r e f f e v a n d e R e d i t b s e t i o n n e h a n n k i K A n f r r e r p o n , ~
0 7 J U t i 2 0 1 1
G r i f f i e
0 4 7 6 6 5 8 0 9 7
J u s t i n v e s t
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , b l i j k t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r l e n g d m e t 1 j a a r :
W T C o n s t r u c t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r i r . W i l l y T a h o n
L o c o B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c L o o t s
d e h e e r L o d e V e r s t r a e t e n
d e h e e r K i m C r e t e n
d e h e e r M a r k H i l l e w a e r e
D e h e e r M a r c V a n k e i r s b i l c k w o r d t a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d o o r M e v r o u w I s a b e l l e L e m a i t r e m e t i n g a n g : v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 , e n d i t t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g .
T e v e n s w e r d E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , w e t t e l i j k : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e r r e V a n d e r b e e k , e n d i t t o t a a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r ' 2 0 1 4 .
W i l r i j k , 1 9 m e i 2 0 1 1
L o c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L o o t s
B e s t u u r d e r
M a r k H i l l e w a e r e
B e s t u u r d e r
L o d e V e r s t r a e t e n
B e s t u u r d e r
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 19.07.2010 10322-0559-028
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 07.07.2009 09381-0210-029
03/11/2008 : AN349060
29/08/2008 : AN349060
16/06/2008 : AN349060
06/06/2008 : AN349060
03/07/2007 : AN349060
25/06/2007 : AN349060
18/07/2006 : AN349060
03/07/2006 : AN349060
30/06/2015
ÿþr E y Y ~ T ~ ÿ
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j j i l o l l 1 1 5 1 , 1 . 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f í l o
p l p
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 7 6 6 5 8 0 9 7
J u s t i n v e s t
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 5 j u n i 2 0 1 5 :
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n e e n j a a r , t o t a a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- A l m a c o n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . M a n u C o p p e n s
- L o o t s C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L o o t s
- d e h e e r K i m C r e t e n
- d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n
- d e h e e r M a r k D i e r i c k ,
- d e h e e r D o m i n i q u e d e W i l d e d ` E s t m a e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l r i j k , 5 j u n i 2 0 1 5
A l m a c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u C o p p e n s
B e s t u u r d e r
K i m C r e t e n
B e s t u u r d e r
M a r k D i e r i c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2005 : AN349060
16/06/2005 : AN349060
30/06/2004 : AN349060
22/06/2004 : AN349060
30/12/2003 : AN349060
22/07/2003 : AN349060
26/01/2002 : ANA070278
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 20.06.2016 16211-0450-025