22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0094-046
30/01/2014
ÿþ í 4 c ~ , ~ " . i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t P r , , r f f , e i r r m r i n R o t : h é e & Y 6 l i t , e ~ ~ 0 1 1 p i t f f i ' r û é i 1 Q A r t ï r á l i J i i i Î , o p
G r i f f i e Y 1 3 A f i d ' 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 9 3 3 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C 2 S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 6 1 , B l a u w e W e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e a t e d a g - B e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n S a i l i n g & C o n s u l t i n g b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G o u d b l o e m l a a n 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 9 0 7 . 1 8 3 , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e n P a t r i c k V a n d e n A b e e l e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G o u d b l o e m l a a n 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
A n t w e r p e n 7 j a n u a r i 2 0 9 4
E p h & P a r t n e r s b v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E m i e l P h i l i p s e n
b e s t u u r d e r
D h r . G u i d a H e r m a n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
' I I 1 1 1
f h e r g , } ! , 5 i " : 1 v C 1 : 1 r : o r ~ ~ ~ a n k
v a a , J m i n e s { o f
D 5 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 9 3 3 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : M A C 2 S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e W e g 7 H a v e n 2 6 1 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 3
w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R
o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 .
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
d u i d t d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , a a n a l s v a s t e v e r l e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v c o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , v o o r B V B A J E M 1 C O N S U L T , b e s t u u r d e r ,
L o u i s M A C H I E L S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , G u i d o H E R M A N S , b e s t u u r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013
ÿþ M e d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 9 3 3 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C ' S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
N 9 e t g e l e g d t e r g x i f g e V e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 a O K T 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 6 1 , B l a u w e W e g 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U l t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g p e r 2 5 j u n i 2 0 1 3 v a n B V B A E l i b e r n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n G o o s s e n s a l s d i r e c t e u r - g e n e r a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
A n t w e r p e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E p h & P a r t n e r s b v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E m i e l P h i l i p s e n
b e s t u u r d e r
J e r n i C o n s u l t b v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L o u i s M a c h i e l s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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