23/10/2014
ÿþ M O d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I
* 1 4 1 9 4 3 4 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 3 . 7 2 9 A 4 3
B e n a m i n g ( v o t e ) : L i g n a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e n l e l 1 7 0 , 2 9 6 0 B r e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n d a t a r i s s e n T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- d e h e e r V A N L O O N S v e n , V a l k é n l a a n 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n
- d e b v b a L U X V E N - o n d . n r . 0 8 2 7 . 4 9 4 . 5 2 8 , V a l k e n l a a n 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V A N L O O N S v e n , v o o r n o e m d - d e N . V . L o k s u r o n d . n r . 0 4 5 7 . 6 0 6 . 3 0 9 , E i k e n l e i 1 7 0 , 2 9 6 0 B r e c h t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V A N L O O N S v e n , v o o r n o e m d
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b i j e e n g e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b v b a L U X V E N o n d . n r . 0 8 2 7 , 4 9 4 5 2 8 , V a l k e n l a a n 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V A N L O O N S v e n , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
b v b a L U X V E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V A N L O O N S v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e g e n : R e c t o : t g a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i l i v a n d e p e r s o ( o ) f e h r -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/07/2013
ÿþe M o d P O F 1 L i
. G r i f [ ` , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 1 , t 1 1 0
b e a B S t i
i
/ r 1 1 " ' f ~ I ~ ; y , . / 7 y t G ~ n c r y ~ ~ . ' z 9 C r y f l l i ~ J f l l ~ { y ` t i i e I L r " / . , ~ , i w Z i i ~ R ~ } J ~ w Î i r , { t ~ ~ r J Q e n , 0 ; 3
G r i f f i e
B i j l a g e n - b i t h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d , - 1 - 5 1 0 7 f Z A 1 3 - - - A n n e x - e g t t u - M e a i t e u r - b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 0 3 . 7 2 9 . 1 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i g n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e n l e i 1 7 0 , 2 9 6 0 B r e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e R a a d v a n b e s t u u r d d 2 7 j u n i 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- d e h e e r V A N L O O N S v e n , V a l k e n l a a n 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n w o r d t m e t I n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n t s l a g e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- L U X V E N B V B A , o n d , n r . 0 8 2 7 4 9 4 5 2 8 , V a l k e n l a a n 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V A N L O O N S v e n , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m a a n h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e d r a g e n . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s e b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
L U X V E N b v b a , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V A N L O O N S v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i v ï r i L u i k 8 v e r m e l d e n ' k e ë t à : N a a m e r i h c i e d é n i g h é i d v e n d e i n s t r i r r i e n t e r d n d e n o t a r i s , h é i z i j i r í i r i d é p è r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 05.07.2013 13270-0596-037
16/10/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I l i i i n I I I I M V Y I I I I I I I N 1 1 1
H e e r g e f e g d t e r g r i f f e v o n d e R e c h t b a n k
v a n a n i s / 4 1 . w t e A t i + r a ! p w r i , t o p
0 5 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 2 9 . 1 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; L i g n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E i k e n l e i 1 7 0 , 2 9 6 0 B r e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t ;
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
- R O E C K E N S & C ° b v b a , M i k s e b a a n 2 6 0 A , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y R o e c k e n s
H e t b e z o l d i g d e m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d , g a a t i n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V A N L O O N S v e n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
f f l a w i i t s i j h e t B e - t g f g e l i S ï à N t " s t i t á i l " = 1 6 r I 0 7 2 0 1 2 ÿÿ- A n n e x e s d u 1 V l ó m f e u r l ï è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t ) k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a r a è n i i 6 e d á n ( g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0519-020
18/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M A 1 1 1 ,
A % 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 j 1 1 0 1 1 1 M 1 5 1 j 1 6 1 1 1
. " , . . . a ~ . ~ ~
C " , 1 7 + ;
G r i f f i e g J A N . 2 9 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 2 9 . 1 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I G N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e n l e i 1 7 0 , 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n ` t - G o o r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s t e S c h o t e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n . "
B i j g e v o l g z i j n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n a f h e d e n z o n d e r w a a r d e o m d a t z e v e r v a n g e n z i j n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g : o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
D e r d e b e s l i s s i n g : o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o m t e z o r g e n v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g
~ i ~ I a g e n T i ï j f i é r f f è l g i s c h S t a a - t s b r á d = l 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - Á n n e x e s d n 1 ` I ó m t é u r T i e - I g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V e r v o l g e n s s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d o p g e m a a k t e n a a n g e v u l d m e t d e v e r m e l d i n g v e l a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n d e l e n . V o o r u i t t r e k s e l , d e n o t a r i s , T r i s t a n S e b r e c h t s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b b a n k t e A n t w e r p e n , a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i V o o r b e h o u d e n
d a n h e t I t e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.07.2011 11368-0297-020
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 19.07.2010 10323-0108-035
25/01/2010 : AN048072
24/08/2009 : AN048072
09/07/2008 : AN048072
24/06/2008 : AN048072
18/06/2007 : AN048072
02/05/2006 : AN048072
06/07/2005 : AN048072
27/07/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
f $ s [ f f , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 t 1 1 ! 1 . ! ! I j n i l j i l l t 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J O L I 2 0 1 5
a f d e l i n g t f r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 2 9 . 1 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i g n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e n l e i 1 7 0 , 2 9 6 0 B r e c h t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 m e i 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m N U S , R O E C K E N S B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a ( B 0 0 7 2 4 ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 8 7 9 . 6 4 3 , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , w a a r i n d e h e e r R O E C K E N S G u y ( A 0 1 6 0 5 ) w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l v e r s t r i j k e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
L U X V E N b v b a ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n L o o n S v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U n i < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n - - - p s s " s - d ( o ) n ( e r )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2004 : AN048072
23/12/2003 : AN048072
16/05/2003 : AN048072
24/05/2002 : AN048072
06/07/2001 : AN048072
07/07/2000 : AN048072
01/01/1995 : AN48072
01/01/1989 : AN48072
01/01/1988 : AN48072
19/12/1986 : AN48072
01/01/1986 : AN48072
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 24.06.2016 16234-0179-040