KALEIDO CONSULTING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. KALEIDO CONSULTING
Dénomination : KALEIDO CONSULTING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 889.282.934

Publication

21/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter grif (àn de akte

neergele r Inntvangen op

 1,

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch . Staatsblad

I 1 11 1.1 ly

ter griffe van de Nedertandstaffge mehtbenk ven k%refiandel Brussel

0 9 MEI 2014

Ondernemingsar : 0889.282.934

Benaming

(voluit) : KALEIDO NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Roodebeeklaan 9 -1030 Schaarbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Overeenkomstig Artikelen 676 en 719 van het Wetboek van vennootschappen werd door de Raad van Bestuur van de navermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het volgende fusievoorstel opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt.

1. De te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.de naamloze vennootschap "KALEIDO", met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Rocdebeeklaan 9, KBO nr 0889.282.934, BTW-nummer BE 889.282.934, hier vertegenwoordigd door alle bestuurders Pasra-, Invest bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Gorris, optredend als vast vertegenwoordiger, en door de heer Raf Vanzeer ;

2.de naamloze vennootschap "KALEIDO CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 9, KBO nr 0473.270.225, BTW-nummer BE 473.270.225, hier vertegenwoordigd door de bestuurders Pasra-Invest bvba en Kaleido NV, beiden vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Gorris,. optredend als vast vertegenwoordiger, en door de heer Raf Vanzeer ;

De vennootsohap vernield onder 1. supra wordt hierna de "overnemende vennootschap" genoemd; de, vennootschap vermeld onder 2. supra wordt hierna de "over te nemen vennootschap" genoemd.

De bepalingen uit onderhavig fusievoorstel moeten mede worden gezien in het licht van het feit dat beide vennootschappen deel uitmaken van een zelfde aandeelhoudersgroep.

2. Juridisch karakter

De Raden van Bestuur van vocrnoemde vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om te doen wat in hun macht ligt om tussen de vennootsohappen een fusie tot stand te brengen uiterlijk op 15 juli 2014 tegen, navermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd', aan de respectieve Algemene Vergaderingen van deze vennootschappen,

De fusie zal worden verwezenlijkt met toepassing van de Artikelen 676 en 719 van het Wetboek van vennootsohappen.

Onder "fusie" zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de "fusie door overneming", met vereenvoudigde procedure zoals gedefinieerd door Artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van KALEIDO CONSULTING NV, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening overgaat op KALEIDO NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3, Statutaire doelen

Het maatschappelijk doel van voornoemde vennootschappen is momenteel het volgende op basis van de statuten :

KALEIDO CONSULTING NV (over te nemen vennootschap) :

"De vennootschap heeft tot doel:

-Consultancy op het gebied van management van bedrijven, zowel juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie, en personeelsbeleid;.

-Consultancy op het vlak van `executive search', recrutering en selectie, eveneens omvattende, zonder dat deze opsomming beperkend is, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;

-De exploitatie van een adviesbureau voor communicatie, verkoopspromotie, public relations, commerciële organisatie en avents, vormgeving, productieontwikkeling, marketing en audiovisuele producties;

-Promotie, mediaverwerking en verkoop of handelend als tussenpersoon in de public relationssector;

-Vertalingsopdrachten, copywriting en speechwriting;

-Optreden als oprichter, bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen, of het nemen van participaties in andere vennootschappen;

-Het verrichten van alle onroerende operaties en/of van alle daarmee verband houdende verrichtingen, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, aankoop, verkoop, ruil, het in huur nemen of geven, expertises, beheer, laten bouwen of verbouwen en de valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen;

-Plaatsing van kapitalen en het beheer van roerende goederen van aile aard, teneinde een patrimonium op te bouwen, uit te breiden, te behouden en te beheren; de aan- en verkoop, creatie, vernieuwing, verbetering, huur, verhuur, onderverhuur, concessie en uitbating van alle roerende goederen, handelsfondsen, licenties, merken, brevetten, know-how;

-Het aanbieden en verkopen van producten zoals psychologische tests, vragenlijsten, management cases, en andere didactische materialen, zowel op papier als in software-vorm, alsook dienstverlening ter ondersteuning van deze producten.

Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op de verkoop of wederverkoop van de goederen. De vennootschap kan aile handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan zich borg stellen voor derden inbegrepen andere vennootschappen. Tevens kan zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend."

KALEIDO NV (overnemende vennootschap):

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut;

2. Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

3. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan verbonden vennootschappen of derden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

4. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden

,4

x I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

6. Het verwerven, verhuren en verbouwen van onroerende goederen behorende of verworven door de vennootschap, met uitzondering van die handelingen onderworpen aan een bijzondere reglementering. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen."

Het doel van de overnemende vennootschap, Kaleido NV, zal naar aanleiding van de fusie worden gewijzigd, evenals de naam, die Kaleido Consulting NV zal worden.

4. Uitgifte van aandelen

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven naar aanleiding van de fusie vermits KALEIDO NV reeds eigenares is van alle aandelen van KALEIDO CONSULTING NV. Er wordt geen wijziging aan deze aandeelhoudersstructuur verwacht tot aan het effectief verwezenlijken van de fusie.

5. Kosten

Alle kosten voortvloeiend uit deze fusie zijn ten laste van KALEIDO NV.

6. Boekhoudkundige uitwerking

De datum vanaf welke de handelingen van KALEIDO CONSULTING NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van KALEIDO NV, is vastgesteld op 1 januari 2014.

7. Bijzondere rechten en voordelen

Aangezien de aandeelhouders van KALEIDO CONSULTING NV en van KALEIDO NV niet beschikken over bijzondere rechten, en aangezien er ook geen houders zijn van andere effecten dan aandelen, zullen door KALEIDO NV geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders van KALEIDO CONSULTING NV. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

8. Bodemsanering

De over te nemen vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest.

9. Neerlegging van het fusievoorstel

Het bovenstaand fusievoorstel zal door de Bestuursorganen van de fuserende vennootschappen worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 12 mei 2014.

De Bestuursorganen van de fuserende vennootschappen geven volmacht aan BB&B Bedrijfsrevisoren bvba, vertegenwoordigd door Inge Beernaert, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, om dit fusievoorstel neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven uiterlijk op 12 mei 2014.

10. Fiscale verklaring

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting en artikel 11 en 18 WBTW.

Opgemaakt op 7 mei 2014 in 5 originelen.

Elke vennootschap erkent twee originelen ontvangen te hebben, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en één om bewaard te worden op de zetel van elke vennootschap en het vijfde exemplaar bestemd is voor de notaris.

Getekend,

De bestuurders van KALEIDO NV:

Pasra-Invest bvba, Bestuurder Raf Vanzeer

vertegenwoordigd Bestuurder

door Pascale Gorris

De bestuurders van KALEIDO CONSULTING NV:

Pasra-lnvest bvba, Bestuurder Kaleido NV, Bestuurder

vertegenwoordigd vertegenwoordigd

door Pascale Gorris door Pascale Gorris

Raf Vanzeer

Bestuurder

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beh4lden

aan het

Belgisch

Staatsblad

14/07/2014
ÿþquo

0 3 RU 2014

ter griffie van de Nederlandstalige ffli14littieeri leckgefflndel Brussel

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri.:tfie valieWaVig

y gd/ontvangen op "

PW9

2141850

*

Ondernemingsnr 0889,282.934

!

Benaming (voluit): KALEIDO

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Roodebeeklaan 9

(volledig adres) 1030 Brussel (Schaarbeek)

Onderwerp(en)akte: FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

WIJZIGING NAAM EN UITBREIDING DOEL

INDELING AANDELEN IN KLASSEN A EN B MET CREATIE VAN PRE-

FERENTE AANDELEN DOOR CONVERSIE

WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN

WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN

HERBENOEMING BESTUURDERS

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

i,

:I vermogen, is per 1 januari 2014 om 00h00 overgegaan naar de Ovememende Vennootschap onder algemene

titel, met aile rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd. ,

i: 3. De vergadering besloot om de naam van de vennootschap te wijzigen in "KALE1D0 CONSULTING"!

met behoud van de bestaande naam "KALEIDO" als afgekorte benaming. De naam en de afgekorte benaming! :.

:! mogen zowel samen als afzonderlijk en door elkaar worden gebruikt. ,

q, 4. De vergadering besloot vervolgens om het doel van de vennootschap te wijzigen en meer bepaald te

:! herschrijven en uit te breiden teneinde het doel van de Overgenomen Vennootschap mede te omvatten. ,

Artikel 3 van de nieuwe statuten, houdende het doel van de vennootschap, luidt als volgt; ,

,

i: .

ii "Artikel 3: doel ,

,

De Vennootschap heeft tot doel: ,

,

: .

; A. In hoofdorde '

,

1. Alle activitelten, verrichtingen en diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de'

, !: uitbating van een bedrijf inzake consultancy, management, adviesverlening, public relations, marketing en, andere diverse zakelijk dienstverlening, alles in de ruimste zin van het woord, in het algemeen en in diverse; .:

sectoren en meer in het bijzonder in de sectoren van human resources, media en public relations, waaronder' q

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Uittreksel afgeleverd vôr5r registratie om neer te leggen ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbanki

l! van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank;

Liesse, notaris te Antwerpen, op 30 juni 2014, blijkt het volgende: .

.. 1. De vergadering besliste tot de fusie (hierna de "Fusie") door vereniging van alle aandelen in één hand

door de naamloze vennootschap "KALEIDO", RPR Brussel 0889.282.934, met zetel te 1030 Brussel (Schaerbeek), Roodebeeklaan 9 (de "Overnemende Vennootschap") met de naamloze vennootschap

!"KALEIDO CONSULTING", RPR Brussel 0473.270.225, met zetel te 1030 Brussel (Schaerbeek), Roodebeeklaan 9 (de "Overgenomen Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de: rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Ovememende Vennootschap,

:i overeenkomstig het fusievoorstel de dato 7 mei 2014. .

. De Fusie werd verwezenlijkt en op boekhoudkundig vlak werden haar effecten gesorteerd per 1 januari!

2014 om 00.00 uur. Bijgevolg zullen alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap met ingang van 1 januari 2014 om 00.00 uur vanuit boekhoudkundig oogpunt (en fiscaal, vanuit het oogpunt van de directe!

belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap .

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief!

14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder

aan het

Belgisch Staatsbla

mod 11.1

Voorbehouden aan het Elelgisch staatsblad

- Consultancy op het gebied van management van bedrijven, zowel juridisch, financieel als operationeel,' en op het gebied van algemene strategie en personeelsbeleid;

- Consultancy op het gebied van executive search, werving, rekrutering en selectie, met inbegrip van het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau, evenals het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;

Adviesverlening in verband met het management van human resources, alsook het aanbieden van een breder pakket van humer) resources services;

- Adviesbureau inzake communicatie, verkooppromotie, public relations, commerciële organisatie en organisatie van events, vormgeving, productieontwikkeling en audiovisuele producties;

- Promotie, mediaverwerking en verkoop of handelend als tussenpersoon in de public relation sector,

- Vertalingsopdrachten, copywriting en speech writing;

Het aanbieden en verkopen van producten zoals psychologische tests, vragenlijsten, management cases, en andere didactische materialen, zowel op papier ais in software vorm, alsook dienstverlening ter ondersteuning van deze producten;

- De studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en --methodieken, evenals het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methodieken, onder ander door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden, inclusief het ontwikkelen en de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal, het verstrekken van cursussen en opleidingsmateriaal en het aanmaken van documenten en brochures.

B, In ondergeschikte orde:

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in optie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; de vertegenwoordiging in het algemeen van vennootschappen, van handels- en fabrieksmerken of andere industriële eigendomsrechten, hetzij rechtstreeks of via bemiddeling van derden, met het oog op de bevordering van voomoemde vennootschappen of merken en aile industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, onder welke vorm ook, van voomoemde vennootschappen of merken.

Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en in alle huidige en toekomstige bestandsformaten en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde hoofdactiviteiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het on-une verkopen via internet, het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit via internet als via aile andere streaming media, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.

Het verlenen van adviezen, in het algemeen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verrichten van secretariaatswerkzaamheden; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.

Het verwerven van participaties in eender welke vomi in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de Vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor elle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alla verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot plaatsing van kapitalen en beheer van roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut, alsook de aan- en verkoop, creatie, vernieuwing, verbetering, huur, verhuur, onderverhuur, concessie en uitbating van alle handelsfondsen en overige roerende goederen (niet eerder genoemd).

Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel, verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werkere

C. In het algemeen:

Bovenvermelde opsomming en zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

mod 11.1

behouden aan het Belgisch Staatsblad

De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op aile wijzen en' manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag aile verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben,

De Vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de Vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.

De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

5. De bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen werden hernummerd van 1 tot en met 750. De aldus hernummerde aandelen werden vervolgens ingedeeld in twee (2) klassen, te weten klasse A en klasse B.

6. De statutaire regelingen inzake overdracht van aandelen werd gewijzigd.

7. De mogelijkheid inzake bevoegdheidsdelegatie aan een directiecomité, alsook de desbetreffende bepalingen, werden geschrapt uit de statuten,

8. De statutaire regelingen inzake dagelijks bestuur werden gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten inzake dagelijks bestuur luidt ais volgt:

"Artikel 13: dagelijks bestuur van de Vennootschap

13,1. benoeming

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer Gedelegeerde Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming, De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid,

Iedere Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig aile besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur,

13.2. bevoegdheden inzake dageliiks bestuur

Onder dagelijks bestuur worden verstaan aile handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen."

9. De statutaire regelingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap werden gewijzigd en artikel 14 van de nieuwe tekst der statuten inzake externe vertegenwoordiging luidt als volgt: "Artikel 14: vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur ais deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee (2) Bestuurders samen handelend hetzij door één (1) Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend.

Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere Gedelegeerd Bestuurder alleen en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De bestuursorganen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

10. De statutaire regeling inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie (3) Werkdagen voor de datum van de geplande vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk te kennen geven aan de Raad van Bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

11. De statutaire regelingen inzake winstverdeling werden gewijzigd en artikel 26 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 26: winstverdeling

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10d0) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van ÇjB vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het' saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen en mits inachtneming van de bepalingen hierna van artikel 28 van de Statuten."

12. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

13. De vergadering bevestigde de functies van de twee (2) bestaande bestuurders en besliste tegelijk om hun mandaten met ingang van 30 juni 2014 te verlengen voor een termijn die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering in het jaar 2020, te weten de volgende bestuurders:

- de naamloze vennootschap "PASRA-INVEST", rechtspersonenregister Brussel 0534.509.689, met zetel te 1030 Brussel (Schaerbeek), Roodebeeklaan 9 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw GORRIS Pascale Jozef Maria, geboren te Merksem op 31 mei 1970, wonende te 2900 Schoten, Deumevoetweg 10 bus 2;

- de heer VANZEER Raf René José, geboren te Heusden op 20 juli 1972, wonende te 2900 Schoten, Deumevoetweg 10 bus 2.

14. I. De vergadering verleende vooreerst aan de bestuurders de ruimste machtigingen om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van aile voorgaande besluiten en in het bijzonder de besluiten genomen aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover aile overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en hypotheekbewaarders, en bevestigt aile hoger verleende machtigingen dienaangaande, met inbegrip van de uitvoering van aile nodige aanpassingen en/of vermeldingen in het register van aandelen van de vennootschap.

II. De vergadering besloot tenslotte dienaangaande aan de bestuurders, alsook aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap "M. WONEN & C"", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0427.810.580, met zetel te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 31, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie mevrouw VAN DER VLOEDT Ria, elk met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap ingevolge de totstandkoming van deze fusieverrichting, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieverrichting ais naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastingaciministraties, waaronder de "B.T.W.".

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Na de buitengewone algemene vergadering kwamen de twee (2) bestuurders in functie samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluiten:

1. de naamloze vennootschap "PASRA-INVEST", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw GORRIS Pascale, voornoemd, werd, voor de duur van haar bestuurdersmandaat en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld als gedelegeerd bestuurder met bevoegdheid om, krachtens artikel 14 van de statuten, alleen handelend de vennootschap in en buiten rechten in aile handelingen tegenover derden te vertegenwoordigen en te verbinden en om, krachtens artikel 13 van de huidige statuten, in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap zelfstandig aile beslissingen te nemen en zelfstandig de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur,

2, de naamloze vennootschap "PASRA-INVEST", voornoemd, werd, voor de duur van haar bestuurdersmandaat en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, tevens aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap,

VOORUITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 26.08.2014 14460-0431-012
24/07/2013
ÿþ MOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

115 eit.. 2013

w ~" ~ t. \`;lY:_i+.

Griffie

Voorbehouder aan het BeSgisch 5taatsblai

I tI

11111

i

Ondernemingsnr : 0889.282.934

Benaming

(voluit) : KALEIDO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Roodebeeklaan, 9, B-1030 Schaarbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 31.05.2013.

De Algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders

De heer Willems Marcel, wonende te Sint-Pietersstraat 12 --1980 Zemst

Mevrouw Pascale Gorris, wonende te Deurnevoetweg 10, bus 2  2900 Schoten

De BVBA Personal Coaching, RPR 0467.720.637, gevestigd te Sint-Pietersstraat 12,

1980 Zemst, met vaste vertegenwoordiger de heer Willems Marcel.

Het mandaat van deze bestuurders nam aanvang op 02/06/2009 en eindigt op 31/05/2013, en dit onmiddellijk na het beëindigen van deze Algemene Vergadering.

Er wordt eveneens kwijting verleend voor het bestuur over het boekjaar 01/01/2013 tot en met 3110512013.

Uittreksel uit de Notulen van de Biizondere Algemene Vergadering gehouden op 31.05.2013.

1, BENOEMING BESTUURDERS

De Algemene vergadering beslist volgende bestuurders te benoemen die op hun beurt het

mandaat aanvaarden :

De heer Vanzeer Raf, wonende te Deurnevoetweg 10, bus 2  2900 Schoten

De BVBA Pasra-Invest, RPR 0534.509.689, gevestigd te Roodebeeklaan 9, 1030 Schaarbeek, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Gorris.

Hun mandaat vangt aan op 01/06/2013 en dit voor een periode van 6 jaar

2. VERGOEDING VAN DE MANDATEN

De vergoeding voor hun mandaat zal in elke jaarvergadering worden goedgekeurd.

3. PUBLICATIE

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal

huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 09.07.2013 13298-0478-012
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.05.2012 12136-0554-012
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 22.06.2011 11190-0337-012
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0151-011
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.04.2008, NGL 16.05.2008 08144-0050-012
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 31.08.2016 16516-0506-019

Coordonnées
KALEIDO CONSULTING

Adresse
WATERSTRAAT 125 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande