22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 19.08.2014 14435-0474-033
28/10/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d k t e
G R I F F I E R E C
-
1 1 1
* 1 4 1 9 7 1 9 6 *
P H A N D E L G E N T
1 ? O K T . 2 0 1 4
A F D E U N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I
b e a
S t z
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 3 . 7 7 9 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a t o e n N a t i e - T r u c k & T r a i l e r S e r v i c e
( v e r k o r t ) : T T R
. R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 5 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 6 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n a k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 6 j u n i 2 0 1 4
P e t e r V a l k e n i e r s
b e s t u u r d e r
M a r c S e l s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2013
ÿþM e d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 S E P 2 0 1 3
J a E N i e l a M O N , P E
1
I I , 1 i 1 , 1 g d r i i u i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n a r : 0 4 2 3 . 7 7 9 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : K a t o e n N a t i e - T r u c k & T r a i l e r S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N 1 . 7 E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 6 J U N I 2 0 1 3
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A r l e t t e P e l e m a n s w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e t h a n i ë l e i 1 8 , v a n d e h e e r P e t e r V a l k e n i e r s w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K a n o n n i e r s w e g 2 1 , v a n d e h e e r M a r c S e l s w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , V a n D e P o e l s t r a a t 1 2 , v a n d e h e e r G e r t V e r c a m m e n w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , G h y s e l h o e k 2 0 e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E E W E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , M e r e l s t r a a t 2 3 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k W o u t e r s w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 j u l i 2 0 1 3
M a r c S e l s
b e s t u u r d e r
G e r t V e r c a m m e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - f 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 10.08.2012 12401-0457-034
04/05/2012
ÿþ~ º% ~ r r - . ~ , ~ r ~
s ,
;
M e d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 a o e a i e a *
1
b e l a ; B e S t a
V A N K O O ~ p H " N E i r
2 3 A F ? , 2 0 1 2
° ~ + 9 '
E i ~ ? ~ ~ t ~ ; v
, i : . 1 - `
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 7 7 9 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e - T r u c k & T r a i l e r S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f t e b r e n g e n e n o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e h e e r M a r c S e l s e n d e h e e r G e r t V e r c a m m e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a a t z a l e e n ' e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2
M a r c S e l s
b e s t u u r d e r
G e r t V e r c a m m e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
` ~ ` " 1 ¬ 2 J ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 3 . 7 7 9 . 8 3 5
G V A N F I t O O P H A D E L K
1 1 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D E R N C d e e E
d i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 9 5 8 8 *
b e a B i s t i
O p d e l a a t s t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e - T r u c k & T r a i t e r S e r v i c e
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T E N K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - A A N P A S S I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G A A N D E E L H O U D E R S - N I E U W E S T A T U T E N
e ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; ' 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n . 1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n t =
; 1 g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . 1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e ; e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n i i g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e l !
a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . : ;
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; ; t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n ; ; r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e ; e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r ; ; k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ; ! o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g : "
2 . H e t k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o .
3 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t o m h e t t e l ; b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r ! !
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . e ,
, ; 4 . 1 . M e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n g ; e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
5 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d ! ; z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e : ; n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n ! i d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
" b e s t u u r d e r s .
: 7 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h t h a n s o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n ! !
"
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
8 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B f j l a g é i i - b i j $ ë t - B i = t g - N c h ' S t a a t s b t a d - -
30/12/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I N I V I I I I ~ I n ~ l l l l l l l l N ~ I h
* 1 1 1 9 7 1 3 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 D E C 2 0 1 1
D E N U B R I V I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 7 7 9 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e - T r u c k & T r a i l e r S e r v i c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 8 N O V E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e ° n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
P E E W E B V B A
b e s t u u r d e r
P a t r i c k W o u t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A r l e t t e P e l e m a n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0305-034
08/04/2011
ÿþI t u e
C l
M o d 2 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t ~
G R I F F I E " ~ ~ ; = ~ 1 - ' V A N ' - - -
2 9 . 0 3 , 2 0 1 1
Y I
t i l I M I I B I I I I I ~ ~ 1 0 5 3 4 0 1 *
1
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 4 2 3 . 7 7 9 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a t o e n N a t i e - T r u c k & T r a i l e r S e r v i c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ; A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W a l t e r C l o o t s , w o n e n d e t e : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D e K e e r 1 2 , v a n d e h e e r M a r c S e l s , w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , V a n D e P o e l s t r a a t 1 2 e n : v a n d e h e e r G e r t V e r c a m m e n , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , W i l g e h o e v e s t r a a t 6 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e b r e n g e n e n i n h u n v e r v a n g i n g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e h e e r P e t e r V a l k e n i e r s , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K a n o n n i e r s w e g 2 1 e n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E E W E B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , M e r e l s t r a a t 2 3 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , M e r e l s t r a a t 2 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s . Z i j z u l l e n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s ; v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 3 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p , ; b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n ; d e s t a t u t e n , i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n , v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
W a l t e r C l o o t s , b e s t u u r d e r A r l e t t e P e l e m a n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
D E N C ) E % w f i ~ E
e
07/10/2010 : AN234149
06/08/2010 : AN234149
25/01/2010 : AN234149
17/08/2009 : AN234149
08/05/2009 : AN234149
05/08/2008 : AN234149
27/08/2007 : AN234149
20/07/2007 : AN234149
23/08/2006 : AN234149
14/08/2006 : AN234149
06/03/2006 : AN234149
28/07/2005 : AN234149
17/01/2005 : AN234149
16/07/2004 : AN234149
29/10/2003 : AN234149
02/10/2003 : AN234149
29/07/2003 : AN234149
20/01/2003 : AN234149
16/09/2002 : AN234149
16/09/2002 : AN234149
16/09/2002 : AN234149
22/08/2002 : AN234149
04/09/2001 : AN234149
21/08/2001 : AN234149
24/07/2001 : AN234149
11/07/2000 : AN234149
23/09/1998 : AN234149
27/11/1997 : AN234149
30/07/1997 : AN234149
13/11/1993 : AN234149
01/01/1993 : AN234149
21/10/1992 : AN234149
23/08/1990 : AN234149
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 23.08.2016 16464-0288-038