L. EN F.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. L. EN F.
Dénomination : L. EN F.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.160.784

Publication

16/10/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch r

Staatsblad

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

07 OU. 201ii

ardelimet6erpen

II

*14189189*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448 160 784

Benaming

(voluit): L EN F

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Frans Hensbergenstraat 23 te 2980 Zoersel

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag, benoemingen en adreswijziging.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 13/07/2014 ... met één parigheid van stemmen worden de volgende resoluties genomen:

Stopzetting van het mandaat als bestuurder van de heer De Graeve Willy wegens overlijden op datum van 12 juli 2014 wordt goedgekeurd. In zijn plaats wordt benoemd mevrouw De Graeve Usa, Bethanielei 56 te 2980 Zoersel, welke aanvaardt en dit met ingang op 12/07/2014. Dit voor een periode van zes jaar eindigend na de algemene vergadering van 2020. Het mandaat als bestuurder van De Graeve Fanny, Kapellei 11 te 2980 Zoersel wordt eveneens verlengd tot de algemene vergadering van 2020.

Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen en heeft volgende beslissingen genomen:

Goedkeuring van de stopzetting van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer De Graeve Willy wegens overlijden op datum van 12 juli 2014. In zijn plaats worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder mevrouw De Graeve Fanny, Kapellei 11 te 2980 Zoersel en mevrouw De Graeve Lise, Bethanielei 56 te 2980 Zoersel, welke aanvaarden en dit voor een periode van zes jaar eindigend na de algemene vergadering van 2020.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 01/09/201 4.

Het adres van de maatschappelijke- en vestigingszetel wordt verplaatst naar Kapellei 11 te 2980 Zoersel en dit met ingang van heden.

Voor gelijkluidend afschrift,

De gedelegeerd bestuurder,

De Graeve Fanny

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 16.08.2012 12421-0494-013
20/01/2012
ÿþ mail 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Be " 12018583* Sta:

r----

.... ...--+,

.... `V

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.160.784

Benaming (voluit) : L en F soms ook geschreven L. & F.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frans Hensbergenstraat 23

2980 Zoersel

Onderwerp akte :UITBREIDING DOEL, OMVORMING KAPITAAL IN EURO, VERHOGING KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES, WIJZIGING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM, WIJZIGING ARTIKELS 6, 10, 24 en 25 VAN DE STATUTEN, HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER, HERWERKING STATUTEN EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN, VOLMACHT

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op zevenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd acht bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op drie januari tweeduizend en twaalf, boek 162, blad 14, vak 09, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), de ontvanger, a.i. (get.) J. MARTENS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap L en F soms ook geschreven L. & F., met zetel te 2980 Zoersel, Frans Hensbergenstraat 23 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen : EERSTE BESLUIT: UITBREIDING DOEL

1. de voorzitter geeft voorlezing en uitleg van het verslag van de raad van bestuur betreffende de redenen om over te gaan tot de wijziging van het doel;

2. de voorzitter geeft voorlezing van de staat van actief en passief, welke niet ouder is dan drie maanden;

3. De buitengewone algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het doel van de

vennootschap uit te breiden, als volgt:

Het uitbaten van vliegtuigen, verhuur en verkoop, onderhoud en herstelling;

Het organiseren van commercieel luchtvervoer;

Het organiseren van luchtdopen;

Het organiseren van reclamevluchten;

Het geven van vlieginstructie en vliegopleidingen;

Het geven van opleiding vliegpersoneel en cabinepersoneel;

Het ontwerpen en geven van safety-cursussen;

Het uitvoeren van luchtfotografie;

Het verlenen van aviation-consulting.

Handel in composieten materialen

TWEEDE BESLUIT: OMVORMING KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige kapitaal zijnde

twee miljoen negenhonderd achtendertig duizend tweehonderd zesennegentig frank (2.938.296 BEF) om te

zetten in Euro, zijnde tweeënzeventig duizend achthonderd achtendertig euro zesenveertig cent (72.838,46

EUR) vanaf zevenentwintig decem ber tweeduizend en elf.

DERDE BESLUIT: VERHOGING KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige kapitaal te

verhogen met honderd eenenzestig euro vierenvijftig cent om het te brengen op drieënzeventig duizend euro

(73.000,00 EUR) vanaf zevenentwintig december tweeduizend en elf.

De kapitaalsverhoging gebeurt door incorporatie van reserves, er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

VIERDE BESLUIT: OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande aandelen die

aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van iedere aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich

uitdrukkelijke akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder

voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN

In aansluiting bij voorgaande beslissing, beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 6 van de statuten te vervangen door volgend artikel:

"Artikel 6.

Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam.

Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in voormeld register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden."

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 10 aan te passen als volgt:

"Artikel 10.

Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 24 EN 25 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikelen 24 en 25 aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 24.

Om tot de jaarvergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap of in de instelling aangeduid in de oproepingsbrief, schriftelijk hun voornemen te kennen geven de jaarvergadering bij te wonen.

ARTIKEL 25.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze ten minste vijf volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap of in de instelling aangeduid in de oproepingsbrief, worden neergelegd."

ACHTSTE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER, ONTSLAG BESTUURDER, BENOEMING BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de mandaten te bevestigen van:

- de heer De Graeve Willy, wonende te 2980 Zoersel, Manderleylaan 2B,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bird, met zetel te 2980 Zoersel, Frans

Hensbergenstraat 23, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Willy De Graeve, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd en voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf tweeëntwintig juli tweeduizend en tien.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Fanny De Graeve, wonende te 2980 Zoersel, Handelslei 66, vertegenwoordigd als voormeld, te benoemen als nieuwe bestuurder vanaf zevenentwintig december tweeduizend en elf. Haar mandaat is onbezoldigd en heeft een duur van zes jaar te rekenen vanaf zevenentwintig december tweeduizend en elf.

Onmiddellijk is de raad van bestuur bijeengekomen en deze heeft met eenparigheid van stemmen beslist om het mandaat van de heer Willy De Graeve, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, te herbevestigen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf tweeëntwintig juli tweeduizend en tien. Zijn mandaat is onbezoldigd. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van mevrouw Heidi Vandenhende als bestuurder. Haar wordt décharge verleend voor het tot op zevenentwintig december tweeduizend en elf gevoerde beleid.

NEGENDE BESLUIT: AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Voor-

.

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouders aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Willy be Graeve,

voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van

Vennootschappen.

TIENDE BESLUIT: HERWERKING STATUTEN EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK

VENNOOTSCHAPPEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige statuten te

herwerken en aan te passen aan de recentste bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

ELFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Cefiac met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 207, om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen

inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTVV-nummer, de

aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 22.06.2011 11201-0047-013
28/03/2011
ÿþOndernemingsnr : 0448160784

Benaming

(voluit) : L EN F

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Frans Hensbergenstraat 23 - 2980 Zoersel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming + herbenoemingen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 02 januari 2010.

...met algemeenheid van stemmen worden de volgende resoluties genomen:

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer De Graeve Willy, is onbezoldigd vanaf 01/01/2010

wegens ziekte en dit tot na de beëindiging van de ziekte/arbeidsongeschiktheid.

Het ontslag van mevrouw Eelen Nancy, Manderleylaan 1 te 2980 Zoersel wordt aanvaard. Ter vervanging

wordt benoemd mevrouw Vandenhende Heidi, Houtemstraat 2C, 9860 Oosterzele en dit vanaf 01/01/2010 voor

een periode van zes jaar.

De volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van zes jaar, nl. de heer De Graeve Willy

en de BVBA Bird, vertegenwoordigd door zijn vertegenwoordiger de heer de Graeve Willy.

De heer De Graeve Willy wordt eveneens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor zes jaar.

Voor gelijkluidend afschrift,

De Graeve Willy,

Gedelegeerd bestuurder.

Lad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal 2.0

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbla<

III1 III1 IIfl IIfl IIII 11111 IIII llI I1I II

*11066716*

ideergel4gd ter griffie aan de ferhtáonk aan koophandel te Anlwe pen, op

Griffie 16 RAZ 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

05/08/2010 : AN303507
03/08/2010 : AN303507
29/07/2008 : AN303507
28/06/2005 : AN303507
15/02/2005 : AN303507
23/12/2004 : AN303507
28/10/2004 : AN303507
08/10/2003 : AN303507
09/09/2002 : AN303507
15/09/1999 : AN303507
29/09/1998 : AN303507
12/07/1997 : AN303507
28/06/1997 : AN303507
28/08/1996 : AN303507
13/07/1994 : AN303507
29/09/1992 : ANA35882

Coordonnées
L. EN F.

Adresse
FRANS HENSBERGENSTRAAT 23 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande