05/08/2014
ÿþ~ ~ ~ _ - - -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N e e r g e l e g d t e r g r U U Z i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i u m g m e n
2 4 M U 2 0 1 4
A N T W E R P E N a , Y d e i m e T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
C t i f f i z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 1 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a r l i e F l a m i n g o H o l d i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i a m a n t l a a n 8 / 3 3 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o 4 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n g e l i k a W e s t e r w e l l e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r E r w i n V a n T e n d e i o o , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 5 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e W o c h t e n b e r g 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n g e l i k a W e s t e r w e l l e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n g e l i k a W e s t e r w e l l e i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r w i n V a n T e n d e l o o , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 5 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e W o c h t e n b e r g 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n K a r l i e F l a m i n g o N V t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w A n g e l i k a W e s t e r w e l l e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r w i n V a n T e n d e l o o , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 5 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e W o c h t e n b e r g 3 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n G a r p e t N V t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w A n g e l i k a W e s t e r w e l l e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
J e r o e n S t e v e n s V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, d ~ ~ - - - - -
G R L F F I E R E C H T B A N K V A N
V o b e h a
a a n B e l g S t a a t
" 1 A 0 5 2 9
1 1 1 , 1 * 1 1 1 1 1 1 1
1 8 F E B , Z 4 1
K O O I P H A N D C E r L f f T U R N H O U T N O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 5 7 1 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P E T P R O D U C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) P P B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D i a m a n t s t r a a t 8 , b u s 3 3 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 6 . f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 / 1 7 6 b l a d 4 9 v a k 2 0 , b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n n a a m .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " K A R L I E F L A M I N G O H O L D I N G B E L G I U M " .
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 v e r k e e r d e l i j k g e n o t e e r d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 / 3 3 8 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d i n w e r k e l i j k h e i d v e r p l a a t s t n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 / 3 3 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t r e c h t z e t t i n g h i e r v a n .
D E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g s t a t u t e n .
I n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
- A r t i k e l é é n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a g e n d a z o d a t a r t i k e l é é n w o r d t v e r v a n g e n
d o o r :
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a a m " K A R L I E F L A M I N G O H O L D I N G B E L G I U M " .
Z i j h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a g e n d a z o d a t a r t i k e l d r i e
w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
A R T I K E L 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 / 3 3 9 e n m a g n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
f o r m a l i t e i t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k
H e r e n t a l s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n
S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
O p d s l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o ` N a a i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d i e k e n i a g
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 18.10.2013 13634-0074-027
01/10/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.09.2013 13595-0564-027
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.10.2012, NGL 15.11.2012 12639-0587-021
19/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u * 1 2 1 5 7 0 6 8 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A N D X i f f i t i R N H O U T
r l a n r i f f i a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 1 . 7 8 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : P E T P R O D U C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : P P B
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 3 3 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n P e t P r o d u c t s B e l g i u m B V B A o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n d e o n t s l a g b r i e f d . d . 1 5 j u n i 2 0 1 2 v a n d e h e e r M i c h a e l M a c k i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
B E S L O T E N o m d e h e e r A n t o n S t a a l s , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a a r h e e z e ( N e d e r l a n d ) o p 6 m a a r t 1 9 6 3 , p a s p o o r t n u m m e r N V C F D 3 1 - 1 1 3 5 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 6 4 4 6 E m m e r i c h a m R h e i n , G r a f - W i c h m a n n - A l l e e 4 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n V E R D E R B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t k o s t e l o o s z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N a m m e v r o u w A n g e l i k a W e s t e r w e l l e , m e t D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A k e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 2 j u n i 1 9 6 2 , p a s p o o r t n u m m e r 2 5 5 4 7 4 2 9 7 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , D u i s b u r g e r S t r a l l e 4 , 1 0 7 0 7 B e r l i j n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n V E R D E R B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t k o s t e l o o s z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n . A a n g e z i e d e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g . D e l e d e n v a n h e t b u r e a u , ; e v e n a l s d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n , t e k e n e n d e z e n o t u l e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n P e t P r o d u c t s B e l g i u m B V B A o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n d e o n t s l a g b r i e f d . d . 1 5 j u n i 2 0 1 2 v a n d e h e e r M i c h a e l M a c k i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i c h a e l M a c k i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m d e h e e r A n t o n S t a a l s , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a a r h e e z e ( N e d e r l a n d ) o p . 6 m a a r t 1 9 6 3 , p a s p o o r t n u m m e r N V C F D 3 H B 5 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 6 4 4 6 E m m e r i c h a m R h e i n , G r a f W i c h m a n n - A l l e e 4 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n F l a m i n g o N V t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h a e l M a c k .
B E S L O T E N o m d e h e e r A n t o n S t a a l s , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a a r h e e z e ( N e d e r l a n d ) o p 6 m a a r t 1 9 6 3 , p a s p o o r t n u m m e r N V C F D 3 H B 5 , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 6 4 4 6 E m m e r i c h a m R h e i n , G r a f - ' W i c h m a n n - A l l e e 4 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n G a r p e t N V t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h a e l M a c k .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ~
V o o r -
" e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J e r o e n S t e v e n s V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.02.2012, NGL 10.04.2012 12083-0057-022
13/01/2012
ÿþ N L - d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ p ^ . ~ ~ ~ = ; ~ 1 : ~ " ~ ~ ~ ~ : . i ~ x . ~ " 2 . 3 ~
c ; ; i ~ i ~ ' i - ; : . . : ' ' " 1 . ° . i d
E - - - _ _ _ _ _ _
~ 2
: O l _ ; T
. . . . . . . . . . - G a " n r : + , ' 1 ~ r " -
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 1 . 7 8 3
B e r a n . # n g
( v o r u i t ) : P e t P r o c l u c t s B e l g i u m
1
i
I I
* 1 2 0 1 1 3 1 8 *
b e
S t e
o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : b e s i o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 3 3 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K P M G V i a s ( 8 0 0 4 0 2 ) , 1 H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e , A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G V i a s ! d u i d t d e h e e r J o r i s M e r t e n s ( I B R N r . B 0 0 7 8 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G V i e s , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 4 . 8 3 0 , 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e : r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G V i e s ' d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e i v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t I n b e g r e p e n ) d i e K P M G V i a s a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s ,
M i c h a e l M a c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
16/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a l í E R G E L E G D
h l ' F F T E - R E C H T B A N K V A N
O 6 D E C , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e
H h I l V I I N I I ~ I I I I l ~ l l ~ l l l l l l n l
* 1 1 1 8 9 3 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 1 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P E T P R O D U C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) : P P B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , T o e k o m s t l a a n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g
I n g e v o l g e m a t e r i ë l e m i s s l a g w e r d i n d e p u b l i c a t i e v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 m e t n u m m e r 1 1 1 2 1 5 1 1 n i e t d e v o l l e d i g e t e k s t ( e n k e l e e r s t e p a g i n a ) g e p u b l i c e e r d .
D e v o l l e d i g e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : E E R S T E B E S L U I T
1 . V o o r a f g a a n d e V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , : v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , : m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e i b e d r i j f s r e v i s o r : K P M G V i a s m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s ' M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s v o l g t :
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e , K P M G V i e s ! B u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z U L A T A ( 0 8 8 6 . 5 7 1 . 7 8 3 R P R D e n d e r m o n d e ) , m e t ; z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , o m i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e ° v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p Z U L A T A B V B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r ( i ) d e v e n n o o t s c h a p P e r u s a P a r t n e r s F u n d I , L . P . , e e n L i m i t e d P a r t n e r s h i p o p g e r i c h t v o l g e n s d e w e t t e n v a n h e t e i l a n d G u e m s e y ( K a n a a l e i l a n d e n ) , m e t z e t e l t e 3 C o m e t S t r e e t , S a i n t P e t e r P o r t , G u e m s e y , G Y 1 1 B Z , e n ( i i ) d e v e n n o o t s c h a p P . P . F o u n d e r , L . P . , e e n L i m i t e d P a r t n e r s h i p o p g e r i c h t v o l g e n s d e w e t t e n v a n h e t e i l a n d G u e r n s e y ' ( K a n a a l e i l a n d e n ) , m e t z e t e l t e 3 C o r n e t S t r e e t , S a i n t P e t e r P o r t , G u e m s e y , G Y 1 1 B Z .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e , a f w e z i g h e i d v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e . , w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . "
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d a a r d e i n b r e n g : w o r d t g e d a a n d o o r b e i d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t : k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p Z U L A T A B V B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n m a g n i e t ` w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e A a l s t o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
- - - - K P M G V i a s - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s M e r t e n s
P a r t n e r B e d r i j f s r e v i s o r "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 2 . 5 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ( t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g v a n v a s t s t a a n d e , o p e i s b a r e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p " P E R U S A P A R T N E R S F U N D I L P " e n d e v e n n o o t s c h a p " P P F O U N D E R L P " v o o r n o e m d , h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g b e t r e f t h a n d e l s s c h u l d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
" P E R U S A P A R T N E R S F U N D I L P " &