10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ Î L M ~ ~ 9 w ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f ! i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 D E C 2 0 ; 3 G r i f f i e
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 !
I i
i 1 1
1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 3 5 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e o n e s - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i d r e e f 4 7
2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g B V B A
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ; n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e o n e s - C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , M e i d r e e f 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 8 6 2 . 9 3 5 . 5 5 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r t e D u f f e l o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d ; : e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r " n u m m e r 0 4 0 1 6 2 1 3 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ ? ; 1 0 5 . 4 9 0 , 9 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g I n g e l d .
V i j f d e b e s l u i t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r A l b e r t V a n L e e u w e , m e v r o u w H i l d e V a n L e e u w e , d e h e e r S t e v e n V a n L e e u w e e n m e v r o u w I s a b e l l e i V a n L e e u w e , d i e t e l k e n s v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n w a t v o l g t :
1 , d e h e e r A l b e r t V a n L e e u w e v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 9 0 8 , 5 6 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
; i 2 . m e v r o u w H i l d e V a n L e e u w e v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 7 , 4 5 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
3 . d e h e e r S t e v e n V a n L e e u w e v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d I b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 7 , 4 5 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
4 . m e v r o u w I s a b e l l e V a n L e e u w e v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 7 , 4 5 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
+ B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e , s t a a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 . 4 9 0 , 9 1 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i r ï g e n e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 . 4 9 0 , 9 1 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 4 . 0 9 0 , 9 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g - d u i z e n d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 4 . 0 9 0 , 9 1 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t a a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬
1 0 5 . 4 9 0 , 9 1 ) , o p d a t u m v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r i n l j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 . 4 9 0 , 9 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s o m v a t t e n d c o ö r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
r o o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g