08/09/2011
ÿþO t e r s z - i r r 1 e k , v c d e U e c k
~
~ -
G r i f f i e 2 9 A U G . 2 0 î î
A V I I W I 1 1 n I W I * 1 1 1 3 6 3 0 1 *
V I I W N I ~ W ~
b e t a a B e S t a .
m c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e r r t i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 1 . 2 8 1
"
B e n a m i n g : L A U R R E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 8 - 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N O P V L A K V A N O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G A A N D E L E N , B E S T U U R S O R G A N I S A T I E , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , J A A R R E K E N I N G , B E S T E M M I N G R E S U L T A A T , O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E W O N E Z A A K V O E R D E R G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n a u g u s t u s , t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p . ' d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 2 9 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r S C H I E T E K A T , W i l l i a m R e n é e E d u a r d E d m o n d , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o s d r e e f 1 8 .
- d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t h e r w e r k t w e r d e n e n o o k o p . h e t v l a k v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g ' v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t ; v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e : b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g ; g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
- d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
` D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n . d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e ' w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e ,
" b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m .
O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n
d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h f s o e r s o c n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r : e g e r ' : r o o r d i g e n
V 9 r s c . N a a m e l : ^ a r , d t e . : e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e . "
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d w e r d d o o r d e h e e r S C H I E T E K A T , V i n c e n t J e a n W i l l i a m A n d r é E v e l i n e , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o s d r e e f 1 8 , v a n a f n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
- a l s n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I A M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 2 3 8 , B T W B E 0 4 7 3 . 8 7 9 . 9 3 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 3 . 8 7 9 . 9 3 9 i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H E L S T , P e t e r M a r i a T h e o f i e l , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 2 3 8 .
D e o p d r a c h t , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f . ,
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m " n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- a i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P D A " , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 3 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e
" w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r - e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d