17/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l i u t e
1 1 1 g i * 1 9 0 6 A 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
« N é e r g ë l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
K E C I 1 1 B A N K V A N K Q Q % ' H A N U I _ t _
0 6 F E R . 2 0 1 h
T U R N H O U T
D e j > f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 5 4 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u b r i z o l A d v a n c e d M a t e r i a l s E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 0 , 2 2 6 0 W e s t e t t o , O e v e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , i n w e r k i n g t r e d i n g v a n b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t e n v o l m a c h t
* U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o o t v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h r i f t e l i j k d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L U I T V O R M I N G
1 . O n s l a g e n b e n o e m i n g
D e V e n n o o t n e e m t a k t e d a t D h r . M a r c V e r t h o n g e n m e t i n g a n g v a n 1 6 D e c e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g n e e m t a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . M a r c V e r t h o n g e n a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e V e n n o o t b e s l i s t o m L u b r i z o l H o l d i n g s F r a n c e S A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 5 Q u ' a i d e F r a n c e 7 6 1 0 0 R o u e n , F r a n k r i j k , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r i n R o u e n o n d e r n u m m e r 4 3 4 7 7 9 4 1 9 , t e b e n o e m e n a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 D e c e m b e r 2 0 1 3 . L u b r i z o l H o l d i n g s F r a n c e S A S h e e f t b e s l i s t D h r . M a r c V e r t h o n g e n , g e b o r e n i n A n t w e r p e n , B e l g i ê , o p 4 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o o n a c h t i g t e L e o p o l s l e i 6 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ê , t e b e n o e m e n a l s P e r m a n e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e r o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p z i j n t a k e n a l s Z a a k v o e d e r w a a r t e n e m e n . H e t m a n d a a t v a n L u b r i z o l H o l d i n g s F r a n c e S A S i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
T W E E D E B E S L U I T V O R M I N G
2 . i n w e r k i n g t r e d i n g
D e b e s l u i t e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n g e n o m e n t e z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d i n d e n o t u l e n b o e k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" U i t t r e k s e l u i t d e v o l m a c h t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
M a r c V e r t h o n g e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L u b r i z o l H o l d i n g s F r a n c e S A S , d e z a a k v o e r d e r v a n L u b r i z o l A d v a n c e d M a t e r i a l s E u r o p e B V B A ;
b e n o e m t t o t z i j n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e r r o e p i n g :
L u d o D e k l e r c k , A d v o c a a t a a n d e b a l i e v a n B r u s s e l , m e t k a n t o o r t e V o r s t l a a n 1 0 0 , 1 1 7 0 B r u s s e l .
T e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n h e t k a d e r v a n d e v e r s c h i l l e n d e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s n o d i g t e n g e v o l g e v a n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- L u b r i z o l A d v a n c e d M a t e r i a l s E u r o p e b v b a , R P R T u r n h o u t , 0 4 0 8 . 4 5 4 . 5 2 8 .
L u d o D e k l e r c k
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
S a m e n n e e r g e l e g d :
- S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
- O n t s l a g b r i e f ; e n
- V o l m a c h t .
I ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. " ~ , .
11/09/2013
ÿþ M o d 2 1
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 8 . 4 5 4 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L u b r i z o l A d v a n c e d M a t e r i a l s E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 0 - 2 2 6 0 W e s t e r l o ( G e v e l )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t h e t S c h r i f t e l i j k B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l K r o e s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
M a r c V e r t h o n g e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
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N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 2 S E P . 2 0 1 3
K O O P H A N D I a i . f f i D U R N H O U T
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a c a a . r + c a k t e
N E E R G E L E G D
f l a U 1 1 1 , 1 . 1
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6
1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 Z M 1 6 , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f í u j e ~
r : i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 5 4 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u b r i z o l A d v a n c e d M a t e r i a l s E u r o p e
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 7 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n o m d e h e e r M a r c V e r t h o n g e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 6 8 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t ' m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f . v e r w e e r d e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .