LE MARO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LE MARO
Dénomination : LE MARO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.728.219

Publication

17/01/2014
ÿþna neerlegging ter griffie van de

1

Vc

behc

aar

Belt

Staal

Neergelegd ter griffie van de

RECi-0 be IVK VAN KUUPHANDEL

0 8 in 2t'

TURNHOUT

De Griffier,

[siffle_

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsnr : 0827.728.219.

Benaming

(voluit) : "Le Maro"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2370 Arendonk, Wolvenstraat 21A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging - Herformulering van de statuten en

aanvaarding van een Nederlandstalige tekst van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zevenentwintig december tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Le, Maro", gevestigd te 2370 Arendonk, Wolvenstraat 21A, in het gerechtelijk arrondissement Turnhout,; ingeschreven In het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0827.728.219 en geregistreerd ais B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerder, de tekst van Article 3: Objet van de statuten te vervangen door de volgende Nederlandstalige tekst:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1.De verwerving bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

2.De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, evenals deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

3.Alle adviezen en bijstand verlenen in aile domeinen van de uitoefening van het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, activiteiten en vereniging en waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten; van een holdingvennootschap.

4.Alle handelingen van bestuur, bijstand en directie van industriële en commerciële vennootschappen, zowel', door rechtstreekse deelneming aan het bestuur als door middel van een bestuursovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

5.Het aankopen, vervreemden, beheren, exploiteren, waarde geven, verkavelen, verhuren en huren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals het verrichten van alle onroerende handelingen, in de breedste zin van het woord.

6.Alle diensten, in de breedste zin van het woord, leveren aan private personen, vennootschappen, ondernemingen en regeringsorganisaties in verband met de organisatie, de directie en de ontwikkeling van hun professionele activiteiten.

7.Alle verrichtingen behorend tot die van tussenpersonen, in de breedste zin.

8.De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export en commissiehandel in auto onderdelen, toebehoren en materieel, diverse elektrische en elektronische componenten, modules en machines.

9.Het commercialiseren, (laten) produceren) ontwikkelen van auto onderdelen, toebehoren en materieel,: diverse elektrische en elektronische componenten, modules en machines.

10.Het geven van advies en begeleiding inzake diverse elektronische toepassingen.

De vennootschap mag

*alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Tifilagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*zich borgstellen, haar aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken aan vennootschappen, ondememingen, bedrijvigheden of verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.'

Il. Om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, en tegelijk een volledig nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "Le Maro"

2. De zetel van de vennootschap: 2370 Arendonk, Wolvenstraat 21A, in het gerechtelijk arrondissement Turnhout

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1.De verwerving bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

2.De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, evenals deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

3.Alle adviezen en bijstand verlenen in alle domeinen van de uitoefening van het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, activiteiten en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van een holdingvennootschap.

4.Alle handelingen van bestuur, bijstand en directie van industriële en commerciële vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelneming aan het bestuur ais door middel van een bestuursovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.

5.Het aankopen, vervreemden, beheren, exploiteren, waarde geven, verkavelen, verhuren en huren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals het verrichten van alle onroerende handelingen in de breedste zin van het woord.

6.Alle diensten, in de breedste zin van het woord, leveren aan private personen, vennootschappen, ondememingen en regeringsorganisaties in verband met de organisatie, de directie en de ontwikkeling van hun professionele activiteiten.

7.Alle verrichtingen behorend tot die van tussenpersonen, in de breedste zin.

8.De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export en commissiehandel In auto onderdelen, toebehoren en materieel, diverse elektrische en elektronische componenten, modules en machines.

9.Het commercialiseren, (laten) produceren/ ontwikkelen van auto onderdelen, toebehoren en materieel, diverse elektrische en elektronische componenten, modules en machines.

10.1-let geven van advies en begeleiding inzake diverse elektronische toepassingen.

De vennootschap mag:

*alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*zich borgstellen, haar aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken aan vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

4.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal;

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00). Het is

verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst,

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden;

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-'voer-ders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn

aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste

vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

b) Intern bestuur:

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

7. Het begin en het einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december

8. a) Gewone algemene vergadering:

éénendertig mei, om veertien (14:00) uur

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

9.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes,

wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop

verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene verga-dering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b)de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 december 2013, met in bijlage : één volmacht, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te warden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-beeouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.08.2013, NGL 27.08.2013 13463-0352-009
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.11.2012, NGL 19.11.2012 12640-0583-008
23/06/2011
ÿþ Mati 27

-1foletB-~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Ré

Mo

b

II

" iioe3aie"







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0827728219

(en entier) : Forme juridique : Siège : Obtet de l'acte : Le Maro

société privée à responsabilité limitée

Chemin de l'Etang 24 - 4608 Warsage

Transfert siège social

Le gérant a décidé de transférer le siège social ainsi que l'établissement à partir du 26 avril 2011 à :

Wolvenstraat 21A

2370 Arendonk

Procuration est donnée à BDO Conseillers Juridiques SCRL, « The Corporate Village », Da Vincilaan 9  Boîte E.6, 1935 Zaventem, pour représenter la société et agir en leur nom à la Banque-Carrefour des Entreprises pour demander la modification de l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de la TVA, à cette fin, remplir tous tes formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

Pour extrait conforme

Wilhelmus Peters

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ais vPran " Nnm et cinnatiire

Coordonnées
LE MARO

Adresse
WOLVENSTRAAT 21A 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande